加密资产在证券定位具有高度的不确定性
加密资产在“证券”定位具有高度的不确定性,在信托、跨境支付、证券经纪、商品、信贷、衍生品等等诸多方面可能会受到监管审查、调查、罚款和其他处罚——加密资产市场涉及非常多的监管部门(相关监管涉及SEC 、CFTC、司法部、州政府等),且美国各州的法规并不统一,因此监管层面存在一定的不确定性。2020年2月13日,Coinbase推出了保证金交易,9个月后,公司宣布2020年11月25日开始将不再有新的保证金交易,同时取消所有未结限价订单,现有头寸到期后,Coinbase将在下个月完全终止保证金交易功能,其援引了美国商品期货交易委员会(CFTC)的监管规则。
Coinbase最大亮点——合规(相关牌照梳理)多年来,Coinbase一直被认为是加密资产市场交易所领域较具影响力的参与者,虽然其交易量并非最大,但合规性与专业性得到市场的一致认可。
合规是加密资产市场一直无法忽略的痛点,由于加密资产在资产发行、融资、上市交易、保证金交易、“证券”性质定位等问题上存在诸多的监管盲区,尽管以美国为首的一些国家和地区对加密资产市场的监管呈现出越来越开放的态度,但是由于现实的复杂性,未来较长的一段时间将是区块链加密社区与监管层不断博弈的状态。
多年来,Coinbase一直遵循严格的身份认证程序,遵守KYC(了解客户)和AML(反洗钱)等法规,并跟踪和监控来外部的加密资产。曾经一度Coinbase还向美国国税局 (IRS) 发送 1099-K 报告,报告一年内交易总额达到或超过2万美元或交易次数达到或超过200笔的交易者的情况。可以说,Coinbase在合规方面的谨慎与付出是其他行业对手难以比拟的。
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