Betrug? Nein, Danke - ich bin schon versorgt!

in deutsch •  3 months ago

Betrug im Bereich Kryptowährungen ist ja nichts Neues. Interessant sind lediglich die Maschen, die sich dabei ändern. Physhing und Trojaner sind nicht mehr cool. Wer heute cool sein möchte, der bringt seine Opfer dazu freiwillig ihre Bitcoin aus der Hand zu geben. Anscheinend funktioniert diese Masche hervorragend, denn ich werde mindestens einmal die Woche von jemandem angesprochen, der mich um meine Bitcoins betrügen will. Dabei gehen die Betrüger meist nach zwei Methoden vor.

Die Exchange-Masche

Man wird dazu aufgefordert sich auf einem Exchange anzumelden (natürlich unbekannt) und bekommt dort einen Haufen Bitcoin überwiesen (1-2 BTC und mehr), da der Betrüger angeblich nicht auszahlen kann. Er bittet das Opfer für ihn auszuzahlen und verspricht ihm/ihr großzügige Provisionen. Um jedoch auszahlen zu können muss Opfer erst eine Einzahlung tätigen, aufgrund irgendwelcher erfundenen EU-Richtlinien. Natürlich kann man trotz vorheriger Einzahlung keine Auszahlungen tätigen und die eingezahlten Bitcoin sind weg.

Die Gewinnspiel-Masche

Das Opfer wird dazu aufgefordert sich auf einer Glücksspiel-Seite anzumelden, weil ein angeblicher Moderator dort die Gewinner bestimmen kann. Er wird das natürlich auch demonstrieren. Also zahlt das Opfer hübsch etwas ein und eventuell lässt er das Opfer sogar gewinnen und in seinem/ihren Account sieht es so aus als würden sich die Bitcoin vermehren. Jedoch wird das Opfer auch hier niemals irgend etwas auszahlen können.


Diese Betrüger sind meist in Chats wie Telegram oder Discord unterwegs. Manchmal unterscheiden sich die Maschen minimal. Prinzipiell sollte man sich immer an folgende drei Grundregeln halten, um nicht um seine Coins gebracht zu werden:

  1. Niemals einem Unbekannten trauen der Gewinne oder großzügigen Provisionen verspricht
  2. Niemals irgendwo blind eine Einzahlung tätigen. Die besagten Gewinnspiel-/Exchange-Seiten wirken verblüffend echt. Es gibt sogar einen Chat, in dem sich angebliche Mitglieder unterhalten.
  3. Niemals Programme/Tools installieren/starten, die aus unbekannten Quellen kommen

Zur allgemeinen Erheiterung habe ich mal einen solchen Chatverlauf dokumentiert und würde ihn hier gerne zum Besten geben. Ich war sogar ehrlich genug ihm seine unechten Bitcoin zurückzuschicken, nachdem ich ihn entlarvt habe. Der Betrüger hatte einen chinesischen Benutzernamen und hat sich auch als Chinese ausgegeben. Deshalb nenne ich ihn im Folgenden "Angeblicher Betrüger-Chinese", kurz ABC.

ABC: Hello, are you here? I need some help and i can pay some btc/eth if you will be able to. I have 0.9 BTC on exchange and can't withdraw coz of limit, can i send to you (i still can transfer to internal extrade users) and you will withdraw it to my other exchange address ? I will pay 0.1 btc for help. 
Ich: Ok why not 
ABC: may i send it to you there and you will withdraw it on your btc wallet and send to mine then ? you can keep 0.1 btc for help. 
Have a extrade.tech account or not? 
Ich: not yet but i can create one 
ABC: oh okay 
waiting for you then 
Ich: done 
wed@wegwerfemail.de is my email 
my account name 
ABC: Oh
See "Get" button? 
Ich: yes
ABC: press and tell me your address 
Ich: 3HcrBEWBPut5bmG4328p87DeJkLM8hu1Dw 
ABC: Wait a bit pls 
See 
Am sending 
looks like have done 
Ich: got it 
ABC: have you received ? 
Ich: yes 
ABC: Nice 
Ich: Can’t withdraw 
ABC: Just withdraw to your btc now 
Ich: Can’t 
because of a fake EU regulatory 
ABC: what? 
Ich:
ABC: What? 
Ich: I can’t withdraw because of this message 
ABC: I have long used this exchanger but in China they have forbidden btc withdrawal
https://cointelegraph.com/news/chinese-crypto-bans-on-wechat-accounts-events-and-exchanges-what-happened-and-why 
Ich: Tell me your extrade account, I’ll send you your bitcoin back 
ABC: Make a deposit and after withdrawing take yourself 0.15 btc please 
Ich: I don’t have bitcoin 
ABC: How many btc do you have 
Ich: 0 
you could do the deposit so I can withdraw 
ABC: China has banned the use of cryptocurrencies and all the possibilities of its use. 
Ich: Okay than tell me your extrade address 
I’ll send them back 
ABC: 39KgaV5eaVTCGDTEJPBY7RfykVswYuoacK 
Ich:
ABC: Well, do you have friends who would help me? 
Ich: No I don’t want to be my friends getting scammed 
Hope you understand... 
ABC: I do not understand 
Ich: You’re a scammer 🙂 
ABC: No ... I just need help. 
Ich: You’re lucky, because I had a nice day. Got free money from a fork. Otherwise I already reported you and maybe offended you, too. 
So be happy 🙂 
ABC: )) Please help me find a victim
Ich: No, I’m sorry. I don’t like scammers 🙁 
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Nur wenn die Leute über Betrugsmaschen
informiert werden, können sie sich schützen.
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