比特币交易网站BTC-E的倒下带来什么教训？

tumutanzi (71)in #cn • 7 years ago (edited)

最近几天在英格兰湖区乡村玩，这湖区的确美，美得有些地方连手机信息都没有，有种与世隔绝的感觉。

某天看到比特币价格跌到17000元左右，当时以为是最近比特币扩容又出新问题。查看新闻没有什么异象。没想到接着就看到一条英文爆炸性新闻（中文消息还停留在BTC-E被黑假消息）：BTC-E核心管理人员在希腊被抓！我立即打开BTC-E网站，发现网站进入维护模式，难怪导致比特币价格跳水不少。虽然此次比特币价格波动没有当年MT.GOX倒闭那般厉害，但BTC-E这个虚拟货币交易网站的影响力还是有的。

BTC-E.COM 网站宣称进入非计划维护模式

我算BTC-E老用户，陆陆续续地在上面交易了四年。它支持多种虚拟货币，手续费合理，少了很多机器人买卖行为。而当时国内交易所因没有交易手续费，导致机器人搬砖产生海量虚假的成交量。最特别的一点，和国外其它大型虚拟货币交易所相比，BTC-E不用任何实名身份验证要求，不需上传ID和护照等信息，不需要验证手机号，只需通过邮箱注册，然后开启Google authenticator二次验证即可，极大地方便了用户。

从技术上来讲，BTC-E的安全相当靠谱，在网站密码基础上，提款提现多了二次验证和邮箱确认，用户端不容易出问题。俄罗斯的IT技术确实厉害，BTC-E网站自成立到现在，本身没有出过被盗的问题。它的客服实在不怎么样，但基本上没有出现坑用户的行为。我有一次要解绑二次验证，当时账户上被锁定了不少钱，我还担心它不给解绑。拖了差不多一个月，提交了各种证据和等待，最终还是解绑了，这样的例子不算个例。

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Image credit to bitcoin.com. BTC-E核心管理员Alexander Vinnik在希腊被抓

但外界一直质疑BTC-E的运营公司背景不明，管理人员也非常神秘，几年前就一直预言它终究会出问题。没想到如今真的倒下了。BTC-E是注册使用起来最方便的大型交易网站，归功于它的免身份验证，而它的倒下也正因如此。管理人员被抓，是因为有不少人通过BTC-E交易比特币进行洗钱，金额达40亿美元之巨。美国执法机构调查BTC-E多时，甚至有证据表明BTC-E管理员与MT.GOX比特币盗窃案有关联。当BTC-E管理员出现在希腊度假时，立马就被抓了。常在河边走，哪有不湿脚。

至此，BTC-E这个大型免身份实名验证的虚拟货币交易所算是寿终正寝了，与此同时，一些比特币混币网站（消除比特币交易足迹）也停止服务，这背后就是美国执行机构开始发力。只可怜那些在BTC-E上还存有虚拟货币财产的用户，希望他们能拿回来属于他们的资产。

和几年前的MT.GOX事件一样，BTC-E的关闭再次给虚拟货币爱好者一个教训：不要相信虚拟货币交易所。交易所只是一个交易的地方，买卖提（款或者币），一定不能把币和钱存放在上面，交易所自己都不知道哪天会倒下。将比特币之类的虚拟货币保存在自己的手上，做好私钥备份方案，它才是人类有史以来真正能让所有者拥有的货币，管它比特币扩容分叉还是交易所倒闭。

币市一天，人间一年。虚拟货币交易所实名制度是大势所趋，反洗钱和反恐从来都不是小事。再见BTC-E，也许没有了你，比特币离黑市非法行为更远一些。当然，这显然不是比特币本身的错，最恶的还是人性。

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