defi成了洗钱者的避风港

in HuaRen.News5 months ago

被锁定在DeFi的美元价值在2020年呈指数级增长,随之而来的是带来了潜在的新的洗钱风险。

区块链取证公司CipherTrace发布的数据显示,在2020年前10个月,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失达到了18亿美元,而DeFi平台的急剧增长更是加剧了这一损失,DeFi平台已成为加密黑客最有利可图的目标。DeFi犯罪呈上升趋势。DeFi黑客大约占2020年数字货币黑客的21%,即使不是直接在DeFi平台上进行犯罪的黑客也经常使用DeFi平台来清洗盗取的资金。但与整个加密货币生态系统相比,DeFi平台的非法活动风险较小。

CipherTrace报告中称,DeFi协议在设计上通常缺乏任何明确的法规遵从性,任何国家的任何人都可以在被收集很少或没有被收集KYC信息的情况下访问它们。

因此,DeFi很容易成为洗钱者的避风港。

例如,Uniswap是最流行的DeFi平台,它没有KYC或AML验证过程。用户在使用UniSwap时,只需要连接钱包,然后就可以开始交易。这使得UniSwap成为网络罪犯想要选择的诱人渠道。

今年9月25日,KuCoin交易所遭到黑客攻击,被盗2.81亿美元。其中1710万美元的代币通过去中心化交易所出售。涉及的去中心化交易所主要有Uniswap,Kyber Network,DEX.AG,1inch.exchnage和Tokenlon。

福布斯对此发布评论文章表示,KuCoin被盗事件表明DeFi用于洗钱的风险在增加。DeFi的创新有很多风险,比如缺乏KYC/AML措施,交易时缺乏保障。保障措施的缺乏会导致“坏人”增加,把这一领域带向危险境地,也让某些DeFi项目方涉嫌洗钱、恐怖融资。而这也不是第一次DeFi被用于洗钱。

虽然被盗资金和被诈骗资金的价值在10月份达到了顶峰,但非法交易的比例仅为0.05%。与5月份1.00%的峰值相比,百分比的大幅下降归功于自那时以来整体市场已经增长了很多。从这个角度来看,如果与非法活动相关的地址接收或发送的总加密货币交易量为1.1%相比,0.05%是一个相当小的数字。

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