被锁定在DeFi的美元价值在2020年呈指数级增长，随之而来的是带来了潜在的新的洗钱风险。

区块链取证公司CipherTrace发布的数据显示，在2020年前10个月，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失达到了18亿美元，而DeFi平台的急剧增长更是加剧了这一损失，DeFi平台已成为加密黑客最有利可图的目标。DeFi犯罪呈上升趋势。DeFi黑客大约占2020年数字货币黑客的21%，即使不是直接在DeFi平台上进行犯罪的黑客也经常使用DeFi平台来清洗盗取的资金。但与整个加密货币生态系统相比，DeFi平台的非法活动风险较小。

CipherTrace报告中称，DeFi协议在设计上通常缺乏任何明确的法规遵从性，任何国家的任何人都可以在被收集很少或没有被收集KYC信息的情况下访问它们。

因此，DeFi很容易成为洗钱者的避风港。

例如，Uniswap是最流行的DeFi平台，它没有KYC或AML验证过程。用户在使用UniSwap时，只需要连接钱包，然后就可以开始交易。这使得UniSwap成为网络罪犯想要选择的诱人渠道。

今年9月25日，KuCoin交易所遭到黑客攻击，被盗2.81亿美元。其中1710万美元的代币通过去中心化交易所出售。涉及的去中心化交易所主要有Uniswap，Kyber Network，DEX.AG，1inch.exchnage和Tokenlon。

福布斯对此发布评论文章表示，KuCoin被盗事件表明DeFi用于洗钱的风险在增加。DeFi的创新有很多风险，比如缺乏KYC/AML措施，交易时缺乏保障。保障措施的缺乏会导致“坏人”增加，把这一领域带向危险境地，也让某些DeFi项目方涉嫌洗钱、恐怖融资。而这也不是第一次DeFi被用于洗钱。

虽然被盗资金和被诈骗资金的价值在10月份达到了顶峰，但非法交易的比例仅为0.05%。与5月份1.00%的峰值相比，百分比的大幅下降归功于自那时以来整体市场已经增长了很多。从这个角度来看，如果与非法活动相关的地址接收或发送的总加密货币交易量为1.1%相比，0.05%是一个相当小的数字。

本帖 steem 首发

defi成了洗钱者的避风港

最近新帖

1. CoFix“无损”挖矿
2. 未来DeFi有三大趋势
3. 借助DeFi改造传统金融体系
4. Defi交易所一家假去中心化金融交易所
5. 聚币IEO板块Moonshot再掀DeFi热
6. 美国司法部查获10亿美元比特币
7. OneSwap将AMM与order book结合
8. 行业未来就是DEX
9. DeFi的下半场
10. 资本需要新的刺激
11. 币安的DeFi破局之道
12. 流动性挖矿带来蝴蝶效应
13. DeFi总锁定价值缩水超10％
14. DeFi起落
15. 农业区块链
16. 全国首部创意农业区块链白皮书发布
17. DeFi的崛起、发展及未来
18. 抄底DeFi
19. DeFi只剩去中心化保险有庞大市场蓝海
20. DeFi不可或缺的领域分布式金融网络
21. DeFi无常损失问题
22. 走出Defi的魔幻丛林
23. NFT热度远远不及DeFi 但市场总量已破亿
24. 比特币是最受欢迎的DeFi产品
25. 币安交易所回购销毁BNB6800万美元
26. DeFi笔记：保险
27. DeFi总利润1.08亿美元
28. DeFi革命创新
29. 币安智能链“革命”币安 BNB增值易涨难跌
30. DeFi近来风靡一时
31. 亚洲DeFi联盟（ADA）成立
32. ETH上的BTC超15亿美元
33. 以太坊矿工9月收入1.68亿美元，秒杀比特币矿工
34. DeFi市场持续发力 外围资本加仓比特币
35. 后DeFi时代真正的独角兽——CEG-DeFi
36. DeFi资产走势疲软
37. Defi项目大量崩盘
38. DeFi退烧后的数据和收益
39. DEFI中的王者超级预言机
40. 波场DeFi生态的践行者-巧克力COCO10.5日开启流动性挖矿
41. Defi常见稳定币
42. 游戏和流动性挖矿混合平台 Yield Wars
43. 库币被盗事件点燃DEX与CEX的战斗
44. DeFi的百亿美元进阶之路——从1.0到4.0时代
45. DeFi市场发展才刚刚开始
46. OneSwap 能否主导DeFi挖矿下半场？
47. Aave启用新的治理平台，即将开启代币迁移
48. Uniswap壕气空投的UNI真正值多少钱？
49. FTN上线Uniswap的公告
50. DeFi日报
51. Compound和Balancer是流动性挖矿的推动者
52. Uniswap总量10亿的UNI和总量60000的YFI分叉币YFIM空投 谁更有价值？
53. 以太坊破位
54. 平头哥 SwapX 对垒行业龙头 Uniswap
55. SwapX开启Staking首日 APY超10000%+
56. SwapX支持DOS项目参与三次连环挖矿活动
57. Uniswap推出治理代币UNI
58. 不挖红薯来开“铺子”？流动性挖矿新选择SwapX是何方神圣？
59. swapxhhh
60. 提供10万 FOR代币用于MoonSwap的流动性激励池
61. MoonSwap公布四项生态决策
62. AMPL急升77％后大幅下跌
63. 三大交易所 流动性挖矿
64. Sushiswap准备开始迁移AMPL和CRV
65. DeFi矿币腰斩再腰斩
66. 闪电贷供应商
67. DEFI风险快速释放
68. 来势汹汹的SUSHI崩盘了
69. 波场在加密货币暴跌中霸屏
70. Sushi用AMPL流动性挖矿最全教程
71. 弹性供应AMPL们
72. 孙宇晨：就太阳币SUN创世挖矿致社区的一封信
73. AMPL(Ampleforth)稳定币不稳定
74. AMPL(Ampleforth)价格冲击$1.8，进入通胀，流动性做市会助长？
75. AMPL(Ampleforth)价格进入$1的临界点？
76. AMPL是巧妙设计的资金盘
77. AMPL通缩22天，币少46%，市值缩水80%
78. 警惕Uniswap假币风险
79. DeFi打破一级市场发币规则
80. 1inch宣布开启流动性挖矿，可能会是未来财富的密码
81. AMPL（Ampleforth）发布项目路线图构建新一代弹性金融平台
82. 自动调整供应量的AMPL是更好的比特币?
83. YAM 带着6个头部DeFi涨歪了，出现致命Bug
84. 多国央行发行数字货币，助推牛市
85. TikTok狗狗币火爆视频刺激狗狗币暴涨40%
86. BTC继续在9100附近震荡
87. 灰度投资疯狂买入BTC，锁仓状态有助BTC走强
88. BTC巨幅震荡，哪里来的主力在洗盘？
89. steem蠢蠢欲动，好像要涨啊？
90. BTC是要放量一跌，还是回踩反弹？ steem首发 | hive同步
91. BTC难道几十小时就为了洗一个8500的底部？放量最后一跌出不来了？ steem首发 | hive同步
92. BTC重新来到8500附近，考验前期低点8200 steem首发 | hive同步
93. BTC反弹结束，STEEM也跟着疲软，小时线虽有支撑，但内斗恐慌还在 steem首发 | hive同步
94. STEEM小时线走强，不知是否能够持续？ steem首发 | hive同步
95. STEEM内讧，倒是补仓的好时候啊，小时线不错 steem首发 | hive同步
96. 用steem官方docker镜像中的命令行钱包cli_wallet将账号提升为见证人witness账号 steem首发 | hive同步