美国司法部查获10亿美元比特币

in HuaRen.News5 months ago

美国司法部周四宣布,已从一名被该机构称为“Individual X”的人手中查获了近 7 万枚比特币。

这一消息之所以引人注目,一是因为被查获的比特币价值约为 10.5 亿美元(按 1.5 万美元的价格计算),二是因为时间点和扣押行动的神秘性。

根据司法部的一项投诉,持有比特币的数字钱包属于一名黑客,他从暗网丝绸之路的运营商那里偷走了比特币。暗网丝绸之路是一个臭名昭著的黑市网站,充当着毒品和其他犯罪活动的巨大网上集市。2013 年,联邦政府将其拿下,并逮捕了目前正在监狱中终身监禁的创始人 Ross Ulbricht。

美国司法部的投诉指出,国税局特工今年早些时候在一家加密货币取证公司的帮助下审查了黑客的活动。这家名为 Chainalysis 的公司发表了一篇博客文章,详细介绍了它是如何分析比特币区块链的,用来跟踪黑客的活动。

这篇博客文章包括下图,显示被盗比特币转移到不同的钱包中,其中包括一次交易,黑客将 101 枚比特币转移到现已关闭的 BTC-e 交易所:

btc

据一位知情人士透露,黑客对暗网丝绸之路的盗窃发生在 2012 年。在不到 24 小时内,黑客共进行了 54 笔交易。同时,上文提到的 101 枚比特币在 2015 年发生转移,之后再无交易。

这就出现了一个问题:为什么在比特币价格飙升的情况下,所谓的 Individual X 却没有碰任何一处资金?对此似乎有两种可能的解释:此人非常富有,不需要出售任何比特币,或者此人身在监狱中,无法访问转移资金所需的网站。

熟悉调查的消息人士说,重要的是该投诉是在旧金山提出的,而且 Individual X 签署了同意令。这意味着涉案人员位于北加利福尼亚州,正在与执法部门合作,正如司法部能够扣押比特币这一事实一样,只有当此人提供了转移比特币资金所需的密码或“私钥”时,才可能发生这种情况。

至于司法部为何不公布黑客的姓名,消息人士猜测是因为此人可能会面临与暗网丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复风险。

“他们的生意可不是世界上最安全的,”消息人士这样说道。

美国司法部没有立即回应就 Individual X 是否入狱发表评论的请求,也没有说明是否会提出刑事指控(今天公布的是民事指控)。没有任何刑事诉讼可能表明 Individual X 已经被监禁,并且可能已经同意上交比特币作为与当局的合作协议的一部分。

美国司法部不仅从 Individual X 手中查获 69370.22491543 枚比特币,还有同样数量的 Bitcoin Cash(BCH)、Bitcoin Gold(BTG)以及Bitcoin SV(BSV)。这些其他货币加起来价值约 3000 万美元。

美国政府还没有宣布将如何处置这些被查获的比特币,但在过去,政府往往通过由 U.S. Marshals Service(美国法警)举行的拍卖来出售这些比特币,所得款项主要流向执法机构。

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