가상화폐 고수익 아르바이트 모집의 실체, 직접 금융사기계좌 명의자로 연류되다.

처음 글을 써봅니다. 필자는 가상화폐를 안지는 작년 5월 한창 비트코인이 190만원에서 480만원까지 올라갔을 때를 경험했고, 지금까지 꾸준하게 채굴기며, 재정거래며 소소하게 트레이딩을 하는 등 가상화폐에 대해서 나름 경험이 있다고 판단했던 자신감 넘치던 아이입니다.

그러던 어느날, 블로그를 하다가 메일 한통을 받게 됩니다. 가상화폐 고수익 아르바이트 모집!!

단순하게 코인 거래를 하면 된다는 업무라, 오 이건 쉽겠다. 싶어 카카오톡으로 접근하기 시작.

사실, 이때 코인 고수익 알바가 성행하다는 뉴스도 많이 접했고, 피해자가 발생될 수 있다는 주의보도 인지했던 상황..

해당 카톡으로 친구추가 후 몇가지 질문을 합니다.

1. 주로 사용하고 있는 거래소
2. 거래소 등급 (등급에 따라 출금 한도가 다름)
3. 코인 거래 경험 (필자는 꽤 많이 했다고 자부함)

당당하게 면접 아닌 면접을 카톡으로 진행되고, 스케줄 담당자로부터 가능하겠다는 이야기를 듣자, 그쪽 팀장과 전화 접촉

팀장 왈)
내 통장 필요없고, 본인들 업무는 신규 거래소 오픈 시 각 코인 별 거래량을 늘려주는 업무로, 알바생들의 별도 통장이 필요 없고, 법인 통장과 계정으로 업무를 진행하면 된다고 말함.

이에 필자는 등급도, 코인 경험도 많아 흔히 초기 알바생들이 실수 할 수 있는 매수/매도 금액 실수를 범하지 않을 거라고 판단해 최종 합격

본인 생각.
음 그럼 요즘 성행하고 있는 가상화폐 사기는 아니라고 판단하고 오케이 결정.

이후 다른 업무 담당자에게 카톡으로 몇 가지 궁금사항 질문 받음.

업비트, 코인원 등급은 높은데 계좌인증이 되지 않았다. 인증을 받아야지만 거래를 할 수 있다. 안내 받음

이에 필자는 어 이상하다. 내가 팀장이랑 통화할 땐 법인 계좌나 계정 주면 이용할 수 있다고 안내 받았다고 재 질문함.

이어 팀장과 확인후 연락주겠다는 안내를 받자, 팀장이 통장 인증을 해야지만 진행이 가능할 것 같다는 안내를 받음

그러자 필자는 알겠다. 그럼 내가 통장인증 후 다시 연락주겠다고 함. 이때 필자는 주식계좌 개설 후 20일 미만이라, 신규 개설 제한이 있는 상태.

약 10일 후 기업은행 휙 계좌 개설 후 한도 늘리는 작업을 진행했음.

이후, 승인 받은 내 통장 번호 내 인적사항을 적고, 그들의 돈을 횡령할 시 법적 책임을 받겠다는 일종의 서약서를 받음

이어 기업은행으로 2600만원이 입금됨. 난 다시 업비트로 2600만원을 입금하고 비트코인을 샀음.

이때 비트코인이 820만원 상승하고 있는 상황. 호가창 매수가에 구매가 안되자, 5호가 이상의 금액으로 비트코인을 주문하라고 지시

다시하락추세를 진입하자, 약 30만원에서 40만원 정도 손해 보고 비트코인을 팔고, 다시 이더리움을 위와 같은 방식으로 평균 시세보다 비싸게 사고, 저렴하게 파는 방식으로 진행해 이상하다고 생각.

이후 2600만원 받은 돈은 2570만원 정도로 남겨져 있는 상태에서, 마지막으로 산 이더리움을 그들의 이더리움 지갑으로 전송하라고 지시.

난알겠다, 바로 그들의 주소로 입금하자 마자 출금실패 뜨면서, 업비트 출금제한이 걸림.

그들에게 해당 사항 말해주고 일반적으로 5일 걸릴 수 있는 부분이다 해서 업비트에 문의하니 의상거래 포착으로 5일 이후 입출금내역 및 돈출처를 확인 하면 출금제한이 풀린다고 안내 받음

이후 5일이 지나 7월 23일 기업은행에서 연락이 옴. 기업은행 왈 최근 가상화폐 고수익 알바를 빙자해 사기가 발생하고 있다. 피해자가 되지 않도록 주의가 필요하다.

범인들의 금액이 명의자 계좌에 공유가 되더가, 활용될 경우 3년이하 징역, 2천만원 이하의 벌금이 처해진다는 안내를 받음

난 당연히 기본적인 안내멘트라고 생각하고 상담시작. 2600만원 출처를 묻자 지인이 보내준 돈이며, ico 참여하기 위해 돈을 빌린 것이다.

그들이 안내해준 이야기임. 그대로 이야기를 하자, 기업은행 상담원이. 고객님 금융사기에 연류될 수 있기 때문에 솔직하게 말씀해주셔야한다고 말함.

난 이 때 뭐에 홀린지 그들을 덮어주기시작. 아는 분이다. 직원 상사였는데, ICO 참여를 하고 싶은데 계좌 등록이안되어서 부탁한것이다고 안내

그러자 확인 후 연락주겠다고 한 기업은행 상담사.
나중에 알고보니 2600만원 입금한 입금자명의자는 실제 경찰에 신고한 대출사기 피해자.

그 2600만원은 낮은 금리로 대출을 신청하기 위해서 피싱업체에 의뢰 > 대출금은 못받고 일종의 착취금을 모아서 나에게 보내준 돈이라고 말함.

나도 결국 그들을 감싸준 부분으로 고발 및 경찰조사를 받을 것이라는 안내 받음. 이후 기업은행 통장 출금정지 및 모든 계좌 출금 제한 처분 받음

1년 이후에 풀리거나, 무혐의처분 받아야지만 출금 해지가 가능하다고 함.

여기까지 가상화폐 고수익 아르바이트 모집의 실체입니다. 제가 직접 경험한 부분이며, 7월 9일 처음 업체와 접촉 > 18일 2600만원 받고, 7월 23일 기업은행을 통해서 해당 사실을 말했으나. 그들을 응호한 부분은 법적으로 처벌 받을 것이다 라고 통화가 끝난 상태입니다.

제가 업체로부터 받을 돈은 30만원이였는데, 처음과 말이 다른 부분부터 의심을 했어야하는데, 제가 업체에게 알려준 통장번호가 대출사기로 연류될 줄 몰랐고,

단순하게 업비트 거래소에 보내고 코인출금만 해주면 되는지 알았지만, 결국 제 욕심에 그들을 변명해주고 말았습니다.

어떻게 보면 처음부터 은행측의 이야기대로 사실대로 말했다면 어떻게 되었을까 라는 아쉬움이 많이 남는데요.

아무쪼록 가상화폐 고수익 아르바이트 절대로 그런 알바 없으니 저처럼 피해 없길 바랍니다.