가상자산 사업자 자금세탁 위험 평가항목

최근 은행연합회는 가상자산사업자 관련 자금세탁위험을 식별.분석. 평가하는 기준 마련시 참고자료로 활용할 수 있도록 한 "가상자산사업자 자금세탁위험 평가방안"을 공개했습니다.

이 자료에는 평가항목을 필수요건, 고유위험, 통제위험, 위험등급 등으로 구분한 후 각 단계마다 참고할 수 있는 다양한 평가지표와 평가방법 등을 예시로 제공하고 있네요.

아래자료는 4가지 평가항목과 평가지표입니다.
투자에 참고하시기 바랍니다.

자료출처: 은행연합회 누리집

하늘에 먹구름이 보이네요. 외출시 우산챙기시기 바랍니다.