中国经营报起底OKEx徐明星

huaren.news (78)adminin HuaRen.News • 3 years ago

10月18日，欧科云链（01499.HK）发布公告，公司控股股东徐明星目前正在接受中国公安机关调查，公司尚未联络到徐明星以核实该信息。在此前一个交易日，欧科云链股价大跌12%。

而在两天前，即10月16日，头部虚拟币交易平台OKEx发公告称，公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，暂停用户提币。

彼时，有接近OKEx人士告诉《中国经营报》记者，暂停用户提币事件系因徐明星配合山西警方调查用户洗钱。

根据星畔科技（833166.OC）公告，徐明星出生于1985年，是江苏省洪泽县黄集镇双涧村人。2006年毕业于北京科技大学，获得应用物理学学士学位，研究生中途退学创业团购网站万团网，随后加入雅虎中国。

2007年至2012年，徐明星再次创业，创立文档分享服务网站豆丁网，出任首席技术官。

徐明星在接受媒体记者采访时曾表示，自己最早接触到比特币是2011年底观看美剧《傲骨贤妻》。在剧中法官将比特币定义为一种货币。后来他以不到20美元的价格购入数百个比特币，进入“币圈”。

2013年OKCoin正式上线，同年11月，美国参议院就比特币进行讨论，刺激了比特币价格从100美元/枚直线上涨至1000多美元/枚。OKCoin的用户量与交易量也随之暴增，成为当时国内前三大比特币交易平台之一。

2014年，OKCoin获得来自策源创投、曼图资本、创业工场等机构千万美元级的A轮投资。

但随着2015年币圈“由牛转熊”，OKCoin一度跌入低谷。徐明星曾对媒体记者表示，2015年国内做钱包、虚拟币交易平台的公司达到百家，而到了2015年虚拟币行业不景气，比特币价格跌得十分厉害，最低谷时期虚拟币业务公司仅剩下十来家。中途他也尝试转型去做网贷，但并不成功。“好在我们还是坚持下来了，让我们到2017年、2018年还能有一席之地。”

天眼查显示，徐明星2015年接手了一家名为好有钱网络科技（北京）有限公司的网贷机构，2018年徐明星退出了这家网贷公司。

从星畔科技（833166.OC）2016年的收购报告书可以看到，徐明星控制北京欧凯联创网络科技有限公司（以下简称“北京欧凯”）、OKEX FINTECHCOPMPAY LIMITED（以下简称“OKEx公司”）、北京乐酷达网络科技有限公司（以下简称“北京乐酷达”）等公司。其中北京欧凯、OKEx公司、北京乐酷达的核心业务分别为，为关联企业运营比特币等虚拟币交易网站提供支持、跨境支付平台运营支持业务（中国大陆以外地区）、虚拟币等交易网站运营。

2017年国内对于虚拟货币的管控趋严，而比特币却在当年暴涨13倍，2017年底直逼2万美元/枚。火爆的比特币市场吸引了众多投资者，交易平台宕机事件也频频发生。具体为用户在使用交易平台时，会在系统无法操作情况下被爆仓，由于虚拟币交易平台并不像传统期货交易所般纳入监管，用户对宕机事件产生质疑。至此，向交易平台维权事件不断发生。

2018年，OKEx平台宕机事件爆发，究竟是恶意爆仓还是交易量过载系统崩溃，投资者与平台各执一词。投资者表示，投资群内个人损失金额在数十万元到上亿元不等。而后，OKEx的投资者在上海围堵徐明星，并向上海警方报案。彼时OK集团方面告诉记者，徐明星当晚是因为被围堵威胁个人安全主动报案。有律师表示，OKEx平台合约交易为变相的期货交易。同年中国证监会公告，北京乐酷达、北京欧凯不具有中国证监会核准的期货相关资格。

2019年，私募大佬杨永兴及多名投资人起诉OKEx以及徐明星。杨永兴对《证券时报》记者表示，自己在OKEx平台多个账户被无故冻结、注销，合计近8亿元的资产凭空消失。

而今，徐明星的失联让上百亿元的财富提现暂停了。

10月16日OKEx发出暂停提币公告后，OKEx平台代币OKB跌幅一度超过17%。总市值1.42万亿元人民币的比特币下跌3%。根据虚拟币资讯网站CoinMarketCap显示，市值排名前100名的虚拟币，九成左右出现下跌。

区块链数据和信息提供商Glassnode表示，截至2020年10月16日，OKEx钱包中大约有20万枚比特币。根据记者折算，仅比特币部分价值就高达152亿元人民币。

虚拟币交易平台的钱包分为热钱包和冷钱包。热钱包负责处理日常金额相对较小的提现。冷钱包则保管着交易平台用户绝大部分的虚拟币。私钥相当于密码，需要私钥才可以提币。提币则是把币拿出来，比如从交易平台、钱包提币至其他交易所或钱包。

OKEx CEO Jay在微博公开表示，属于私钥管理个人问题，公司、业务、平台不受影响。而用户则马上对此质疑，若私钥负责人出现意外，平台的币是否永远无法找回，如此管理机制是否合理？

值得注意的是，2019年加拿大头部比特币交易平台Quadriga创始人兼首席执行官杰拉尔德·科滕（Gerald Cotten）在印度去世。而交易平台虚拟币的私钥只有杰拉尔德·科滕掌握，其离世后，平台1.47亿美元价值的虚拟币无法找回。

根据OKEx官网显示，其提供比特币、以太坊、莱特币等虚拟币和衍生品（期货）交易，为上百个国家和地区及千万名客户提供服务。

若私钥负责人无法如预期解决个人问题，OKEx有何应对机制？对于用户对其资产安全的普遍担心，记者向OKEx方面联系采访，对此OKEx并未正面回应。

记者从OKEx内部了解到，此次徐明星的失联或与平台用户洗钱有关。

由于匿名、去中心化（在交易过程中具体体现为不依赖于中心结算）的特点，比特币极易滋生各种犯罪。比如在洗钱场景中，若嫌疑人将非法所得放入银行或其他金融机构，通过境外虚拟货币交易平台，将非法所得转换为比特币等虚拟货币，接下来进行基于虚拟货币的转账或直接兑换成人民币等法币。在比特币转账交易中，交易双方匿名不可追溯，极其容易被犯罪分子利用。

事实上，北京乐酷达也曾卷入洗钱犯罪纠纷。2016年，黑龙江省高级人民法院认为，北京乐酷达在提供网络平台进行比特币交易时违反《非金融机构支付服务管理办法》规定，不但未取得支付许可证，反而为规避该规定利用员工名称开立的信用卡账户收取款项开展业务。在林某某账户充值及交易出现异常时，亦未按《中国人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》的规定切实履行法定反洗钱义务。北京乐酷达的违规行为在客观上为犯罪行为提供了便利条件，其漠视的态度一定程度上起到了配合犯罪分子转移赃款的效果，造成了受害人款项被挥霍，无法追回。

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