기소 된 비트 코인 커플은 러시아와 우크라이나에서 새로운 정체성을 확립하기 위해 '의미있는 조치'를 취했습니다.

검찰은 비트코인으로 45억 달러를 세탁한 용의자 부부가 러시아 계획을 조사했다고 밝혔습니다.
검찰은 '버너폰'이라는 라벨이 붙은 책과 외화, 가방 등을 회수했다.
검찰은 “이따금씩 두 사람의 국내 활동이 첩보 소설의 한 페이지에서 힘을 발휘하는 것 같다”고 적었다.
비트코인으로 45억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 이 부부는 우크라이나에서 한 달 동안 다크웹 공급업체로부터 선적을 배우고 "비상 계획"을 조율하며 대유행이 닥치기 전에 연방 검사와 함께 일본 유럽에서 영원히 버렸습니다.

우크라이나 방문은 2016년 해킹과 관련된 혐의로 이번 주에 활동하지 않은 Ilya Lichtenstein(34세)과 Heather Morgan(31세)의 석방에 반대하는 목요일 법원 문서에서 검찰이 공개한 많은 새로운 세부 사항 중 하나입니다. 암호화폐 거래소 Bitfinex.

미국 당국은 1월 5일 부부의 집을 살펴보니 속이 빈 책, 50개의 전자 기기, 여러 개의 하드웨어 지갑, "버너 폰"이라는 라벨이 붙은 가방을 발견했습니다. 그들은 추가로 $40,000 상당의 돈과 "상당한 금액으로 보이는 것"을 압수했습니다. 외화 금액."

검찰은 "그들은 이 도피를 변경하기 위해 국가와 러시아에 새로운 신분과 계좌를 개설하기 위한 실질적인 조치를 취한 것으로 보인다"고 말했다.

이 서류는 대중의 관심을 사로잡은 이야기에 새로운 세부 사항을 추가하고 당시 부부의 소름 끼치는 지인들 중 일부는 비즈니스 임원에게 말했습니다. 검찰이 주장하는 것. 부부의 법무팀은 블룸버그 보도에 따라 정부의 소송에 "중요한 구멍"이 있다고 주장했다.

검찰은 그의 활동이 "스파이 소설의 페이지에서 강력하게 나타나는" 법원 문서에 이미지를 그렸습니다.

요원들이 1월 5일 부부의 아파트를 수색했을 때 Roy Lichtenstein과 Morgan은 아파트를 떠나 고양이 Clarissa를 데리고 가자고 요청했습니다. Clarissa는 서류 정리에 따라 당시 침대 밑에 숨어있었습니다.

모건이 "고양이 옆에 웅크리고 있을 때" 그녀는 침대 탁자에 있는 무선 전화기에 손을 뻗고 잠금 버튼을 반복해서 눌렀습니다. 당국은 이것이 경찰이 그녀의 전화를 찾으려는 노력을 복잡하게 만들기 위한 시도라고 생각한 것입니다. 요원들은 그녀의 손에서 전화기를 빼앗아야 했습니다.

검찰은 부부가 러시아에서 영원히 준비할 것으로 추측합니다. 이집트와 홍콩과 같은 국가에서 몇 년을 해외에서 보낸 캘리포니아인 Morgan은 러시아어를 배우고 있었습니다. 두 사람은 체포 당시 서류 제출에 맞춰 러시아어로 서로 "간단한 대화"를 나눴다.

검찰은 비트코인을 도난당한 부부 용의자의 뉴욕 아파트에서 이 속이 빈 책을 발견했습니다. 미국 법무부
당국은 로이 리히텐슈타인과 모건이 도주할 위험이 있다는 증거로 2019년 8월 키예프에 장기 여행을 갔다고 지적했다. 지난 10년 동안 기술 학교 신생 기업에서 활동하거나 운영한 이 부부는 리히텐슈타인이 태어난 곳이면 어디든지 러시아와 마찬가지로 국가에 돈 계좌를 개설했습니다.

미국과 러시아 국적의 쌍둥이일 가능성이 있는 리히텐슈타인도 2019년에 러시아 여권을 취득했습니다. 러시아는 자국민을 추방하지 않으며, 검찰은 리히텐슈타인이 러시아로 탈출함으로써 미국 내 기소를 "무기한" 피할 수 있다고 믿고 있습니다.

부부를 대표하는 변호사는 리히텐슈타인과 만족할 수 있도록 평일을 선택하라고 요청했습니다. 리히텐슈타인은 수감자 수용 시스템 내에서 철자가 틀리기 때문에 이번 주 초부터 만날 수 없었습니다.

Nursingd Roy Lichtenstein의 Morgan Associate는 경력 전반에 걸쳐 모든 기술 학교 신생 기업을 기반으로 하므로 아파트에서 볼 수 있는 다양한 장치와 전화기는 본질적으로 라이프스타일과 일치하지 않을 것입니다. 지인들은 리히텐슈타인을 가정 자동화에 관심이 있는 조용하고 내성적인 사람으로 표현했으며 그의 아파트에서 고정 작업장을 열었습니다.

검찰은 도난당한 비트코인을 세탁한 용의자 부부의 집에서 휴대폰이 든 가방을 발견했다. 미국 법무부
래퍼 Razzlekhan으로 인해 면모를 뽐낸 모건은 자신의 삶을 SNS에 꼼꼼히 기록해 2019년 국내 여행도 예외는 아니었다. 그녀는 여행 사진을 소셜 미디어에 표시했습니다. Nursingd의 Associate는 서류 제출에 따라 힐튼 호텔에 머물고 있다고 밝혔습니다.

거기에서 그녀는 Uber를 타고 시내 중심가에서 가까운 과격한 트렌디한 상점 건물인 일레븐 미러스 스타일의 호텔로 갔습니다. 당국은 그녀가 "다크넷 판매상"이 보낸 가짜 여권이나 신분증을 골랐다고 생각하는 곳이면 어디든지 갔습니다.

Agha의 부부에 대한 많은 검사의 증거는 Lichtenstein에서 직접 온 것입니다. Lichtenstein은 다양한 암호 화폐 지갑, 암호, 위조 신원 및 해외 은행 계좌에 대해 세심한 메모를 남겼습니다.당국이 한 번 그의 클라우드 스토리지에 대한 액세스 권한을 얻은 것을 발견했습니다.

그의 문서 중에는 일레븐 미러스 스타일 호텔에서의 배달에 관한 데이터, 러시아 및 우크라이나 "페르소나"로 특징지어지는 레이블이 있는 각 남성과 소녀의 전기 정보 및 ID가 있는 폴더, 검사가 소포 배달이라고 생각하는 추적 번호 목록이 있었습니다. 여행 당시 러시아 블라디보스토크에서 키예프까지 최소 하나의 패키지 배송으로 "다크넷 공급업체"로부터.

Roy Lichtenstein은 "해외 회사 등록", "우크라이나에서 익명으로 소포를 받는 방법" 및 우크라이나에서 패키지를 학습하는 동안 보안 카메라에 표시되지 않는 방법에 대한 세심한 메모를 추가했습니다.