Gracias por tan ilustrativo artículo, te cuento un poco con esto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo nos ha llegado una gran piedra que cargar a los financistas mortales comunes y corrientes, no así a las grandes ballenas que van por la vida pasando tranquilamente sin tener que llenar tanto papeleo como a nosotros, especialmente si una transacción tuya le huele mal al Compliance Officer, que es la persona que es responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido por los grandes organismos como FINCEN, GAFIC, OFAC, etc etc, responsables de luchar contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, mi humilde opinión es que como dijo alguien estas herramientas son mas bien un disuasivo utilizado para bloquear competencias o para despojar a los pobres de sus pocos fondos para su subsistencia inclusive.
que siento que estés metida en ese lío sospecho que la han congelado por el hecho de haber una simple operación sospechosa como se le llama, proveniente de una fuente no confiable para ellos, se que no para ti puede ser un país, o no se puede ser un exchange que como los pobres no saben ni que es, se deben haber asustado.
Espero te solucionen pronto el asunto, mientras tanto no queda otra mas que ir a mendingarles que te devuelvan tu propio dinero ganado duramente, y que a ellos simplemente les dio la gana sobre la base del marco regulatorio congelarlo como muy bien saben hacerlo.
Bueno cuídate y gracias por la queja, ahora ya sabemos a lo que estamos expuestos, como diría mi padre a veces es siempre importante tener una buena suma de dinero bajo el colchón, aunque se nos ha enseñado por todo eso del valor del dinero en el tiempo que eso no es financieramente inteligente, pero en casos como el que nos compartes es lo mas inteligente que se puede hacer.
Gracias por compartir y suerte con estos babosos, estamos en contacto
Cordialmente @galberto.