[불새] 블록체인 세상 #62회: KYC & AML 3편 - KYC & AML를 함에 있어 ICO 담당자들을 위한 실무 Tip

in #coinkorea2 years ago

 

[불새] 블록체인 세상 #62회: KYC & AML 3편 - KYC & AML를 함에 있어 ICO 담당자들을 위한 실무 Tip


불새는 블록체인 비즈니스 전문방송입니다.  

이번 편에서는 KYC & AML을 함에 있어 ICO 담당자가 알아야 할 실무적인 사항 위주로 알아봅니다.

KYC관련 내용은 어디까지 정보를 수집해야 할까요? 정보수집의 정도는 투자금액의 과소, 거주지 국가에 따라 여권정보, 전기요금 등의 Utility Bill, 소득원천까지 수집 수준이 달라질 수 있습니다.

ICO는 글로벌 투자자로부터 자금을 유치하기 때문에 KYC를 할 때에는여권위주의 영문 신분증만 인정됩니다. 우리나라 주민증으로 아무리 우겨봐도 안될 때가 있으니 유의가 필요합니다. 

Private Sale도 KYC가 필요할까요? 법인투자자는요? 물론 KYC 정보를 받기에 애매한 상황이 있겠지만 당연히 KYC 정보를 수취해야 합니다. 

그럼, 에어드랍은 KYC가 필요할까요? 동영상에서 확인해 보십시오. ㅎㅎ

개인정보는 얼마동안 보관해야 할까요? 금융관련 정보는 5년을 보유하게 되어 있습니다. 최소한 5년은 보관해야 향후 Fiat 혹은 은행관련 업무에 지장이 없을 수 있습니다. 

좀 더 세부적인 사항은 동영상에서 확인해 보십시오.

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안녕하세요 대표님, 예전에 "바크"로 한번 쫄투에서 뵌적 있었던 조영휘 라고 합니다. 저희가 현재 스팀잇에서 활발하게 진행중인 "스팀헌트" 프로젝트 관련해서 논의드리고 싶은게 있는데 혹시 연락 드릴 수 있는 채널을 알 수 있을까요?

혹시 공개적으로 연락처를 말씀 주시기 어려운 상황이면 제가 페북에서 친구신청/메시지 보내놓은 상황인데요 거기서 말씀 주셔도 되고, 아니면 아래 오픈채팅방에 들어와 주셔도 됩니다.

https://open.kakao.com/o/sIrynyW

혹시 이메일이 편하시면 [email protected]로 이메일 주셔도 괜찮습니다.

감사합니다.

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