Vancouver Resident Lisanssız Bitcoin Ticaret için ABD Hapis Mahkum Edildi - @uskudar

uskudar (5)in #tr • 6 years ago

Vancouver merkezli bir bitcoin tüccarı olan Louis Ong, ruhsatsız kripto-para birimi ticareti için bir ABD hapishanesinde 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ong, Federal ajanlar tarafından yapılan bir operasyonun bir parçası olarak tutuklandı. Hapis zamanından başka, Ong da 1,1 milyon dolarlık bitcoin ve nakit para cezası almalı.

Sting Operasyonu
Ong, ilk olarak, bitcoin ticaretiyle ilgili bir çevrimiçi reklam yayınladıktan sonra 2016 yılında İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) radarında görüldü. Federal ajanlar yakında onunla temasa geçti ve hiçbir zaman 12.000 dolarlık bir bitcoin satışı gerçekleştirmemişti. Ong bir Tukwila McDonald'sında gizli ajanlarla buluştu ve anlaşma geçti. Temsilciler tekrar Ong'a başka bir anlaşma için başvurdu, bu sefer 50.000 dolar.
Gizli ajanların kırmızı bayraklarından biri Ong'un aldığı yüksek ücretlerdi. Posta müfettişi tarafından mahkemeye yapılan bir açıklamada:
Eğitim ve tecrübelerime dayanarak, bunun meşru, (Hazine Bakanlığı) lisanslı bitcoin değiştiricilerden daha yüksek bir hizmet ücreti olduğunu biliyorum.
Medyaya sunulan operasyonun detaylarına göre, Ong, müşterilerinin paralarını nereden aldığını bilmek istemeyen bir politikaya sahipti. Madde ajanlarından birisinin uyuşturucuyla ilgili anlaşmaları kaymasından sonra, Ong şöyle diyor:
Yani, insanlara söyleyeceğim bir şey var, bitcoin için ne kullandıklarını umursamıyorum. Aslında bilmediğimden daha iyi, çünkü o zaman inandırıcı inkar edilebiliyorum. Ne satın aldığınız veya sattığınız ile ilgilenmiyorum (bitcoin), lütfen bundan bahsetmeyin ya da arkadaşlarınızdan da bahsetmeyin.

Tutuklama
Birkaç anlaşmadan sonra federal ajanlar Ong'u kara para aklamayı önleme görev gücünün bir parçası olarak karşıladı ve bunun ardından lisanssız bitcoin ticaret faaliyetlerini durdurmayı kabul etti. Ancak anlaşmanın şartlarını çiğnedi ve gizli ajanlarla üç yasadışı bitcoin ticaretini yürütmeye devam etti. Ong 21 Temmuz 2017'de tutuklandı ve beş para aklama sayısıyla ve bir kayıtsız para aktarma işi yürüten bir kişi ile suçlandı. İddianameye göre, Ong yaklaşık 290 bin dolar aklandı.
ABD Lisanssız Bitcoin Trading Crackdown
2016'dan bu yana yerli bitcoin tüccarlarının takibi DHS görev gücünün bir görevi olmuştur. Her şey, David Burchard'ın Tor kullanarak esrarın yasadışı satışı için tutuklanmasının ardından ortaya çıktı. O zamandan beri, FBI ve DHS gibi birçok federal yasa uygulayıcı kurum, lisanssız bitcoin tüccarlarının tutuklanmasını sağladı. 2017 yılında Missouri'deki yerli Jason Klein, FBI ajanlarını gizli tutmak için 75.000 dolar değerinde bitcoin sattığı için tutuklandı.
2013 yılında ABD Hazine departmanı, bitcoin ticaretini bir “para hizmetleri işi” olarak sınıflandırmıştır. Bu nedenle, ülkede bitcoin ticareti, ruhsatsız kripto ticareti yapan bir cezayı gerektiren düzenlemelere tabidir.
Cümlenin sert olduğunu mu düşünüyorsun? Lisanssız P2P cryptocurrency ticareti yasa dışı olmalı mı? Lütfen görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşın.

Görüntüler, AdobeStock'in izni ile, CBC News

Vancouver'da yerleşik olan Post Lisansı, @uskudar'da Lisanssız Bitcoin Ticareti için ABD Hapishanesine Mahk Sentm Edildi.

Steemit Bitcoin news