Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc bị chính phủ điều tra gian lận

Theo nguồn tin từ tờ báo địa phương Chosun vào ngày 11/05 thì Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, vừa bị cảnh sát địa phương và các nhà chức tranh triệu tập điều tra vì nghi có gian lận.

Upbit là một cuộc sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất được điều hành bởi một công ty con của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc – Kakao, và hiện là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ tư trên toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch 24 giờ.

Theo Chosun báo cáo rằng, cảnh sát nghi ngờ Upbit đã giả mạo niêm yết các đồng tiền mã hóa trên sàn, mặc dù họ thực sự không nắm giữ nó và có hoạt động lừa dối các nhà đầu tư. Ủy ban Giám sát Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã cử 10 điều tra viên tới văn phòng chính của Upbit nằm ở Seoul để tiến hành tịch thu các ổ cứng, và kiểm toán lại toàn bộ các khoản thu chi về các giao dịch tiền mã hóa.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, tin tức về việc sàn Upbit bị điều tra đã ảnh hưởng đến giá trên thị trường hiện tại, khi mà hàng loạt các đồng tiền mã hóa đã đồng loạt giảm giá. Trong top 100 đồng coin có nhiều đồng đã giảm hơn 15%.

Upbit không phải là sàn giao dịch đầu tiên bị điều tra ở Hàn Quốc, trước đó cũng đã có nhiều cuộc điều tra nhắm đến các sàn giao dịch tiền mã hóa ở đất nước này. Động thái này nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền phi pháp.

Vào tháng 4, nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của CoinNest đã bị bắt giữ vì tội tham ô và gian lận, bị cáo buộc lừa đảo “hàng tỷ won” liên quan đến tiền mã hóa. Cùng tháng đó, 12 sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc đã nhận được yêu cầu từ Cơ quan chức trách Hàn Quốc là phải cải thiện tính năng bảo mật trong các hợp đồng của họ.

TOPCOIN