Санкционный вестник. ​​Россияне на Кипре столкнулись с давлением со стороны банков.

На первый взгляд, не для многих актуально. На второй - тоже. Особенно в криптовалюте, где каждый сам себе оффшор.
Но с другой стороны - удавка затягивается, и мы медленно но верно превращаемся в Иран.

Четверо собеседников рассказали f&p, что местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank.

RCB на 46% принадлежит ВТБ, на 49,9% компании Crendaro Investments Limited, которая, в свою очередь, по данным Forbes, принадлежит председателю правления Кирилу Зимарину и банку RCB.

Собеседник f&p, имеющий счет в Bank of Cyprus, говорит, что, во-первых, кипрские банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета – подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес. Свидетельство о собственности на бизнес необходимо сопроводить описанием сути этого бизнеса. Письмо с требованием таких документов есть у f&p. Ранее такого не было, говорит собеседник f&p, банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.

Во-вторых, по словам собеседника, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, в случае отказа – просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили еще два собеседника f&p. Четвертый собеседник сказал, что это так, сопроводив это утверждением «это только начало, россиян по всему миру зажимают».

«В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. Об этом визите знает третий собеседник f&p, живущий на Кипре. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника.

В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через банк ABLV шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей. Доклад спровоцировал бегство вкладчиков: из ABLV вывели €600 млн, из Norvik banka – не менее €43 млн, писал Forbes. ABLV в итоге ликвидировали.

«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать – они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.