Afinal, o que aconteceu com a Negocie Coins ?

Olá. bem vindo, você que acompanha o mundo de Criptos aqui no brasil provavelmente já tem conhecimento dos problemas que vem sendo apresentados pela Exchange Negocie Coin nas ultimas semanas.

Aos problemas reportados pela comunida, temos saques que não foram completados, tanto em Reais, quanto em Criptomoedas, atrapalhando em muito a vida de usuários que utilizam a plataforma.

Ok, mas afinal, o que esta acontecendo na plataforma ?

Muitas pessoas Estão criando suas proprias teorias, muitos dizem que o motivo desser problema todo foram hackers, ou que a exchange sumiu com o dinheiro dos clientes, etc, etc.
E isso é incrivel, pois nenhuma das respostas ficou claro.

Em um primeiro Post o Grupo Bitcoin Banco disse que o problema foi dado porque o banco cancelou a conta deles.
Segue o video que foi divulgado:

https://www.youtube.com/watch?v=vc5FNSzqFJ0

Até ai tinha ficado claro que o problema era que eles tinham perdido o unico banco que eles estavam trabalhando no momendo, porém alguns dias depois houve uma outra surpresa.

Varios portais de noticiam, divulgaram o seguinte post:

Bitcoin Banco denuncia fraude que pode chegar a R$ 50 milhões.

O Bitcoin Banco denunciou à Delegacia de Estelionatos de Curitiba um grupo que pode ter fraudado cerca de R$ 50 milhões em criptomoedas nos últimos meses. Segundo o banco, cerca de 30 nomes suspeitos de participarem da ação foram identificados e apresentados ao delegado Emanoel David para abertura de inquérito nesta sexta-feira (24). Um dos suspeitos foi responsável por sacar R$ 2 milhões ilegalmente, segundo o banco.

A investigação interna do grupo, que tem sede em Curitiba e é dono das duas maiores corretoras de bitcoins do Brasil, vem sendo feita desde a semana passada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. Os técnicos identificaram um aumento súbito de patrimônio de alguns clientes decorrentes de operações suspeitas de compra e venda de criptomoedas. Os criminosos estariam se aproveitando de um vulnerabilidade nas operações para fazer saques duplicados.

“Nós recebemos uma denúncia anônima falando sobre o modus operandi. Fizemos um levantamento, 24 horas por dia, em uma semana, para tentar descobrir a fórmula e quem seriam as pessoas que acarretaram esse prejuízo e essa fraude. Podemos afirmar que é uma associação criminosa, eles fizeram com esse intuito. Usaram de fraudes e com base nisso desviaram recursos para seu proveito. Não restou outra alternativa do que pedir abertura de inquérito e ingressar com ações de danos na área cível”, conta o porta-voz do Grupo Bitcoin Banco, Jorge Luís Fayad Nazário.

https://www.ultimoinstante.com.br/ultimas-noticias/bitcoin/grupo-bitcoin-banco-denuncia-golpe-de-r-50-milhoes-em-criptomoedas/282612/?fbclid=IwAR1RKBeI7xxUsxVgJfh0sULyKyUmnfhxESfTr9KyUrUhEC5CD25SFgWmCvc

Ou seja, o problema não foi o encerramento da conta pelo banco ?

Isso gera mais Duvidas quanto ao que está acontecento, pois, o Grupo Divulgou uma nota determinado as causas dos problemas, e logo alguns dias depois noticias informam que as causas são outras.

Agora algumas pessoas estão dizendo que a demora em saques, e ate mesmo trades estão ocorrendo para que o grupo diminua o "rombo" em suas contas, outros dizem que eles não tem mais o dinheiro dos clientes e estão tentando recuperar.

Bom, fica ai a duvida sobre oq ue realmente está acontecendo e esta acarretando todos estes problemas na exchange.

Sobre os problemas dos saques (conforme dados do Reclame Aqui, nas últimas 24 horas foram 157 reclamações), afirma: “Compreendo que está complicado, mas vamos resolver. Tá todo mundo reclamando dos saques em criptomoedas, está certo. Mas nós estamos fazendo saques manuais e mexendo na plataforma”.

Sentado em seu escritório, o empresário afirma que o atraso é porque os saques estão sendo feitos manualmente pelas ledgers. “Demora, trava, tem que refazer… Mas todos vão receber seus saques”.

O que acham o que está acontecendo, O grupto BitcoinBanco está sendo sincero nas suas atualizações, você tem alguma opinião a dar ?

Update:

Galera, apesar da treta gerada com o outro grupo Bitcoin Brasil, um dos membros que aqui dou o crédito - Bruno - fez uma análise e avaliação de todo o problema da NegocieCoins

👇 Replico aqui a postagem para que os srs avaliem: 👇

"Sempre fiquei acompanhando aqui as tretas da Negociecoins, nunca dei minha opinião a respeito.

Já auxiliei pessoas roubadas a recuperar Bitcoins e uma parte desse serviço era analisar carteiras através de uma análise heurística pra agrupar endereços de um mesmo dono

https://en.bitcoin.it/wiki/Common-input-ownership_heuristic

Baseado nos DADOS DISPONÍVEIS PÚBLICOS, fiz uma análise técnica ali no Wallet Explorer pra ver o real os fundos deles em BTC e pasmem, tinha somente 2,500 BTC segundo estes dados atualizados

Pra ser ter uma noção a Binance quando foi hackeada levaram 7,000 BTC e isso representava menos de 2% dos seus fundos.

https://www.walletexplorer.com/wallet/NegocieCoins.com.br

Agora junte todos os pontos:

• Uma exchange vendendo mais barato que a outra sempre (spread e arbitragem infinita)
• Retiradas em Fortknox pra não envolver dinheiro "real"
• Preço aparentemente manipulado (eu operei lá dá pra ver que o preço apenas se baseia em alguma outra exchange e não muda)
• Volume absurdamente alto pro Brasil
• Volume não condizente com os FUNDOS EM BTC disponíveis

A conclusão disso tudo é que estamos POSSIVELMENTE diante de uma Exchange INSOLVENTE

Não tenho nada pessoal contra a galera da Negociecoins. Mas eu fico realmente com pé atrás com essa falta de transparência deles.

Você confiaria seu dinheiro lá?

Fica aqui o desafio: Apago esse POST e faço outro de retratação se mostrarem a pubkey das carteiras das empresas pra fazermos uma auditoria e realmente ver se o VOLUME BATE com o SALDO das carteiras

Desculpem desrespeitar a quinta-feira da Treta. Só queria mostrar essa informação da Wallet Explorer mesmo"

"... sim faz sentido ter menos fundos pra fazer um volume bem alto. É perfeitamente possível. Mas apenas 2,500 BTC em caixa?

No ticker atual está reportando 290 mil Bitcoins nas últimas 24 horas apenas na Negociecoins. Mais 310 mil Bitcoins na TemBTC

QUE VALORES RIDÍCULOS!!

O fundo que a WalletExplorer reportou, eles ter não conseguiriam cobrir nem a taxa desse volume. Que é coincidentemente 0.5% de 500 mil = 2,500 BTC nas duas empresas

Agora pegue um papel e uma caneta, verá que pra poder transformar 2500 BTC em um volume de 500 mil BTC você precisaria girar esse mesmo valor 100 vezes dentro de cada plataforma.

Além disso porque o preço da TemBTC por exemplo nunca se equivaleu ao preço da NegocieCoins? Porque existe esse spread infinito? Porque o preço da TemBTC é exatamente sempre -0.7% da NegocieCoins? Manipulado? Possivelmente sim.

Qual razão disso? Estive em grupos que faziam arbitragem entre elas e o valor girava na casa dos milhões. Aonde está saindo todo esse almoço grátis?

Tem coisa errada ai!

O mais estranho disso tudo não seria só o volume. Até ai tudo bem. O problema é que tem liquidez. Se você for lá e colocar 100 BTC no orderbook vai conseguir bater as ordens. Qual a real disso? Simples: Volume alavancado com reserva fracionária de fundos.

E se tiver mesmo uma reserva fracionária, aí meus amigos, ao que tudo indica ter, grande parte das pessoas que estão pedindo saque possivelmente nunca vão receber

Fiquem atentos"