FBI, Silk Road i najgorszy deal w historii bitcoina?

Silk Road

"Jedwabny Szlak" (nazwa pochodzi od historycznej sieci szlaków handlowych rozpoczętych podczas dynastii Han w latach 206 r. p.n.e. - 220 r.n.e. między Europą, Indiami, Chinami i wieloma innymi krajami) działał w sieci tor, a za zakupy nielegalnych towarów i usług użytkownicy płacili za pomocą bitcoinów - co miało im zapewnić anonimowość. Na początku w serwisie była ograniczona liczba nowych kont sprzedawców, które musiały zostać zakupone na aukcji. Z czasem wprowadzono stałą opłatę za każde nowe konto sprzedawcy. Kupujący mogli korzystać z Silk Road bez opłat. Właściciel "narkotykowego Amazona" (W marcu 2013 r. na stronie było 10 000 produktów, z których 70% stanowiły narkotyki.) znany pod pseudonimem "Dread Pirate Roberts" pobierał 7% od każdej transakcji. W październiku 2013 r. Federalne Biuro Śledcze (FBI) zamknęło witrynę internetową i aresztowało twórcę Silk Road - Rossa Wilhelma Ulbrichta, któremu postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy, pośrednictwa w handlu narkotykami, "włamań komputerowych", a nawet zlecenia sześciu zabójstw. W dniu 6 listopada 2013 r. został uruchomiony (przez byłych administratorów Silk Road) - Silk Road 2.0, który również został zamknięty, a jego rzekomy twórca - Blake Benthall "Defcon" został aresztowany dokładnie rok później 6 listopada 2014 r. w ramach "Operacji Onymous". Ostatecznie Ulbricht został skazany (na podstawie dowodów, w tym szczegółowych zapisów na serwerze i czacie, które utożsamiły go z "Dread Pirate Roberts", który zbudował i kontrolował Silk Road) na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Bitcoiny z Silk Road.

FBI początkowo przejęło 26 000 bitcoinów z kont na Silk Road (których wartość wówczas wynosiła ok. 3.6 miliona $). Co ciekawe rzecnik FBI powiedział, że "agencja utrzyma bitcoiny do czasu zakończenia procesu Ulbrichta, po czym zostaną one zlikwidowane". W październiku 2013 r. FBI wydało komunikat, że zabezpieczono również 144 000 BTC (o wartości 29 milionów $), znalezionych na laptopie właściciela Silk Road. Oznaczało to, że Federalne Biuro Śledcze posiadało ponad 1% wszystkich bitcoinów znajdujących się w obiegu.

"Zlikwidowane" przez FBI bitcoiny

Zarekwirowane przez FBI bitcoiny nie zostały zniszczone. Postanowiono je sprzedać na aukcjach w roku 2014 i 2015. Co ciekawe, 27 czerwca 2014 r. Tim Draper kupił od US Marshals Service ok. 30 000 BTC. Kwoty transakcji nie podano.

"Portfel FBI":

adres: 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH

Czy to wszystkie bitcoiny z Silk Road?

Według FBI od 5 lutego 2011 r. do 23 lipca 2013 r. przeprowadzono ok. 1 230 000 transakcji o wartości ok. 9 500 000 BTC. Prowizje ze sprzedaży wynosić więc powinny ok. 665 000 BTC. Gdzie znajdują się pozostałe bitcoiny?

Pod koniec marca 2015 roku skarga w sprawie kryminalnej wydana przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii doprowadziła do aresztowania dwóch byłych agentów federalnych, którzy pracowali pod przykrywką w dochodzeniu w sprawie Silk Road - Carla Marka Forcea z DEA i Shauna Bridgesa z Secret Service. Podejrzewa się, że agenci zatrzymali środki przekazane im przez Ulbrichta w zamian za rzekome informacje o dochodzeniu. Zostali oni oskarżeni o oszustwa i pranie pieniędzy. Shaun Bridges przyznał się do winy przetransferowania ponad 1600 bitcoinów zajętych przez władze federalne na swoje konto (a następnie na giełdy kryptowalut). Podobnego procederu dopuścił się Carl Force. Już po aresztowaniu Ulbrichta wysyłał bitcoiny z Silk Road na własne portfel, a następnie próbował "prać pieniądze" za pośrednictwem giełd kryptowalut. Gdy te zamroziły konto Forcea, ten próbował wykorzystać swój status agenta DEA, aby zmusić ich do odblokowania jego środków i umożliwieniu wypłaty pieniędzy. Co ciekawe podczas procesu obrona Ulbrichta powiedziała, że ​​Force i Bridges mają dostęp do hasła administratora Silk Road, mogą zarządzać kontami, w tym DPR (i działać jako DPR), uzyskiwać dostęp do prywatnych kluczy bitcoin czy kont bankowych. Gdzie zatem są nieskonfiskowane przez FBI bitcoiny? Na innych portfelach "Dread Pirate Robertsa" czy może na adresach byłych, nieuczciwych agentów DEA i Secret Service? Prawdy pewnie nigdy się nie dowiemy...

Najgorszy deal w historii bitcoina?

Amerykański Departament Sprawiedliwości oświadczył, że sprzedał ok. 144 000 bitcoinów za ok. 48 milionów USD, a więc średnio po 334 USD za sztukę. Wybrali bardzo niefortunny czas - tym okresie kurs BTC spadał.

Co by było, gdyby trzymali bitcoiny i sprzedali je dzisiaj? Zamiast 48 milionów otrzymaliby prawie 2 biliony dolarów!

• Lata 2014-2015 144 000 BTC = 48 000 000 $
• Dzisiaj 144 000 BTC =1 993 204 869 $
• Różnica = 1 944 994 975 $

"US Marshals Service nie szuka okazji inwestycyjnych i nie miał powodu, by trzymać bitcoiny"- powiedziała rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości Dawn Dearden w rozmowie z CNBC.

"Taka sytuacja."

Na przeciwnym biegunie znaleźli się bracia Winklevoss, którzy w lipcu 2013 r. ogłosili, że posiadają około 1% wszystkich bitcoinów (z 12 000 000 BTC, które były wówczas w obiegu). Za 120 000 BTC wartych wtedy około 11 000 000 $ dzisiaj mogą otrzymać 1 654 920 000 $, a więc więcej o ponad 1 640 000 000 $.

Miłego dnia.

Zdjęcia: https://www.pexels.com, https://www.fbi.gov, https://coinmarketcap.com

Wsparcie januszowych publikacji:

(BCH) Bitcoin Cash send to: 1BuwvkUL9JY4fBQs6cKNFysqqkfiA4BtYA
(ETC) ETH Classic send to: 0xb9c09B67d356F17939A1c2A4EDf81040Bd04cAf3
(DASH) Cash send to: Xco4Sx38vRHAx5veUYGoikDc7GdAqgLpH1

(LTC) Litecoin send to: LezPqGVb3S69ssec92oBSRDQSFM32fZAyB
(LSK) Lisk send to: 9879659926151325953L
(ETH) Ethereum send to: 0x6e89496AC3692DDdE6976479BC8df524Ff5ea912

(EOS) EOS send to: 0x6e89496AC3692DDdE6976479BC8df524Ff5ea912
(OMG) OmiseGo send to: 0x6e89496AC3692DDdE6976479BC8df524Ff5ea912
(BTC) Bitcoin send to: 1EpheTa1vT8vykBy2VYyWsVsgJv1VYoVmD

Dziekuję.