미 증권 거래위원회 (SEC)가 새로운 대형 비트코인 사기 사건을
적발 했습니다. 이 사건의 액수에 비해 놀라운 점은 단 한 사람
만이 저질렀다는 점입니다.

SEC에 승인을 받지 않은 브로커 딜러가 기업을 통해 중국, 사이프러스,
모리셔스, 모나코등 40개국의 은행 계좌에 적어도 1800만달러
(우리돈 약 200억원)을 숨기고 있었다고 합니다.

비트코인을 이용한 바워크로 대박

이 남자의 이름은 렌윅 해도우(Renwick Haddou)로 48세의 뉴욕에
거주 영국인으로 2014년 도미 그래인 클라우드라는 무허가 브로커
딜러 회사를 설립했습니다.

"여러 가공 사업을 통해 투자자로부터 거액의 자금을 모았다"며
금융 타임즈는 보도했습니다.

SEC의 발표에서 "비트코인 스토어'와'바웍스'라는 법인명 전
가상의 비트코인 플랫폼의 운영과 코 워킹 스페이스의 권리를
판매하고 있었습니다.

렌윅 해도우은 "경험이 풍부한 수석 경영진이 경영에 참여하고 있다"며
"연간 매출액 수백만 달러 (수억원) '등의 캐치 프레이즈로
투자자를 유치했습니다.

그러나 2015년의 비트코인 스토어의 은행 계좌를 조사한 결과
수입이 25만 달러 (약 2억8천만원)에도 못 미치는 등 완전한 사기
였음이 확인되었습니다.

또한 오래된 레스토랑과 바 코 워킹 공간으로 활용하는 벤처 사업의
임대 권을 판매하고 있었던 "바 웍스"는 "연간 수익 비율 15%를
보장한다"고 선전하고 있었지만, 이것도 물론 새빨간 거짓말이
였습니다.

바워크는
맨하탄 타임 스퀘어에서 2015년 10월 말에 개장했으며 200개의
작업 단위와 회의 및 네트워킹 영역을 갖추고 있습니다.
외형적으로 공유된 바형 회의실 공간 이었지만, 수익을 위해
내부에서 운영되는 커피 바에 의존했습니다.
Bar Works는 2017년 6월에 사업을 창출하는 데 어려움이 있다는
판단으로 사업장이 폐쇄 예정입니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Works
http://www.redd-monitor.org/2017/01/17/bar-works-the-return-of-renwick-haddow/

현재 중국 투자자 27명이 폰지 사기로 "바 웍스'를 상대로
300만 달러 (약 34억원)의 환불을 요청하고 있으며, 플로리다의
투자자 그룹에서 비슷한 소송을 하고 있습니다.

또한 여성 투자자는 3800만 달러 (약 438억원)의 거액을 쏟아 넣고
있었다고 합니다.

영국에서도 부정 행위 재판을 기다리는 사기꾼이었다.

검사의 보고서에 따르면 세계 40개국의 렌윅 해도우의 숨겨진
계좌에서 발견된 것은 총액 1800만 달러 입니다.

"비트 코인 스토어 '에서 속여 취한 자금의 80%에 가세해
'바 웍스'에서 400 만 달러 (약 46억원) 이상을 세금 포탈로
유명한 모리셔스 은행 계좌에 100만 달러 (약 11억원)를
모로코의 은행 계좌로 이전시키고 있었다고 합니다.

SEC에 의해 렌윅 해도우의 파란만장 한 과거가 떠오릅니다.
사실 모국 영국에서 영국 도산 서비스 기관과 금융 행동 감시기구
(FCA)에서 "요주의 인물"의 판단이 찍혀 있었던 것이다.

렌윅 해도우 영국 레저 용품 업체의 재무 담당 이사였던 2008년
집단 투자 사기로 둘러싼 부정 행위로 영국 파산 서비스국에서
"8년간의 이사 직책에 취임 금지 '를 받았다고합니다.

또한 2013년 FCA건을 재판에 회고 이듬해 대법원이 렌윅 해도우
제도가 부정 행위로 간주하겠다고 밝혔습니다.

그리고 그 사실 심리가 올해 8월에 런던에서 열리게 됩니다.

그런 심각한 상황이면서 멀리 미국에 가서 까지 범죄에 몰두했다
건 대범하냐를 렌윅 해도우 보여주고 있습니다.

렌윅 해도우의 대범함은 제쳐두고, 이번 사건이 SEC의 암호통화에
대한 인상을 악화시킨 것은 틀림 없을 것입니다. SEC는 이전부터
암호통화와 그것을 둘러싼 환경에 회의적인 시선을 거두지 않고
있습니다.

올해 들어서도 윙클보스 형제에 의한 '윙클보스 비트 코인
트러스트'와 솔리드의 비트 코인 ETF 승인을 보류하고 있습니다.

영화 소셜네트워크에서 주커버그와 싸우는 하버드 쌍둥이 형제
가 이분들 입니다.
'비트코인계 큰 손' 윙클보스 형제 기사

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/27/2015012701816.html?Dep0=twitter

기사출처: https://zuuonline.com/archives/160854
참고출처 : https://www.btcsoul.com/noticias/ingles-da-cano-em-investidores-americanos/
원제 : Inglês dá cano em investidores americanos
사진출처 : 구글 & 해당기사 자료사이트
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