よいGOX、わるいGOX

in japanese •  5 months ago

こんばんは、ヨーロピアンです。
steemitの承認が降りたのでせっかくだし何か書こうかな、と考えていたところにインパクト大きめなニュースが飛び込んできたのでエントリにしました。

BTC-E GOX疑惑

2017年07月26日、流星のように飛び込んできた衝撃的なこちらのニュース。
BTC-EのCEOが少なくとも40億ドルのマネーロンダリング疑惑で逮捕(という報道と噂)となりました。

Greece arrests Russian suspected of running $4 billion bitcoin laundering ring

Reuters Businessさんのツイート: "BREAKING: Russian man arrested in Greece connected to BTC-e cryptocurrency exchange - sources #ReutersFintech #fintech"

redditでも話題になっています。

BTC-Eはブルガリアの取引所ですが、実はそれなりに歴史のある取引所であるために旧いビットコイナーの間では知名度があります。
GOX疑惑の今現在は寂しいトップページがポツンと表示されている状態。
btce.png

このGOX、現時点はあくまで報道とそれに基づく噂です。
しかしながらBTC-Eには以前から多数の疑惑があり、なんと被害者の会まで結成されています。
彼らいわく、

  • 正しいKYC(顧客確認)を行っていないためにマネーロンダリング(幇助)疑惑がある
  • BTC-eのメイン開発者・経営者のAlexeyはscam疑惑のあるNovacoinの開発者
  • 適切な連絡窓口が存在しない。電子メールは無視される。電話番号もない。お知らせのメールも無記名で連絡先の記載なし
  • 数百件あるいは数千件の問い合わせが無視されている
  • セキュリティに問題があり、2FAなしでAPIが発行できる上にそのAPIから暗号通貨を出金できてしまう
  • セキュリティの問題は意図的なものである

と、散々なことを書かれています。
今回マネーロンダリングでの逮捕という報道が出てきたことでより真実味が増したといったところでしょうか。

What's GOX

冒頭で当たり前のように「GOX疑惑」と書きましたが、このGOXは当然暗号通貨界における有名なスラングです。
東京・渋谷にあったMt.GOXが2014年2月にハッキング被害(自称)によってBTCを盗まれ経営破綻に陥ったことを語源としています。

つまり、

  • 取引所から暗号通貨が盗まれる
  • 取引所が経営破綻を起こす
  • 顧客が取引所に預けていた資産を失う

これらの事象のいずれか、あるいは全てを指して「GOX」「GOXする」と表現します。
転じて秘密鍵を紛失することを「セルフGOX」と言ったり、暗号通貨投機が奥さんにバレて「嫁GOXした」などと言ったりします。笑
日本では#今月のGOXなんて悲惨なハッシュタグまである始末。しかも定期的に機能しています。機能してほしくないんですけどね……。

GOXした資金の行方について考える

さて、暗号通貨に触れている方の大半は多かれ少なかれ投機を行っているはずですから、GOXのニュースが流れてきた時に気になるのは価格への影響ではないでしょうか。
近年においてマーケットはGOXの意味をある程度正しく理解できるようになっており、通常これらのニュースがマーケットへ与えるインパクトはさほど大きくありません。
それでも物事を深く認識するためには一歩踏み込むのは大切なことですから、手前で思考停止せずに「資金の行方」をテーマに考えてみましょう。

さて、正しく語源から考えればGOXとは取引所からの暗号通貨の盗難です。

僕は以前ブログにて触れましたが、一般的に暗号通貨の流動性はとても低いです。
よって100万USDや200万USDならともかく1億USD相当以上となると捌き切るのは非常に困難で、当局および関係者から足がつかないように逃げ切らなくてはならないハッカーの大きな足かせとなります。

彼らの手にした莫大な暗号通貨は綺麗なお金ではない……というかガチ犯罪マネーですから、あまり派手な動きをすることはできません。
マーケットインパクトが大きい大量売却などもってのほか、犯人がよほど頭が回らないか特殊な事情でもない限りは長い時間をかけて目立たないようにexitへ持っていく、ということになります。

万全を期すならPoloniexのようなKYCの存在する取引所は使えないことになりますから、ただでさえ流動性がない暗号通貨市場においてさらに流動性のない特殊な環境を選択せざるをえません。
ShapeShiftでZcashなどのトレーサビリティの低い暗号通貨で洗浄した後に、BTC等の流動性の高い通貨に換え、最終的にlocalBitcoins等で法定通貨に落とす、などが王道コースとして想定可能でしょうか。腰を据えて長く取り組む覚悟が必要になりそうですね。
(なお、闇社会においてそのようなブラックな資金を一度に引き受ける"便利屋"が存在する可能性もありますが、結局彼らも法定通貨に落とし込むためには似たようなルートを辿らざるをえないでしょう)

このように考えてみればやはりGOXによるマーケットインパクトは非常に限られたものになるという結論に帰結するのは自然ですね。昨今のマーケットの反応もそのような事情を織り込んでいるのでしょう。

BTC-Eの特殊事情

しかし今回のBTC-Eの場合は少し特殊で、ハッカーによる顧客審査の盗難ではなくCEOの逮捕(という噂)です。
マネーロンダリングがブルガリアの現地法やEU法においてどのような扱いになるのかは知りませんが、少なくとも逮捕報道がある以上はそれなりに重い罪なのでしょう。
莫大な罰則規定、差し押さえ、法人捜査……いずれにせよ政府あるいは然るべき機関によってBTC-Eに存在する資産の押収が行われる可能性はそれなりに存在するということです。

この「押収された暗号通貨」はどこにいくのでしょうか?
記憶に新しいのは、薬物の違法売買を行っていたシルクロードが取り締まられた際に、資産である大量の暗号通貨がFBIによって押収されたのち競売にかけられたことではないでしょうか。
この競売は当然ですが適法、かつ一度に大量売却されることが誰の目にも明白であり、さらに注目度の高い事件でした。マーケットがどのように受け止めたかをここから想像するのは難しくありませんね。当時のチャートを見ると「歴史に学ぶ」意味を肌で感じることができます。


さて、BTC-Eにリストされている暗号通貨の銘柄が何であったか、にわかに調べたくなってきたのではないでしょうか。
ここに記載するのは簡単ですが、せっかくなのでご自分の手で検索してみてください。今のところBTC-Eのトップページにアクセスすることはできませんが、それでも比較的すぐにお目当ての情報にアクセスすることができると思います。

情報の伝達には総じてラグがあります。また、その全てが正しく伝わるとは限りませんし、必ずしも全員が情報にアクセスできるわけではありません。
今後のマーケットの反応はどうなるでしょう。今は英語だけですが、中国語訳の記事が出たときは?逮捕が確定報となった時は?それまでにあなたが取れる手立てにはどういったものがあるでしょうか?

静かな部屋で一人で必死に考えを巡らせている時、ドキドキとワクワクが入り混じったような「何か」を頭から指先まで感じられるかもしれません。
その時、きっとあなたは暗号通貨投機を最高に楽しんでいると言えるのだと思います。

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はじめまして!
ヨーロピアンさん、いつもTwitterではお世話になっております! steemitに来てくださって嬉しいです!
実はsteemitchat(かなりslackライクなチャット)に日本チャンネルがあるのですが、そこにはmineCCさんや二匹目のひよこさん、ふーさん(ぬこイナー)さん、などがいらっしゃいまして、steemitについて情報交換などをしております。参加なさってくださったら大変嬉しいですがいかがでしょう?

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This post received a 2.1% upvote from @randowhale thanks to @richardroe! For more information, click here!

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参加しました。単なるブログシステムだと思っていたのにチャットまであるとは…。よろしくお願いします。

ReutersBiz Reuters Business tweeted @ 26 Jul 2017 - 15:28 UTC

BREAKING: Russian man arrested in Greece connected to BTC-e cryptocurrency exchange - sources #ReutersFintech #fintech

Disclaimer: I am just a bot trying to be helpful.

ヨーロピアンさんお待ちしてました
ヽ(*´∀`)ノ
ファーストポストからすごい良記事!
BTC-eの事まったく知らなかったのですが以前からきな臭い感じだったのですね…
私ももっと暗号通貨投資を楽しめるよう、検索しまくってきます٩꒰ ´ᆺ`꒱۶

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昔から突如として巨大な下ヒゲが出てポジションが大量に狩られることで有名で、怪しいとは言われていたんですが告発団体の文書を読むとそれ以上でしたね笑
steemitは不慣れですがよろしくお願いします。

初めまして!いつもブログを拝見させていただいてます!steemitでもいろいろな発散、楽しみにしてますね。

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よろしくお願いします。まだ不慣れなので使い方を調べてきます!

ユキヨです(つд⊂)
Twitterでは一方てきにお世話になってます。
Twitterで顔なじみの方がSTEEMをはじめられて凄くうれしいです。私も一昨日から始めたばかりでわからないことのほうが多いですが、STEEMでもよろしくお願いいたします!

ヨーロピアンさんツイッターにていつも拝見しております。ありがとうございます。

はじめまして! いつも、Twitter、ブログ拝見してます。
とてもわかりやすく助かってます!

steemitへようこそ!

ツイッターをいつも拝見させていただいております!steemitのポストも楽しみにしていますね!