Sospetti arrestati di un ICO fraudolento di $ 48 milioni in Cina
La polizia della città di Shenzhen, in Cina, ha recentemente arrestato sei persone sospettate di coinvolgimento in un caso di frode di criptovaluta, che è riuscito a raccogliere illegalmente circa $ 48,2 milioni e ha frodato più di 3.000 vittime.
La truffa è stata commessa attraverso la società Puyin Blockchain Group, i cui fondatori sono fuggiti con i soldi rubati ai loro investitori, secondo i media locali, senza fornire ulteriori dettagli sui sospetti arrestati.
Nota che la società ha raccolto i soldi promettendo l'emissione di un token, sostenuto da un miliardo di pezzi di un prezioso tè rosso di alta qualità, chiamato pu-erh, che viene coltivato solo nella regione dello Yunnan in Cina.
Il Gruppo Puyin Blockchain ha offerto agli investitori l'opportunità di fare un'offerta iniziale di valute (ICO) e aprire filiali all'estero, oltre a garantire utili interessanti dall'apprezzamento del token, che presumibilmente avrebbero emesso. A questo proposito, ha detto che il suo valore aumenterebbe nella stessa proporzione del valore del tè puer, che è quotato a $ 3,140 per pezzo, secondo la fonte.
Aggiungi le informazioni che, al fine di attrarre investitori, la società ha realizzato costose campagne di marketing utilizzando i social network più popolari, inclusi forum di investimento e conferenze negli hotel di lusso. In questo modo hanno reclutato circa 3.000 persone, raccogliendo oltre 48 milioni di dollari tramite una vendita privata, evadendo così le restrizioni imposte alla raccolta tramite ICO.
Si menziona, allo stesso modo, che Puyin ha manipolato il valore della sua valuta, iniettando gli stessi soldi raccolti dagli investitori nell'acquisto del gettone, al fine di gonfiare artificialmente il prezzo in pochi mesi.
Tuttavia, secondo quanto esposto dalla polizia di Shenzhen, nel dicembre del 2017 alcuni investitori hanno iniziato a lamentarsi di non essere in grado di scambiare il loro gettone Puyin. A quel tempo i promotori dissero ai media, dicendo che tutto era dovuto alla mancanza di pagamento di Ping Shan Tea Group Ltd., una società registrata ad Hong Kong che citavano come associati.
Ben presto, i fondatori scomparvero con i soldi dei partecipanti allo schema. Le indagini hanno stabilito che in nessun momento hanno investito nel tè, come avevano promesso.
Le informazioni evidenziano anche che questa strategia di raccolta fondi, sotto la falsa promessa di fare un'offerta iniziale di valuta e di emettere una nuova criptovaluta (che è poi scambiata solo nella stessa azienda), è diventata pratica comune in Cina. Questo nonostante le rigide normative applicate dal governo al mercato delle criptovalute.
**Tuttavia, vale la pena ricordare che il modus operandi utilizzato dai promotori del Gruppo Puyin Blockchain e casi simili, corrisponde alle forme di frode che si sono moltiplicate negli ultimi anni, sfruttando l'interesse pubblico nel mercato delle criptovalute. **
Si tratta di schemi piramidali o schemi di ponzi, una vecchia tecnica di truffa che viene ora presentata con nuove modalità, attirando le persone con la promessa di ottenere alti profitti nelle imprese digitali. Questi schemi hanno in comune il fatto che cercano di raccogliere denaro reclutando un gran numero di partecipanti interessati a investire in criptovalute.