Il tulipano bianco: riciclo di denaro tramite blockchain
Oggi vorrei parlarvi di un tema abbastanza controverso legato al mondo delle cryptovalute e in generale al mondo delle blockchain, molto importante perchè potrebbe rappresentare un punto di forza da una parte e un punto di attenzione dall'altra: l'anonimato.
La maggior parte degli utenti di Bitcoin, infatti, sono persone rispettose della legge che si preoccupano della propria privacy e dell'abuso sui dati personali. Ma l'anonimato del Bitcoin è anche un potente strumento per finanziare il crimine: i soldi virtuali possono mantenere segrete le transazioni losche. Il paradosso della criptovaluta è che i suoi dati associati creano un percorso forense che può improvvisamente rendere pubbliche le informazioni della propria storia finanziaria.
Proprio qualche giorno fa, il 9 aprile per l'appunto, è stata diffusa la notizia di un'indagine da parte dell'Europol che ha portato allo smascheramento di una fitta rete criminale che riciclava i propri proventi derivanti dallo spaccio di droga in cryptovalute.
Il Tulipano Bianco
L'operazione, chiamata Tulipan Blanca (Tulipano Bianco), ha visto la Guardia Civil spagnola, le autorità di polizia finlandesi e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti riunirsi per indagare su 137 individui. "Come risultato dell'operazione, la Guardia Civil spagnola ha effettuato otto perquisizioni e sequestrato diversi computer, dispositivi e le attrezzature utilizzate per commettere i crimini, come sacchi di denaro o macchine per contare soldi", ha detto Europol in una nota.
Come funzionava?
I riciclatori raccoglievano i fondi illeciti in contanti, dopodiché li depositavano in piccole quantità in centinaia di conti bancari. Dato che il denaro circolava già nel sistema finanziario, l'anello aveva solo bisogno di trasferire i fondi illeciti ai trafficanti di droga in Colombia. I criminali avrebbero quindi acquisito carte di credito collegate ai conti e si sarebbero recati in Colombia dove avrebbero effettuato prelievi.
Una volta che i criminali si sono resi conto che i prelievi di contanti e le operazioni bancarie erano facili da tracciare, hanno usato invece criptovalute, principalmente Bitcoin. I sospettati hanno convertito fondi illeciti in Bitcoin attraverso uno scambio, che poi hanno cambiato in pesos colombiani e depositato in conti bancari colombiani lo stesso giorno.
Altri eventi
Nel 2013, milioni di dollari di Bitcoin venivano scambiati per droghe illegali e dati legati a furti d'identità su Silk Road. Si trattava sostanzialmente di una versione "black" di Amazon, ovvero di una piattaforma sofisticata per acquirenti e venditori, con tanto di marketplace, forum per i feedback degli acquirenti e persino un sistema di reputazione dei venditori. La merce veniva spedita principalmente attraverso il normale sistema postale - l'acquirente inviava al venditore l'indirizzo postale come messaggio crittografato - e il sito forniva anche suggerimenti utili, come ad esempio il confezionamento sottovuoto di farmaci.
Gli investigatori hanno raccolto tranquillamente ogni frammento di dati da Silk Road, dalle immagini e dai testi che descrivono i prodotti farmaceutici alle transazioni Bitcoin che appaiono nella blockchain quando le offerte si chiudono. In definitiva, gli investigatori dovevano legare questa stringa di prove a un dato cruciale, mancante: gli indirizzi IP (Internet Protocol) dei computer utilizzati dagli acquirenti o dai venditori.
La sfida è che la rete Bitcoin è progettata per sfocare la corrispondenza tra le transazioni e gli indirizzi IP. Tutti gli utenti Bitcoin sono connessi in una rete peer-to-peer su Internet. Il flusso di dati tra i loro computer si muove come un pettegolezzo in mezzo alla folla, si diffonde rapidamente e in modo ridondante fino a quando tutti hanno le informazioni, con nessuno tranne il mittente che sa chi ha parlato per primo.
Questo sistema ha funzionato così bene che è stato imprudente, e non tutti i difetti della privacy in Bitcoin, che hanno portato alla svolta nelle indagini su Silk Road. Quando il capobanda Ulbricht iniziò a cercare un aiuto per espandere le sue operazioni, usò lo stesso pseudonimo che aveva adottato anni prima per pubblicare annunci sui forum di discussione sulle droghe illegali rendendolo di fatto un sospettato. Questo portòl'FBI a rintracciare il suo indirizzo IP in un Internet café a San Francisco, in California, dove fu catturato catturato mentre si loggava su Silk Road come amministratore.
E voi cosa ne pensate di questa tematica?