史上最大ICO代投诈骗：带头人“李诗琴”疑跑路，涉案金额超6000万元

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如果说，今年 2 月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗 13 个项目席卷1. 5 万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。

3 月 14 日，微信公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum(RFR)项目，其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。

据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排查，发现隐藏在RFR项目背后的多个项目均为虚假代投。几位带头人涉嫌将募集而来的ETH(以太坊)充值到交易所进行变现。目前，“几位相关的带头人在实施联合诈骗后，开始推卸责任或直接跑路。”

根据知情人士透露，这起代投跑路案件涉及的项目以及涉及的ETH数量，总量大约在1. 5 万个ETH左右。

虽然该数据暂未能确认是否属实，但按照CoinMarketCap平台当前显示的币价，1. 5 万个ETH的总额已超 6200 万人民币。对此，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎向雷锋网表示，如果数额属实，“这已经可以定性为一起大型诈骗事件”。

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

三人结盟

雷锋网·AI金融评论了解到，这起案件共有三位主角，分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”。

据微信公众号“北洋币君”爆料，“李诗琴”，是一位 90 后女生，曾做过3M邮币卡(注：3M，也成为MMM互助金融，被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局)，后转至币圈做代投项目，是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。“筑梦”，同为 90 后，曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目，是这起案件的中间牵线人。而“夜色”，此前一直做一手代投以赚取代投费，与基金公司有过对接经验。

前期，“李诗琴”以“直接对接国外渠道，高帕点、高比例”为饵，吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。据“北洋币君”文中所述，伊始，“李诗琴”为骗取信任，先发布了一个基石项目，“承诺可以投上，并且比例不低”。为此，“夜色”出于信任给“李诗琴”转账 145 个ETH，以投资基石这个项目。

三人凑局后，一条缩略版灰色代投产业链由此诞生。

骗局败露

据“北洋币君”文中所述，“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下，“夜色”出于“急功近利”，还未等到基石发币，便向“李诗琴”又投入了大量项目。

基石项目后面如期上线比特儿(一家虚拟货币交易所)，但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币。据当时“李诗琴”给出的解释，称“国外渠道正在计算比例”，并找出各种理由以拖延时间。

“北洋币君”表示，“李诗琴”诈骗团伙在拖延的时间里，很可能拿其他项目收到的ETH，去比特儿买入大量的基石，以进一步博取夜色信任。

在将这些ETH转移并变现之后，“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。而投资人在迟迟未见发币，并发现自己被拉黑了之后，才开始明白这是一场彻头彻尾的骗局。

值得注意的是，一些投资人在排查各个渠道系统的钱包地址后发现，“李诗琴”团伙疑为将这些ETH分散到多个钱包，并在币安交易。

然而，当时这条产业链上的主角，也即投资人之一——“夜色”却开始了推卸责任。在一个名为“李诗琴失联事件”的微信群里，“夜色”堂而皇之表示，“李诗琴我不认识”。


另据“币沙龙”爆料，此次由RFR项目牵扯出来的涉及虚拟代投的项目还有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

案件最新进展

案件发生后，雷锋网(公众号：雷锋网)·AI金融评论随即联系案件主角之一“夜色”，但直至本文发稿前，仍未见答复。

在一个名为“专注清理李诗琴”的微信群里，雷锋网·AI金融评论记者了解到，此前由投资人排查出来的“李诗琴”团伙在币安交易所用于套现的账号已被暴露。该微信群的组织者在群里表示，其正在试图联系币安，“先冻结账号，再补办手续”。

该微信群的组织者向雷锋网·AI金融评论表示，其组织这一微信群的目的在于“力所能及肃清渣滓”。“帮人处理这样的事情已经三五次了”，他说：

区块链的发展本来就经历了风刀霜剑，需要各自贡献己力。这个行业需要正心正念的引导。

在雷锋网·AI金融评论问及这起案件的关键细节时，该组织者表示，其是案件主角之一“夜色”的微信好友，偶尔交流项目，但从未参与“夜色”代投的任何项目，也未接收过“夜色”的任何费用。他表示，目前这起案件“正通过两个系统渠道在查，还需要等待”。

随后，该群组织者表示，已与币安那边达成联系，由“夜色”提供所有涉及向币安交易过的项目钱包地址，币安方面表示可提供技术支持，以冻结这些账户的交易往来。

今日下午 6 点半左右，“夜色”在此群中现身。其称今日下午已经去深圳宝安局报案，但警署“不接案子”。并称今晚乘坐飞机去往山西与“刘哥”(也即“筑梦”)碰面报警。
目前这起案件“正通过两个系统渠道在查，还需要等待”。

虽然如此，但群内大多投资人对此存疑，并对“夜色”并不着急的态度表达了不满。他们认为，“夜色”并不能排除在这起案件中的诈骗嫌疑。



目前来看，这起案件的矛盾和纠纷已越发复杂。甚而有投资人指出，网络上传出的“李诗琴”的个人身份证信息疑为有假，或“不存在此人”。也有传闻称，携1. 5 万个ETH跑路的人在昨日已被抓获。然而，究竟哪个传闻为实为虚，在这些案件主角未现身说法之前，我们都未能得知。

图：网络上爆料的“李诗琴”身份证照片


关于涉案主体：Refereum项目

今年 2 月，六点公会顶风作案，携款卷走 309 个以太坊，引发众人关注。这起由一家宣称为综合性区块链媒体组织的“专业而又完美”的诈骗，至今相关当事人和受害人的信息仍未见后续。

而联系到今日被爆料的“李诗琴”案件，总额达 6200 万人民币的涉案规模，将是前者的数百倍。

值得注意的是，本次涉案主体Refereum项目，曾是六点公会Telegram群被推介的项目之一。至于六点公会和“李诗琴”有何关联，我们暂且只能存疑。

据公开资料显示，Refereum是一个去中心化的游戏推荐营销平台，其通过发行RFR代币将游戏开发方、主播和玩家三方聚集在一个区块链经济体系中。主播获得推荐位、玩家达成游戏成就或平台任务等都可以获得代币，RFR代币可以用来购买游戏。

在雷锋网·AI金融评论调查该项目时，曾尝试登陆Refereum主页，发现其官网地址已呈现打不开的状态。

依据目前一些ICO网站尚存的信息来看，Refereum项目代币总量为 50 亿，ICO总量达 25 亿，只接受ETH这一币种交易。

在上OKEx之前，RFR也在ICO Rooms(一家为投资者提供区块链项目的平台)募集资金。该平台于 3 月 2 日发布的《Refereum退币说明》公告显示：

由于Refereum已开放二级市场，平台合作的基金公司迟迟没有发币，考虑二级市场现价与私募ETH价格相当，平台决定Refereum不再发币，所有已投会员将退币处理。


关于代投

2017 年 9 月 4 日，随着国内对ICO“一刀切”，对区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者ICO难度增大，而不少也屏蔽了中国IP参与，这也进一步让“代投”这一中介角色“吃香”，国内人员将自己的数字资产转给“代投人”，并从“代投人”手中换回ICO后的代币，整个过程极度不透明和依赖于双方的信任，这也导致了诸多代投骗局。

除了存在“代投人”跑路的风险，代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。即：代投人向投资人收取ETH等货币，在换取新的ICO代币后，如该货币登录交易所大涨，则可将ICO代币卖出，并向投资人宣称没有投到或者额度不足，退回全部或部分的ETH。

本次代投事件反映出来的几个问题

问题一：本次带头跑路事件有多严重?

关于本次代投诈骗的涉及金额，雷锋网从多个渠道了解到的数字从1. 4 万ETH到 9 万ETH不等。但即便按最低金额1. 4 万ETH计算，这一数量也相当巨大，此前被披露的代投诈骗如六点公会携款跑路，所涉及的也不过 309 个ETH而已。

问题二：如此大的代投事件是如何产生的?

本次代投的跑路人“李诗琴”此前从事过3M邮币卡的庞氏骗局项目，虽然 6000 万元的金额在币圈尚数前所未有，但相比已经有过诸多上亿诈骗金额的庞氏骗局尚数小儿科，一旦之前这些非法组织摸到币圈的门道，爆发出的杀伤力是巨大的。

由于代投诈骗时有发生，一些投资人也总结出了如何与“代投人”博弈的经验，像本次事件中有的投资人此前就遭遇过代投人跑路，最后通过与平台沟通冻结资产、与警方联系追查代投人等追回损失。而本次事件无疑给抱着“可以事后采取手段”的投资人又敲了一记警钟。

问题三：能否通过智能合约等方式规避代投风险?

这个问题让雷锋网·AI金融评论记者想起了竞价排名推向市场的情况。有业务员宣传“搜索引擎营销是最先进的获取客户的营销方式”，但百度等搜索引擎的业务员却是在通过电话营销来获取客户。

而投资人与“代投人”互不相见，仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系，而把区块链的“去中介化”建立信任的特点抛在一边，简直就是舍本逐末。

但反过来，“代投”的盛行不就是因为有人想赚信息差么?

结语

币圈一日，人间十年。

这句已经被用腻的话，放在这起案件的语境下，仍然适配。

“李诗琴”案件引发的不仅仅是对人性贪欲的拷问，也反映了我国ICO监管难以自处的困境。各类ICO平台以及虚拟货币交易平台，在区块链项目的筛选以及审查方面，仍然缺乏一套严密的体系。

正如中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含此前对雷锋网·AI金融评论所述，区块链目前本身就是关注的人越多，项目价值越大。相关机构更应该建立起二次审核机制，避免自身被沦为代投项目方获利的工具。

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