Exchange Coins - Crypto Academy S5W1 - Homework Post for @imagen
Imagen editada en Canva por @dexsyluz
1.) Realice un análisis completo de la moneda de algún exchange. No está permitido: BNB, KuCoin, Cake y Uniswap.
Intercambio FTX
Fuente
Es increíble el crecimiento que ha tenido esta plataforma solo en dos años ofreciendo trading en futuros, apalancamientos y alguno que otro movimiento OTC, y sin contar que hace poco introdujeron un mercado de NFT que hasta el momento no supera al de otros Exchange, pero la economía de los NFTs va a pasos agigantados y FTX no se podía quedar atrás.
Posición 3 de Tokens de Exchages en CoinMarketCap
Hasta el momento ofrece más de 250 pares comerciales que podremos utilizar dentro de la plataforma, y actualmente el token nativo de la plataforma cuenta con mas de 6 mil millones de dólares en capitalización del mercado, posicionándose en el tercer token basado en exchanges con mayor capitalización según la lista de CoinMarketCap.
Cuenta con el respaldo con una empresa importante en el mundo del comercio de las criptomonedas como lo es ‘’Alameda Research,’’ el cual puede ser llamado uno de los proveedores de liquidez de alta reputación en el mercado.
Aunque no conocemos quienes forman parte del equipo y quienes fueron los desarrolladores, en su documento técnico nos dicen que son un equipo conformado por integrantes de famosas empresas de tecnologia como Susquehanna, Google, y hasta Facebook tiene en listado. Jane Street no se queda atras en su redactación, aqui les dejo el Whitepaper
¿Cuáles son las funciones?
En FTX podemos contar funciones comunes con las que se defienden la mayoría de las exchanges, pero de las más innovadoras que llaman la atención de los usuarios son:
- Cuenta con una prevención de recuperación al momento de operar el trading futuros, ya que las posiciones en este tipo de intercambios podrían cerrarse muy abajo y el usuario irse a la quiebra antes de que pueda hacer algo para recuperar el dinero de sus posiciones, FTX bloquea las operaciones de recuperación ya que estas podrían hundir a un más al cliente, el sistema encargado toma las posiciones y las cierra cuando vea que la han bajado lo suficiente y el usuario no pueda suplir la deuda en la que se vio sumergido.
- En esta plataforma también vamos a contar con una garantía de fondos al momento de operar con futuros, pero va a ser fraccionada en distintos activos y por lo general suelen ser monedas estables al momento de liquidar las posiciones de futuros.
- Ofrece una gran cantidad de tokens apalancados, tanto BTC, ETH como también TRX o EOS, estos nos van a ayudar a asumir menor riesgo a la hora de operar sin margen, dándole oportunidad al usuario utilizar tokens apalancados en órdenes cortas en el mercado.
Debemos tener en cuenta, que estas funciones solo están disponibles para los usuarios que hayan realizado la verificación de identidad completa nivel 2, si no cuentas con ella, solo vas a requerir la verificación normal de tus datos y podrás operar el trading tradicional y realizar depósitos y retiros ilimitados.
¿Cómo es la seguridad?
- Al registrarnos la plataforma nos va a requerir una contraseña de nivel medio compuesta por letras, caracteres especiales y números, también va a requerir que activemos una autenticación de dos pasos para realizar nuestras operaciones.
- Vamos a tener opción de activar una segunda contraseña para el momento de retirar nuestros fondos.
- Los retiros se bloquean por 24 horas si han realizados algún cambio en las contraseñas o eliminado algún factor de seguridad.
- Los fondos con cantidades elevadas de dinero van a estar sujetas a una revisión manual, la cual puede llevarse a cabo dentro de las 24 horas.
- Podemos autorizar cuentas a nuestra conveniencia, añadir cuentas que solo sean de lectura, o de retiro en dado caso, podemos administrar estas cuentas secundarías tanto como queramos y los límites que configuremos.
- Podemos tener incorporado en la plataforma una lista blanca de IP’s las cuales sean confiables, nuestra residencia o sitios seguros donde realicemos intercambios normalmente.
- Podemos tener una lista habitual a donde realizamos transacciones, tipo un directorio de billeteras a donde transferimos los saldos de nuestro intercambio.
- En cada retiro nos requerirá la autentificación de dos pasos, en mi caso tengo la autentificación del correo (un código al correo) y un código de la aplicación Google Autenticador.
Token FTT
La cantidad máxima de 335.608.560 monedas, y una cantidad de 139.739.224 monedas en circulación, lo que significa que actualmente la cantidad de monedas en circulación es la mitad, indicando que el activo podría no devaluarse de manera rápida. Trabaja con un sistema de compra y quemado, para permitir que su precio pueda aumentar conforme pasa el tiempo, se quema el 33% de las tarifas de comisiones al hacer trading en la plataforma, adicional a eso unos 10% del fondo socializado de la plataforma y 5% por otras funciones cobradas en la plataforma.
El equipo de FTX se encargará de adquirir FTT en el mercado de la plataforma para así quemarlos de lunes a martes todas las semanas. Aquí les dejo un enlace para que puedan ver los tokens FTT que se han quemado. Mientras más crecimiento tenga la plataforma, veremos como aumentará progresivamente su precio.
Fuente
Tarifas si contamos con FTT
Solo que poseer el token FTT podemos tener descuentos en las comisiones al comerciar nuestros activos, podríamos tener hasta un 60% de descuento si logramos tener una cantidad mayor de 5 millones de dólares en el token nativo de FTX.
- Precio: 53.12$
- Puesto #28 en CoinMarkeCap
- Capitalización del mercado: $7,422,540,446
En la plataforma nos dan ciertos beneficios si colocamos nuestros tokens en Staking, de los cuales esta también el beneficio de participar en sorteos por NTFs. Si tenemos una mayor cantidad de tokens podemos tener votos adicionales dentro del ecosistema y formar parte de las decisiones que pueda tomar en un futuro la plataforma. Los apostadores tienen el beneficio de una entrada a las IEO que se lleven acabo en la plataforma.
Además podríamos tener el beneficio de tener transacciones sin cobro de comisiones por determinada cantidad transferida por día, esto solo para ETH y tokens ERC-20, resulta beneficioso. El Staking dura 14 días y puedes liberar tus tokens antes de cumplir el plazo si pagas una comisión del 10%.
Podríamos obtener hasta un 40% de rendimiento si colocamos una cantidad millonaria de Tokens FTT en Staking. Por favor visualizar la siguiente imagen:
Rendimiento anual del Staking de FTT
2.) Realice una compra equivalente al menos de 10 dólares estadounidenses de la moneda que explicó anteriormente. Debe realizar algún movimiento con esa moneda dentro del exchange que creó dicha moneda. Muestre capturas de pantalla y explique detalladamente los pasos a seguir. Ejemplo: transferencia de fondos, Staking, participación en un Launchpad, trading en futuros, etc. Indique las razones por las que escogió esa opción (operación) en esa plataforma.
Antes de comprar realice un pequeño análisis para ver el momento exacto de compra del cual podría beneficiarme, utilice el indicador TD Secuencial que básicamente nos va a mostrar cuando una configuración de venta se ha realizado y comenzará la configuración de comprar donde los precios subirán. El indicador se muestra en secuencia y cuando marque el numero 9, tenemos una señal clara de que los precios irán en una reversión a corto plazo ya que se completó la configuración de venta.
Pagina de TradingView
Coloque el indicador RSI para saber la fuerza de venta que esta empujando el precio hacia abajo, este indicador nos dice que cuando hay una sobre venta, es un buen momento para realizar una entra y tomar ganancias. como lo vemos en la imagen:
Pagina de TradingView
Para realizar la compra nos ubicamos en la página de FTX y observamos mi billetera:
Exchange FTX
Nos fuimos a la pestaña de FTT para observar como podemos comerciar con ellas:
Exchange FTX
Seleccionamos nuestro par comercial FTT/USDT:
Exchange FTX
En la pagina de trading, vamos a colocar una orden limite a un precio de 50.879$ por cada token de FTT, y vamos a comprar la cantidad de 10.18$, lo que seria una cantidad 0.2 FTT en total.
Exchange FTX
Exchange FTX
y aquí podemos ver la compra realizada:
Exchange FTX
Como verán hicimos las operaciones de compra de trading tradicional trazando una orden de maker en el mercado a un determinado precio del token FTT, para mi sorpresa la cantidad de monedas se compró rápidamente, demostrando liquidez.
La compra fue realizada el día 16 de noviembre a las 7:04 PM, aqui pueden ver la evidencia de la fecha:
Exchange FTX
Staking de FTT
Aparte no podía quedarme sin probar el Staking que ofrece FTT, para ello me fui a la pestaña de FTT en la plataforma, donde se nos da información relevante acerca del token y su capitalización actualmente en el mercado.
Exchange FTX
Nos vamos más abajo y encontraremos la pestaña con las tarifas de Steking, vamos a entrar en la categoría 1 obteniendo un rendimiento del 25% por nuestro Staking en la plataforma, debemos tomar en cuenta que la cantidad de monedas en Staking se van a mantener a custodia de la plataforma, no las vamos a poder vender ni utilizar mientras están apostando. Para retirar las monedas del Staking, debemos pagar una tarifa del 10% si no nos queremos esperar hasta los 14 días que dura el Staking.
Exchange FTX
Colocamos la cantidad que deseemos:
Exchange FTX
Presionamos Apostar y ya estaremos realizando nuestro Staking en la plataforma:
Exchange FTX
3.) Muestre el rendimiento de la inversión en lapsos de tiempo de 0, 24 y 48 horas desde el momento en el que compraste. Tome capturas de pantalla en donde se pueda apreciar el precio del activo y la fecha de la captura.
Precio del FTT a las 0 horas.
16 de Noviembre a las 7:30 PM (hora de venezuela) en TradingView
Precio del FTT a las 24 horas.
17 de Noviembre a las 8:00 PM (hora de venezuela) en TradingView
A las 24 horas el precio había elevado, dándome un saldo de 10.31$ en la billetera.
Mi rendimiento a las 24 horas fue positivo, con un rendimiento de +0.13$
Precio del FTT a las 48 horas.
18 de Noviembre a las 8:00 PM (hora de venezuela) en TradingView
A las 48 horas tenia un saldo de 10.0825$ de los 0.1999 FTT que tenia en mi billetera de FTX. Como la compra la realice a un precio un poco elevado, la diferencia una fue negativa de - 0.0974$.
Mi rendimiento a las 48 horas fue -0.0974$
3.1) ¿El precio del activo ha actuado de manera independiente o su precio sigue estrictamente la correlación con el Bitcoin?
Sabemos que desde el 2009 cuando se creo el codigo abrieto de BTC, este a sido el que tiene mayor dominancia en el mercado. Poco a poco fueron apareciendo las Altcoins, o llamadas asi por que son alternativas con muchas mejoras en escalabilidad, descentralización, rapidez, seguridad y privacidad.
Es cierto que muchas monedas han intendao presentarse como mejores que BTC, pero ninguna le podria llegar aun, que ya que BTC tiene el privilegio de ser el primogenito entre todas estas monedas, cuando se inició la comercializacion de BTC la dominancia era de 100%.
Poco a poco fue bajando la dominancia del Bitcoin haciendo que otras monedas se añadan al mercado, tomando ellas porciones dentro del mercado de criptomonedas.
Fuente
Actualmente a raíz de la endemia, el mundo digital y el comercio con criptomonedas han ido en incremento, ya que fueron un refugió de las economías fiduciarias y gubernamentales. Hubo una gran adopcion de las criptomonedas, lo que hizo que muchas personas se dieran cuenta que BTC no era la única moneda del mercado. Para el día de escribir esta tarea, BTC cuenta con una dominancia del 42%, sigue siendo una de las criptomonedas con mayor dominancia en el mercado.
Esto ocasiona que su precio pueda estimular positiva y negativamente en el resto de tokens y criptomonedas que se encuentran bajo su dominio.
Veamos como se han comportado el token de FTT y la criptomoneda BTC en este año, observemos la siguiente grafica:
Gráfica de CoinGecko
Gráfica de CoinGecko
Como les decía, el token FTT no se ha comportado de manera independiente, ya que mientras mayor sea la adopción de las criptomonedas a nivel mundial, mayor va a ser la cantidad de usuarios buscando Exchanges para comerciar sus criptomonedas, los cuales también buscaran satisfacerse de sus beneficios.
Además mientras operábamos con la monedas, pudimos ver como los precios retrocedieron mientras BTC tambien retrocedió moviendo así todo el mercado consigo. ¿Casualidad? No lo creo.
4.) ¿Qué son operaciones en futuros?
Como ya veníamos hablando, la popularidad de FTX se basa en las opciones que ofrece en los contratos al realizar operaciones futuros. Podríamos decir que el concepto de futuros, va relacionado a asegurar precios en un determinado precio futuro, para así asegurarse de tomar ganancias con operaciones por contratos de la plataforma.
Este contrato de futuros va a requerir que dos partes interesadas estén de acuerdo, un comprador y un vendedor, estos se realizan el contrato para comerciar cualquier criptomoneda o activo de la bolsa de valores a un precio determinado valorado en el futuro, con el propósito de asegurar ganancias a largo o mediano plazo, esto va a depender de la duración de contrato futuro.
Voy a dar el ejemplo de un agricultor que cultiva naranjas, estas las utiliza una empresa para producir jugo, pero la materia prima para realizar el juego y su empaquetado es el producto de los árboles, la naranja.
Este agricultor puede hacer un contrato donde puede asegurar la venta de su cosecha de naranja en unos 6 meses, si la venta del total de la cosecha es de un valor futuro de 1.5 millones de dólares por cierta cantidad hectáreas de naranja a cosechar, entonces el agricultor (vendedor) hace un contrato con la empresa de jugos y lácteos (comprador) para comprar al precio de 1.5 millones de dólares en hectáreas de naranjas cosechadas del agricultor.
Aquí está en juego el valor actual del producto que se va a vender, y el valor futuro del producto, si el producto cae de precio, seria ganancia para el agricultor ya que ya había destinado su cosecha a cierto precio y el contrato se debe de cumplir mientras que el comprador tiene perdidas. Si el precio de las naranjas en el mercado triplican su valor antes de cumplir los 6 meses, entonces la empresa de jugo tendría una ganancia triplicada en materia prima de naranjas, ya que había establecido un contrato futuro con el agricultor el cual no debe retractarse de su decisión, yéndose el agricultor en este caso con pérdidas.
Así funciona el mercado de futuros, pero con activos en la bolsa de valores y en criptoactivos del mercado en criptomonedas. El apalancado se utiliza mucho en estas operaciones, y es básicamente colocar órdenes a un monto superior el cual no tenemos en nuestra billetera.
Fuente
En FTX tenemos la maravillosa ventaja de un sistema de prevención de recuperación que se basa en, no realizar la recuperación cuando un activo ya a caído por debajo de lo que el usuario pueda manejar.
Normalmente cuando se realiza estas operaciones futuros en las diferentes Exchanges, el activo no se liquida si ya tiene un saldo de perdida, si no que el contrato hace que el usuario del contrato pueda ‘‘Recuperarse’’ y esto muchas veces no es el caso haciendo que las posiciones queden por el suelo y el usuario en quiebra. El FTX tenemos la ventaja de que por defecto se liquidan las posiciones en futuros, evita la recuperación cuando las monedas han caído demasiado, por lo que puede salvarnos de quedar en bancarrota liquidando las posiciones a monedas estables como ( TUSD o USDT). También vamos a poder contar con un fondo de garantía depositada por el mismo usuario.
Debemos tener claro que estas operaciones son de alto riesgo, por lo cual debemos mantenernos al margen de matar la curiosidad con este tipo de operaciones, el dinero no es juego y debemos asegurarnos de multiplicarlo, no de perderlo.
5.) ¿Qué es el mercado margen?
Ahora, en estos mercados de riesgo, debemos tener un depósito de cuanto nos podemos permitir perder como operadores. No podemos lanzar operaciones con futuros tan inciertos y poco optimistas si no tenemos como respaldar nuestras perdidas en algún momento en el Margen Trading. Este depósito la mayoría de las veces es provisto por otros usuarios que prestan sus criptoactivos ganando un porcentaje.
Por eso siempre recomiendan no invertir los que no te permitas perder, en este momento el mercado está a la baja y muchos de los que estamos en la academia tener algunas inversiones en criptomonedas, pero desde el principio supimos que son actividades de alto riesgo, y en el caso del trading en futuros y el mercado de margen aún más.
Se puede operar con posiciones largas al inicio de una tendencia alcista, cuando notamos que el mercado está empezando a subir y se notan claramente las ondas de impulso subiendo el precio del mercado, y las posiciones cortas son para cuando el mercado esté dando sus ondas de corrección, recordemos las ondas de Elliot.
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Los que proveen este margen son los usuarios que hacen Staking, el dinero cobrado por el préstamo de los márgenes es pagado a los usuarios con Staking de FTT, e incluso obtienen algunos beneficios por el préstamo de la plataforma, como disminución de las comisiones y retiros sin cobro de tarifas para cierta cantidad de tokens ERC-20 y ETH, de los cuales suelen ser costosos el cobro del gas de la red de Ethereum.
Este margen va a permitir que tengamos posiciones abiertas aun cuando hay pérdidas, ya que el margen (deposito) que está en la billetera las cubre. Pero ojo, cuando el proveedor del servicio, en este caso FTX sabe que tu margen ya sobrepaso el 50% de pérdidas que se puede permitir el usuario, el bloker arroja una alerta de riesgo al usuario, y puede liquidar sus posiciones en ese momento o dejar que se consuma al 100% el margen del usuario con la esperanza de que ocurra una reversión en el precio de activo que esté operando, en la mayoría de los casos es mejor cerrar las posiciones, pero en todos los casos tengo una pregunta ¿ustedes se atreverían a realizar operaciones de riesgo con dinero prestado sabiendo lo volátil que suele ser el mercado?.
Es cierto muchas operaciones millonarias han salido de estas transacciones, pero debemos manejar un margen y saber cuánto podemos permitirnos perder haciendo trading.
6.) ¿Qué ocurre con las criptomonedas de algún exchange cuando sufren de algún hackeo o resulta ser un fraude? Presente al menos 2 ejemplos de la vida real.
Hablemos de Plus Token, fue una estafa de más de 3 mil millones de dólares. Se hacía llama un proyecto que traería una Exchange con su mismo nombre y una wallet caliente supuestamente ‘‘Confiable’’ para depositar tus tokens. Esta catástrofe ocurrió en el 2019 y fue uno de los motivos por el cual el precio de BTC y el mercado en general se desplomara. La estafa tuvo lugar en China y Corea, países que hoy en día se encuentran en una alta presión por el gobierno y regulaciones que prohíben todo tipo de negociaciones en criptomonedas.
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Entra en la categoría de Ponzi, ya que se mostró como la miel a las hormigas, una estafa llena de falsas ilusiones de altos cobros de ROI y además contaba con un sistema de referidos, mientras mayores eran los contactos, amigos o familiares incluidos con un código de referido, tenían la posibilidad de ganar aún más influencia en la plataforma y por ende ganar más dinero.
El marketing del token fue totalmente por redes sociales, y algunos eventos que tuvieron, pero algo que me resulta ruidoso al momento de ver los videos de Twitter, es que pareciera más una reunión de algún grupo KPOP, que el lugar de una seria negociación financiera, ¿ustedes que creen? Link del video
Las alertas comenzaron de los usuarios comenzaron a sonar cuando intentaron retirar sus criptomonedas de la plataforma de cambio, comenzaron a tardar los movimientos de retiro, como que asustó severamente a la comunidad de Traders. Muchas personas se quejaron por redes sociales alegando no haber recibido pagos.
Los miembros del equipo hacían caso omiso a las acusaciones diciendo por Twitter que solo era un imprevisto por causa de un aumento en la tarifa de minería lo cual era mentira, desmintiendo las acusaciones de sus seguidores.
Cuando comenzaron a ocurrir demasiados retiros con cantidades exageradas de dinero los inversores entusiastas del proyecto se encontraron con una mala noticia dejaba en el concepto de alguna de las transacciones extrañas de retiro.
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Lo que en mi interpretación dice ‘‘Lo siento, han sido timados’’. La mayoría de los Exchanges reconocidos, hacen su trabajo en elegir a las monedas que no son fraudes y resulta lamentable pero hay ciertos casos como este, que pasan las barreras de seguridad, Plus Token estuvo a la venta en Huobi y OKEx.
Lastimosamente los intercambios no pudieron hacer nada para la devolución del dinero a sus clientes, pero si prometen medidas fuertes para que este tipo de estafas no vuelva a ocurrir. Actualmente las autoridades de China tienen en un poder 4,2 mil millones de dolares en Criptomonedas involucradas con el caso de Plus Token, y 7 personas detenidas.
Ese fondo de dinero no se devolverá los usuarios afectados por las medidas legales que en este momento está tomando China contra el comercio de Criptomonedas.
Hubo un caso peculiar hace unas semanas, se trata de SQUID. El Token inspirado en la serie de Netflix ‘’El juegos del calamar’’. El mismo proyecto alegaba tener como inversor del proyecto a Netflix, Binance y un montón de plataformas. Además de tener en su página principal un Tuit falso de Elon Musk.
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Los inversores al ver este proyecto, se dejaron llevar por la euforia del momento y la fama del juego del calamar, sin analizar correctamente donde estaban metiendo la cabeza (e incluso los pies).
En menos de media hora paso a ser una de las estafa millonarias que ha sonado en el mundo del comercio, además de esto las plataformas alegan no tener nada que ver con este proyecto. Nunca vimos un comunicado por parte de Binance o Netflix, da mucho que decir. El SQUID llego a 2800$ y en cuestión de minutos ya estaba por el suelo, como lo vemos en la siguiente gráfica:
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Un mensaje a la los inversores
Los inversores solo pensaron en hacer dinero rápido, sin analizar donde estaban poniendo su dinero, definitivamente este tipo de conductas no deberían ser reembolsadas por las Exchanges, ya que las mismas solo se encargan de ofrecerte un producto, nosotros somos los únicos responsables de donde perdemos nuestro dinero y la forma en como lo hacemos.
Las organizaciones legales de muchos países le están poniendo la lupa a muchas casas de cambio, no solo por el cobro de los impuestos, si no para regular y evitar este tipo de actividades. Binance ha sido la punta de lanza estos últimos años, y a quien más le han lanzado piedras, pero considero que debemos tomar responsabilidades por nuestras conductas financieras.
Por otro lado, aunque muchos de los casos de estafas no son reembolsados, hace algún tiempo Binance inicio una academia para asegurarse de que los usuarios puedan tener educación criptográfica gratuita, para que sepan que las inversiones son de alto riesgo y que además corren por tu responsabilidad.
Yo he perdido dinero, poco dinero pero fue algo que yo misma me permití perder. Debemos estar conscientes que cada actividad con criptomonedas debería seguir estando solo a nuestra responsabilidad, si dejamos que los gobiernos e instituciones sigan llegando gracias a este tipo de noticias, muy pronto vamos a dejar de tener la libertad y descentralización financiera que nos está dando todo el ecosistema criptográfico. Es duro, pero es cierto.
Para concluir les dejo un meme de la ultima bajada de BTC hace algunos días:
Perfil del creador
CONCLUSION
Muchas son las casa de cambio en el mercado, pero debemos saber hacer un analisis y escoger bien cual se adapta a nuestras necesidades. Nunca debemos irnos por las plataformas que aparecen en los anuncios, o incluso irnos por el primer link de anuncios que nos aparecen en google, mientras mayores sean los beneficios y mas jugosas las recompensas ofrecidas, normalmente son estafadores. Buscando esta plataforma me di cuenta del riesgo que corremos si no estamos bien informados de las estafas comúnmente producidas por este tipo de link que pagan los estafadores para que ingreses a su plataforma y robarte información, tiempo y dinero.
Seamos mas prudentes a la hora de buscar donde colocar nuestro dinero, tomemos todas las responsabilidades de nuestras conductas financieras. Muchas gracias profesor @imagen.