그대로 남아있는 스캐머 지갑의 나의 자산들... 어떻게 방법이 없을까...

obrm (44) 3 years ago (edited)

해당 주소는 여러 다른 주소를 통해 binance, coinbase로 현금화 하는것으로 보입니다. BEP 자산은 주로 팬케이크스왑 LP풀에, ERC-20는 최근 코인베이스에서 뭔가를 구매했네요.
바이낸스에 해당 주소와 연관된 바이낸스 계좌와 BSC체인 상의 지갑 동결을 문의 하시는건 어떨까요? 코인베이스 또한 관련계좌 동결을 문의 해야겠네요.

obrm (44) 3 years ago (edited)

운좋게도 탈취범은 토네이도 캐쉬등의 믹싱 서비스를 이용하지 않는 것으로 보입니다. 결국 현금화 하려면 CEX거래소를 통하려 할텐데 해당 주소를 잘 주시하다 CEX입금시 동결하면 도둑맞은 금액을 찾으실 수도 있을 것 같네요. 모쪼록 잘 해결되시면 좋겠습니다.

cancerdoctor (84) 3 years ago

오오... ㅠㅠ obrm님 너무 감사합니다... 주말 내내 200개 거래소에 모두 문의를 넣는 것을 목표로 100개정도 진행해놓은 상태입니다... 혹시 실례가 안된다면 개인적으로 질문을 좀 드려도 될런지요 ㅠㅠ

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donekim (81) 3 years ago

이런 말씀 드리기는 정말 안타깝지만 블록체인의 고유한 특성 상 동결을 시키는 것은 불가합니다. 다음과 같은 조치는 가능하구요

테더(USDT) 블랙리스트를 통한 동결 : 테더사의 USDT는 특정 계정이 보유하고 있는 USDT의 동결 조치가 가능하긴 합니다
거래소 블랙리스트를 통한 임시조치 : 거래소에서 블랙리스트로 등록하여 해당 주소에서 입금이 안되도록 막을 수 있습니다

그러나 최근에는 디파이에서 토네이도 캐시와 같은 믹싱(트래킹 방지)이나 크로스체인 토큰 교환 등을 통해 엑싯을 할 수 있는 방법이 워낙 많아서 거래소의 조치는 도움이 되지 못하는 상황입니다

NFT의 경우 해당 NFT의 ①토큰 컨트랙트와 ②토큰 ID를 입력해서 ETH와 같은 일반 토큰처럼 다른 계정으로 수동 전송이 가능합니다.

추천드리는 가장 쉬운 방법은 모바일 메타마스크를 사용하시는 겁니다
토큰 컨트랙트와 토큰 ID는 익스플로러에서 확인하실 수 있습니다

다만, NFT의 경우에도 언스테이킹을 하자마자 또는 옮기기 위해 수수료로 필요한 ETH나 BNB를 입금하는 경우 바로 빼갈 수도 있기 때문에 소량으로 테스트를 먼저 해보시는 게 좋습니다.

아무쪼록 잘 해결되시길 기원합니다...

cancerdoctor (84) 3 years ago

답변 감사드립니다.. 거래소는 세상 모든 거래소에 일일이 다 이야기해야하는 건가요 ㅠㅠ 그러면 다른 지갑으로 한번 옮겼다가 다시 넣으면 세상 끝나는 일 아닌가요 흑흑...
NFT... 조심스럽게 한번 옮겨봐야겠네요 흑 감사합니다

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donekim (81) 3 years ago

(물론 해킹당하신 자산이 정말 큰 금액이긴 하지만) 정말 기하급수적으로 큰 금액이 아닌 이상은 그래서 해킹당하면 사실상 방법이 없습니다. 컨트랙트 오류나 대규모의 해킹 아닌 이상 관심을 주지도 않아서요… 새로운 뭔가를 하실 땐 그래서 체인별로 좀 지갑을 나누시는게 번거롭더라도 혹시나 모를 상황을 대비하기에 좋습니다 ㅜㅜ

cancerdoctor (84) 3 years ago

조언 감사드립니다 ㅠ 그래서 사실 좀 포기하고 있었는데 그래도 많은 분들이 도움을 주시고 계셔서 조금씩 진행중이긴 합니다.. 사실 거래소에 입금이 안되는것보다 거래소에 입금되었을때는 그래도 구속력이 있어서 수사기관으로부터 자산 동결이 가능하다고 하네요... 언젠가 그렇게라도 되었으면 참 좋겠습니다 ㅠㅠ

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