Grupo Bitcoin Banco contrata ex-delegado da Polícia Federal para diretoria de compliance | Criptomoedas Fácil

Notícia no site Criptomoedas Fácil anuncia o novo integrante da diretoria do grupo Bitcoin Banco, que inclui agências, corretoras de criptomoedas, imobiliárias (incluindo a representação do token LEAX para o setor) e até uma agência de publicidade. A missão do delegado é garantir que as empresas do grupo – principalmente as exchanges e as duas agências físicas que oferecem produtos para investimento – estejam protegidas de erros e de tentativas de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Particularmente achei muito inteligente a postura do grupo, cuja sede é em Curitiba/PR, em vez de confrontar ou negociar em lados opostos da mesa, diante dos reguladores e órgãos do governo, ao incorporar ex-funcionários públicos na equipe, a conversa pode fluir mais íntima, de proximidade e parceria, com integrantes das partes compartilhando as mesmas experiências, quem sabe até sentando lado a lado, tudo mais.

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O Grupo Bitcoin Banco anunciou a contratação do ex-delegado Jorge Luis Fayad Nazário, advogado e professor universitário, com ampla experiência no combate a crimes contra o sistema financeiro e a fazenda nacional. O ex-delegado integrará a Diretoria de Compliance do grupo...

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