US-Regulierungsbehörde klagt gegen drei Unternehmen wegen Krypto-Währungsbetrugs
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission hat Anklage gegen drei verschiedene Unternehmen erhoben, die sich an betrügerischen Systemen mit Krypto-Währungen beteiligt haben. Zu den Fällen gehören Betrug und Unterschlagung von Bitcoin und Litecoin.
CFTC verklagt Krypto-Operatoren
Die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat am Donnerstag in einem New Yorker Bezirksgericht zivilrechtliche Vollstreckungsklagen gegen drei verschiedene Krypto-Währungsbetreiber eingereicht, weil diese angeblich Kunden betrogen und die Regeln des legalen Handels verletzt haben sollen. Die Agentur fuhr fort, Details von zwei der Fälle auf ihrer Website am Freitag zu veröffentlichen.
Der erste Fall betrifft den in Colorado ansässigen Dillon Michael Dean und sein in Großbritannien eingetragenes Unternehmen, die Entrepreneurs Headquarters Ltd. Sie haben Bitcoin im Wert von 1,1 Millionen Dollar von über 600 Mitgliedern der Öffentlichkeit von April 2017 bis heute angefordert und versprochen, sie in Papiergeld umzuwandeln und in ein gepooltes Anlageinstrument wie binäre Optionen zu investieren. Dean behauptet, "starke Fähigkeiten" im Optionshandel zu haben, und den Kunden wurden hohe Renditen versprochen, so die CFTC.
Jedoch behauptet die Derivateüberwachung, dass die Beklagten nicht im Namen ihrer Kunden gehandelt, sondern über 1 Million Dollar an Kundengeldern unterschlagen haben. Dean startete auch ein weiteres ähnliches Handelsunternehmen namens Real Trade Profits.
Unter Berufung darauf, dass die Beklagten es versäumt hätten, sich bei der Kommission als Commodity Pool Operator (CPO) und Associated Person of a CPO zu registrieren, teilte die Agentur mit:
Die CFTC-Beschwerde wirft den Angeklagten vor, sich in einem betrügerischen Plan zu engagieren, um Bitcoin von Mitgliedern der Öffentlichkeit zu erbitten, indem sie falsch darstellt, dass die Gelder der Kunden gepoolt und in Produkte einschließlich binärer Optionen investiert würden, indem sie Zahlungen im Ponzi-Stil an Rohstoffpool-Teilnehmer aus den Geldern anderer Teilnehmer leisten und die Gelder der Pool-Teilnehmer unterschlagen.
Bitcoin und Litecoin Verwandter Betrug
Der zweite Fall betrifft Patrick K. McDonnell und seine Firma Cabbage Tech. Corp., die unter dem Namen Coin Drop Markets (CDM) firmiert.
Die CFTC erhebt "Anklage gegen sie wegen Betrug und Unterschlagung im Zusammenhang mit dem Kauf und Handel von Bitcoin und Litecoin". Der Regulator fügte hinzu, dass weder McDonnell noch seine Firma jemals in irgendeiner Funktion bei der Agentur registriert worden sei:
In der CFTC-Beschwerde wird behauptet, dass Mcdonnell und CDM von etwa Januar 2017 bis heute ein betrügerisches virtuelles Währungssystem betrieben haben, um Kunden dazu zu bewegen, Geld und virtuelle Währungen an CDM zu senden, angeblich im Austausch gegen Echtzeitberatung für den Kauf und Handel mit virtuellen Währungen im Namen der Kunden unter Mcdonnells Leitung.
Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass "die angeblich fachkundige, virtuelle Echtzeit-Währungsberatung nie angeboten wurde", und fügte hinzu, dass die Kunden die Gelder, die sie an McDonnell oder CDM geschickt haben, nie wieder gesehen hätten. Darüber hinaus stellte die Agentur fest, dass die Angeklagten "die Website und Social Media-Materialien aus dem Internet entfernt und die Kommunikation mit den CDM-Kunden eingestellt haben, die durch Betrug und Unterschlagung der Angeklagten die meisten, wenn nicht sogar alle ihre investierten Mittel verloren haben".
Der dritte Fall blieb jedoch "unter Verschluss". Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat die CFTC die Einzelheiten des dritten Falles noch nicht bekannt gegeben.