Las principales estafas a las que te puedes enfrentar con las criptos

Las criptomonedas han cautivado a una parte del mundo porque promete una experiencia única a los usuarios donde la moneda no es propiedad de ningún gobierno y por lo tanto no está abierta a la intervención y manipulación de las fuerzas políticas. Debido a la adopción de la tecnología de la cadena de bloques, también es capaz de ofrecer un almacenamiento y transferencia de divisas extremadamente seguro y protegido. Según Forbes, la creciente confianza en la moneda digital, especialmente de los comerciantes en línea (los milenians), ya ha asustado a gobiernos y bancos que han advertido de que podría ser una burbuja que explotaría muy pronto. Si bien los inversores deben ser cautelosos al respecto, también deben estar atentos a las numerosas estafas que ya han tenido un impacto significativo en la confianza de los usuarios, especialmente si están decididos a subirse al tren de las criptomonedas por el alto retorno de la inversión que está obteniendo. Veamos algunas de las principales estafas con las que han estafado a inversores desprevenidos:

Fuente

Exchanges (intercambios) que pueden desaparecer en un instante

Impulsado por la explosiva popularidad de Bitcoin, ha habido un gran aumento en el uso de altcoins en varias casas de cambio que compiten por nuestra atención y las comisiones por las transacción que pueden obtener de cada trade (intercambio). Lamentablemente, todos los intercambios que surgen de la noche a la mañana y alcanzan una gran popularidad entre los usuarios no siempre parecen estar interesados en quedarse. Bastantes intercambios parecen haber desaparecido de la noche a la mañana, por supuesto, las criptomonedas también desaparecen con ellos.

Un buen ejemplo es MT Gox, que en un momento dado representó más del 70% de las transacciones globales de Bitcoin. En febrero de 2014, dejó de operar y simplemente desapareció con 850.000 Bitcoins por valor de 450 millones de dólares (más de 5.500 millones ahora). Si estas realmente interesado en invertir en criptomonedas, debes hacer tu diligencia. Además, asegúrese de no guardar su dinero en el exchange, sino de transferirlo a una billetera fuera de línea o billetera fría regularmente. Cuando necesite operar (tradear), el dinero puede ser transferido de vuelta muy rápidamente.

También hay una opción para cambiar su criptomonedas y eliminar completamente la necesidad de enviar el dinero a un intercambio. para utilizar el servicio de intercambio de criptomonedas instantáneo que no es de custodia (puede cambiarlo desde la misma wallet), un ejemplo es usar la Wallet de Paytomat en su asociación con Changelly. Este tipo de intercambios no mantiene en custodia los fondos de los usuarios, por lo que el riesgo de perder sus ahorros en criptos es teóricamente cero.

Manten tus monedas seguras en una wallet como paytomat

Ofertas iniciales de monedas (ICOs)

Las startups de Criptomonedas tratan de recaudar cantidades sustanciales de dinero mediante la creación de ofertas iniciales de monedas similares a las de las IPOs (en el mercado de acciones tradicional). Mientras que muchos de ellos sobreestiman en gran medida el valor de su empresa, otros son simplemente esquemas disfrazados de pump and dump (bombeo y vertido). La Comisión de Valores y Bolsas (SEC de USA) ofrece advertencias estrictas a los inversores de que podría haber una falta de información sobre la moneda, los comunicado de prensa y otra información de dominio público sobre estas monedas puede tener una autenticidad y exactitud cuestionables. La SEC también advierte a los inversores que estén atentos a las operaciones con información privilegiada y a la manipulación del mercado. Desafortunadamente, a pesar de estas alertas, los inversionistas tienden a ser influenciados por la típica histeria del mercado que rodea a las ICOs y la codicia por obtener enormes ganancias en un período de tiempo relativamente corto.

A veces los inversores pagan por su impaciencia e ignorancia suscribiéndose a las ofertas de empresas que han anunciado sus ofertas sin tener preparada la tecnología. Un buen ejemplo de esto es The DAO, que recaudó más de 434 millones de dólares que fueron elogiados por la crítica sólo para caer presa de un hacker que desvió cerca de un tercio de sus fondos explotando una vulnerabilidad de software. El incidente condujo a la exclusión definitiva del DAO de la lista de las principales Exchanges.

Pump and Dump (bombeo y desecho)

Los esquemas de "bombear y botar" no son nada nuevo para los mercados financieros y han sido declarados ilegales en las bolsas convencionales, sin embargo, en el mercado no regulado de las criptos, cualquier cambio brusco en el precio de las monedas puede parecer sospechoso. Aunque puede ser un reto averiguar si el movimiento se debe a las fuerzas del mercado o a una estafa, saber cómo se lleva a cabo la estafa puede ayudarlo a no involucrarse. Esencialmente, un grupo de inversores puede actuar de forma concertada para aumentar el volumen de una determinada moneda de bajo volumen en una bolsa de su elección, normalmente una de las más pequeñas, de modo que puedan dictar el precio controlando la disponibilidad. El precio de la divisa es impulsado al alza por las ventas agresivas, y una campaña de boca en boca ayuda a atraer a inversores desprevenidos para que suban más los precios y luego el grupo principal se retira vendiendo sus activos al precio inflado, dejando a los inversores incautos en la ruina con monedas que de repente han perdido su valor de forma sustancial.

Esquemas Ponzi

Fuente
La estafa en la que se mantiene OneCoin, una empresa con sede en Mumbai, es un ejemplo de cómo se llevó a cabo una estafa aprovechando las presentaciones inteligentes y la falta de conocimiento de la tecnología real entre los inversores. Por supuesto, la cobertura positiva de los medios de comunicación y el auge del mercado de criptomonedas jugaron su papel en alimentar la codicia de los inversionistas que fueron engañados con 350 millones de dólares antes de que los perpetradores fueran capturados y sentenciados por ejecutar un esquema Ponzi. Mientras que a la mayoría de la gente, especialmente a los inversionistas expertos, les gusta pensar que son más que capaces de detectar estafas, la combinación de tecnología y jerga desconocidas les hace perder la cabeza y les anima a invertir imprudentemente en planes no probados que prometen altos rendimientos. A diferencia de los préstamos de consolidación de deuda, una criptomoneda con su base profundamente arraigada en la tecnología digital como blockchain puede servir para desconcertar a la generación más antigua, a la que tal vez no le guste revelar su ignorancia ante el tema.

Falsas Monedas.

En agosto de 2017, la policía de Londres cerró un negocio de criptos que solía vender monedas falsas a los inversores. La estafa fue perpetrada desde una oficina del centro de Londres establecida para prestar crédito por un hombre que solía llamar en frío a potenciales inversionistas para comprar criptomonedas que, desafortunadamente, no existían. Se informó que más de £150,000 fueron estafados a nueve víctimas. Recuerde, las oportunidades reales de inversión no provienen de llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados. Si le piden que invierta, anote todos los detalles y repórtelos a las comunidades o entes que tenga al alcance como un posible fraude. Los medios sociales representan una amenaza creciente; las cuentas de medios sociales de phishing de compañías prominentes de criptomonedas son establecidas por estafadores y se ponen en contacto con individuos para realizar inversiones o por monedas con un gran descuento.

En Fin.

La cautela es tu mejor amiga, Si la inversión en criptomonedas parece demasiado peligrosa, debe tener en cuenta que cualquier nueva tecnología que prometa altos rendimientos atraerá invariablemente a los inescrupulosos una regla constante (Mayor ganancia Mayor riesgo). Una investigación minuciosa, mucho sentido común y una avaricia moderada le ayudarán a tomar decisiones acertadas y le proporcionarán una base para aumentar sus ganancias.

Fuentes

Mt Gox en Wikipedia
Changelly blog

Telegram.

Si estas en Venezuela y te interesa recibir pagos en criptomonedas contactanos y gustosamente te atenderemos.

síguenos en nuestras redes sociales:
Twitter
facebook
Instagram
steemit.
Telegram.