juez de Nueva York establece que leyes de valores pueden aplicarse a criptomonedas

En lo que parece ser el primer caso judicial de los EE. UU. para abordar el asunto, un juez federal de Nueva York dictaminó que las leyes de valores de EE. UU. son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas, informa Reuters el 11 de septiembre.

El juez de distrito de Estados Unidos, Raymond Dearie, dictaminó que el caso contra el residente de Brooklyn, Maksim Zaslavskiy, que alega que estafó a los inversores en dos criptomonedas respaldadas por bienes raíces y diamantes, puede continuar.

Dearie dictaminó el martes, 11 de septiembre, que las leyes federales de valores deben interpretarse "de manera flexible", desestimando una moción de los abogados de Zaslavskiy para que retire los cargos alegando que las criptomonedas no estaban contempladas en la Ley del Mercado de Valores.

Como lo citó el Financial Times, el juez Dearie escribió en un comunicado:

"La pregunta es si los 'elementos de una empresa comercial con fines de lucro' son suficientemente alegados en la acusación, de modo que, si se prueba en el juicio, un jurado razonable podría concluir que 'los inversores proporcionaron el capital y compartieron las ganancias y beneficios; [y] los promotores administraron, controlaron y operaron la empresa'. Para los fines actuales, concluimos que sí lo son".

Según Reuters, la declaración de Dearie y otros documentos presentados en el caso de Zaslavskiy no mencionaron ninguna decisión judicial similar sobre la aplicación de la ley federal de valores a los casos de fraude relacionados con la criptomoneda.

Los abogados de Zaslavskiy no respondieron a las preguntas de Reuters. Richard Donoghue, portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos que trabaja en el caso, se negó a hacer comentarios también.

Los fiscales han afirmado que en el 2017, Zaslavskiy ganó un mínimo de $300 000 de los inversores por una criptomoneda llamada REcoin, que afirmó estar respaldada por bienes raíces, y Diamond, "respaldada" por diamantes. Los fiscales alegan que ningún bien inmueble o diamantes respaldaba los activos digitales.

Dearie señaló que le correspondería al jurado tomar una decisión final, y agregó que los abogados de Zaslavskiy podrán presentar su caso ante el tribunal de que los tokens mencionados anteriormente deben considerarse monedas, por lo que las leyes de valores no son aplicables.

A principios de marzo, Cointelegraph informó que otro juez federal de Brooklyn dictaminó que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) puede regular las criptomonedas como Bitcoin (BTC) como mercancías.