Departamento de Justicia norteamericano acusa a 7 agentes rusos de lavar dinero con Bitcoin

Una nueva acusación publicada por el Departamento de Justicia norteamericano, presenta cargos a 7 supuestos agentes de inteligencia rusa que habrían utilizado criptomonedas como parte de un esquema de “influencia y desinformación.”

Según el gobierno, Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov y Alexey Valerevich Minin son miembros de una agencia de inteligencia rusa, y estarían acusados de haber hackeado redes ccomputacionales antidopaje utilizadas por oficiales deportivos, además de participar en el supuesto uso de armas químicas.

Para esconder sus rastros financieros, habrían utilizado criptomonedas, a pesar de que la acusación nombra exclusivamente al Bitcoin. “En aquellas instancias en las que los conspiradores adquirieron la infraestructura de hackeo, los pagos se realizaron mediante una compleja red de transacciones involucrando cuentas operacionales de identidades falsas y utilizando generalmente criptomonedas, como el Bitcoin, para esconder sus identidades y conductas.”

Asimismo, si bien los conspiradores habrían utilizado una serie de divisas, incluyendo dólares americanos, la forma primaria de pago habría sido el Bitcoin, especialmente para la compra de servidores y registro de dominios.

Además, muchos de estos pagos fueron dirigidos a compañías norteamericanas, y “el uso del Bitcoin le permitió a los conspiradores evitar relaciones directas con instituciones financieras tradicionales, lo que les permitió saltarse un mayor escrutinio sobre su identidad y la proveniencia de dichos fondos.”

Por otra parte, el grupo de inteligencia también habría llevado a cabo operaciones de minería de Bitcoin para generar fondos, como el reporte esclarece.

Vale destacar que, si bien esto no estaría relacionado con la investigación actual de la supuesta interferencia rusa en las elecciones norteamericanas de 2016, John Demers, Abogado General de la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, comentó en una rueda de prensa que 3 de los 7 acusados también habrían sido acusados en relación con ese delito.