纽约时报：Tether和Bitfinex竟是一家？又一家大交易所现隐忧
编者按：11月21日，Tether官方声明：价值3000万美元的USDT代币被黑客盗走。随即，多家交易所发布了暂停USDT充值、提现服务通知。Tether和长期受到资产诈骗和市场操控指控的英属维京群岛比特币交易所Bitfinex有不明确关系，所以此次攻击很可能进一步让争议升级。在此，编者翻译了纽约时报的一篇精选文章，揭露Tether和Bitfinex的幕后关系。
原文标题：Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange
https://www.nytimes.com/2017/11/21/technology/bitcoin-bitfinex-tether.html
Phil Potter 是 bitfinex 的首席战略管，它的体量和影响甚至让一些虚拟货币业内认识感到担心
随着比特币价格的不断攀升，虚拟货币开始渐渐踏入主流。
Square, 由 Jack Dorsey （前twitter 联合创始人）创立的公司，开始将比特币卖给普通消费者，芝加哥期货交易所也快要开启比特币相关期货的交易。但是如果你想知道比特币的价格究竟由谁掌控，还是要将目光聚焦到几个在美国和欧洲法律管辖之外的大交易所。
最近这段时间，交易量最大的是Bitfinex, 而在它的网站上没有任何关于这家公司究竟在何处由何人运营的信息。这家公司注册在维京群岛，曾经被美国监管部门处以罚款，美国银行的充值也被切断，还曾经分别在两次骇客事件中丢掉了数百万美元的用户资产。这让人不得不怀疑它是否拥有足够多的准备金。
周二，由Bitfinex 同一帮人运营的另一家公司， Tether，宣布受到骇客攻击丢掉了$30,000,000 的数字货币。
但这些都没有阻挡用户购买比特币的热情，最近几周的有些天，有些交易所生成自己的交易量甚至超过了美国的一些股票交易所。甚至一些数字货币的支持者也开始担心在世界上最大的交易所Bitfinex 发生的这些失控的交易有可能会对所有进入虚拟货币市场的人带来麻烦。
Bitfinex 有些天的交易量甚至超过了一些股票交易所
“我很担心由这些公司带来的系统性的风险，我担心如果这些公司崩塌了，会对市场产生巨量的影响。”康奈尔大学的 Emin Gün 说。 他曾经成功预言了虚拟货币市场的问题。
Jan Ludovicus van der Velde， Bitfinex 和 Tether 的 CEO 在一封邮件中说，"公司的财务从来没有像今天这样稳固"。对虚拟货币交易所的担忧不是新鲜事，MtGox 在2014年的骇客攻击中丢掉了用户的 $5亿美金。
今年，BTC-E 也被查出洗钱。
美国和其他国家也开始对交易所进行监管，现在美国和日本的交易所已经处在政府的严密监管之下。但是这些受监管的交易所，在那些不受监管的交易所面前不值一提，而比特币市场的流动性又极强，使得对单一市场或由单个国家发起的监管很难起到的效果。虚拟货币的去中心化属性又让其成了那些想要操纵价格或者洗钱的人的完美工具。
2014年，Mt.Gox的首席执行官马克·卡佩列斯(左二)在交易所崩塌后的新闻发布会上。
“不受监管的交易所对于工业界和社区是个巨大的隐患”， Kathryn Haun 说，曾担任联邦检察官的他现在是 Coinbase 的一员。
Bitfinex 最常露面的是它的首席战略官， Phil Potter， Potter先生在90年代未摩根斯坦利工作，之后因为他比较奢华的生活和激进的赚钱手段丢掉了工作。根据香港的公司资料显示，45岁的波特，与住在香港的荷兰人范·德·威尔德(Van der Velde)以及住在法国里维埃拉(Riviera)的意大利人吉安卡洛·德瓦西尼(Giancarlo Devasini)一起经营Bitfinex。
2015年，该公司因黑客入侵损失了1500枚比特币，价值约40万美元。但最具破坏性的事件发生在2016年8月，当时一名黑客窃取了近12万枚比特币，价值约7500万美元。
该公司通过强迫客户在交易时承担36%的钱或损失从而将损失分摊给了所有的客户，其中甚至包括在黑客入侵时没有持有比特币的客户。
Bitfinex对黑客入侵缺乏细节披露的行为，导致了一些大客户的离开，如香港虚拟货币交易所Bitmex的创始人亚瑟•海耶斯(Arthur Hayes)。“关于他们的问题太多了，”海斯说。“所有这些都可以很容易地通过展示所有的数据来纠正。”范德维德表示，“鉴于目前正在进行的（黑客）犯罪调查”，该公司已经“在2016年8月的安全事件上尽可能公开和透明”。
银行业务也被Bitfinex的一系列操作所敷衍。富国银行(Wells Fargo)曾表示，今年将不再从Bitfinex账户中转移资金。不久之后，Bitfinex称其在台湾的主要银行业务即将关闭。从那时起，它就在其他国家的一系列银行间转移，却从没有告诉过客户交易所的钱被储存在哪里。
但没有什么比Tether的运作更受质疑。Tether发行的虚拟货币USDT，1usdt=1美元。客户可以在Bitfinex上购买Tether USDT，然后将其转移到其他虚拟货币交易所进行交易，从而可以在不通过银行的情况下，在国家之间转移美元。
Tether也成为了一种非常流行的购买比特币的方式。据CoinMarketCap.com 网站上的数据显示，最近几周，在几家交易所之间，每天都有价值数亿美元的Tether易手。
Tether和Bitfinex坚称，这两家公司的业务是分开的。但本月一份流出的被称之为”天堂文件“的文件被公之于众，该文件表明境外律师事务所Appleby帮助Bitfinex的运营者波特和德瓦西尼，于2014年末在英属维尔京群岛成立了Tether公司。
一位名叫Bitfinex ' ed的执着的在线批评家在社交媒体上写了几篇非常详细的文章，称Bitfinex似乎正在凭空创造出Tether硬币，然后用它们来购买比特币，并推高价格。
Tether和Bitfinex在公司网站上的声明中对这一批评进行了反驳，并承诺每一个Tether都有一美元的银行准备金。今年9月，两家公司提供了一份会计文件，以此证明Tether是有真正的资金支持。
Hogan Lovells律师事务所的律师刘易斯•科恩(Lewis Cohen)表示，该文件由于措辞谨慎，并没有证明Tether得到了足够多的美元准备金。刘易斯•科恩曾为很多虚拟货币项目提供过咨询服务。即使他们有足够的美元依然在美国和欧洲面临着法律风险。
“有太多的理由不要和他们扯上关系”科恩提到Tether 的时候说。
周二，Tether 在官网上宣布一个外部骇客到走了价值 $30,000,000 的Tether, 公司正在试图解决这个问题。
编者小结：Tether和Bitfinex实属同一家公司确实令人震惊。换句话说，Bitfinex很可能正在毫无限制地发行USDT以推动比特币的交易。这对当前的数字货币市场来说，无疑是一颗定时炸弹。假如Bitfinex利用的超发的USDT购买了大量的数字货币，那么当市场清算的那一天，Bitfinex将不得不大量抛售数字货币以换取美元现金，这一行为及其产生的连锁反应将是致命性的。当然，假若Tether和Bitfinex确实遵循1：1的准备金，那将是大家都希望看到的结果。
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