Кріптогрфічна технологія. Боротьба з відмиванням грошей.

Мета політики по боротьбі з відмиванням грошей полягає в тому, щоб запобігти перетину кордонів або переміщення між тіньової і законною економікою великих потоків грошей, які неможливо виявити. У деяких випадках країни нормально ставляться до грошей, які перетинають кордон, але вони хочуть знати, хто передає, кому і звідки прийшли ці гроші.
Політика «Анти-відмивання грошей» спрямована на спробу зробити певні види злочинів більш складними. Особливо це відноситься до організованої злочинності.

Одне з правил, що стосуються боротьби з відмиванням грошей, називається KYC (know your customer - знай свого клієнта). Основна ідея полягає в тому, що вони вимагають ідентифікації клієнтів для бізнесів, які працюють з фінансами (сюди потрапляють біржі). По-друге, після ідентифікації і аутентифікації клієнтів можуть знадобитися додаткові відомості для оцінки того, наскільки ризикований бізнес. Тут вже враховують, як веде себе клієнт, як давно їх ділові відносини з компанією, наскільки добре вони відомі в співтоваристві і різні інші чинники.