Análisis técnico de la tasa BTC / USD 04.10.2018
Rosfinmonitoring publicó un informe de evaluación de riesgos sobre la legalización de los recursos penales, donde informó que en la Federación de Rusia se establecieron numerosos hechos sobre el uso de Bitcoin para la venta ilegal de drogas.
Rosfinmonitoring, que se ocupa de la lucha contra los fraudes financieros y la financiación del terrorismo, publicó un informe sobre el riesgo de lavado de dinero, que afirma:
"En 2017, se establecieron los hechos del uso de la criptomoneda Bitcoin en la estructura financiera del tráfico de drogas en el territorio de 23 entidades constitutivas de la Federación Rusa"
El informe explica que la criptomoneda se puede utilizar en todas las etapas de las actividades operativas de grupos ilegales: para acuerdos con clientes, hipotecas, correos de drogas y fabricantes de medicamentos, distribución de ganancias y legalización de ingresos.
Recuerde que el Servicio Federal de Monitoreo Financiero planea introducir en el Sistema de Información Unificado de la Oficina un paquete de programas diseñados para rastrear las transacciones de criptomonedas hasta el final de 2018.
El año pasado, el jefe adjunto del departamento, Pavel Livadny, dijo que Rosfinmonitoring considera que las operaciones de bitcoin son las más riesgosas debido a su anonimato. En un informe publicado este año, la agencia también explica la popularidad de bitcoins para la venta de drogas por el anonimato de las operaciones de criptomoneda, a diferencia de Europol, que se preocupa de que los criminales estén cambiando a cryptocurrencies alternativas como Monero, zcash y dash, ya que Bitcoin no proporciona ningún anonimato.