💀 La Svezia dichiara gli scambi di criptovalute principali attori nel riciclaggio di denaro

🩸 Le autorità svedesi etichettano gli scambi di criptovalute come facilitatori del riciclaggio e chiedono maggiori controlli.

💀 Scambi non regolamentati sotto accusa

🩸 La polizia svedese e l’Unità di informazione finanziaria (UIF) hanno identificato gli scambi di criptovalute senza licenza come attori chiave in attività di riciclaggio di denaro. Questi operatori, definiti “riciclatori professionali”, operano su piattaforme illegali e sono collegati a reti criminali.

💀 Quattro profili di rischio emergenti

🩸 Il rapporto della UIF classifica i fornitori di criptovalute in quattro categorie: nodi di scambio, hawala, asset e piattaforme. Le autorità svedesi chiedono maggiore coinvolgimento delle forze dell'ordine per contrastare le operazioni illecite e monitorare più attentamente le attività sospette.

💀 Implicazioni fiscali e discrepanze nel mining

🩸 Oltre alle preoccupazioni sul riciclaggio, l'agenzia fiscale svedese ha rilevato irregolarità fiscali in 21 aziende di mining, con 18 di esse coinvolte in evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Alcune aziende stanno contestando i 90 milioni di dollari di richieste fiscali, e alcuni ricorsi sono stati accolti dalla corte.

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