일본, G20 루블로 돈세탁을위한 Bitcoin 교환 대상
일본의 금융 규제 당국은 자금 세탁 방지 대책을 강화하면서 비트 동전 거래를 겨냥한 새로운 규칙 제정을 고려하고있다. 이 문제는 6 월 28 일과 29 일 오사카에서 열리는 G20 정상 회담에서도 제기 될 예정입니다.
특히 금융 서비스국 (FSA)은 고객의 신원을 적절하게 확인하지 못하거나 익명 거래를 제공하지 않는 암호 교환을 목표로하고 있다고 Nikkei Asian Review는 보도했다.
일본은 최근 암호 산업의 부상과 함께 돈세탁과 해킹 스캔들에 휩싸여있다. 이를 해결하기 위해 FSA는 올 가을 일본의 자금 세탁 방지 프로토콜을 철저히 조사 할 것입니다.
G20은 국제 크리스탈 규제를 다루기 위해
또한 세계 지도자들은 일본이 주최하고있는 G20 정상 회담에서 다음달에 크로포드 통화에 대한 국제 규정을 논의 할 것으로 예상된다.
중국과 한국은 초기 동전 제공을 금지했지만, 일본은 여전히 규제 된 ICO를 허용합니다. 2017 년에 일본은 FSA에 등록하기 위해 암호 교환을 요구 한 첫 국가가되었습니다.
현재 일관된 초 국가적 암호 해독 규정은 없지만 주제는 G20 정상 회의에서 공개 될 예정입니다.
유엔 : 북한, 크리스토프에 5 억 7100 만 달러를 훔쳤다.
비트 코인과 암호 산업에 대한 관심이 전세계에 확산되면서 사이버 범죄자들은 더욱 정교 해졌습니다.
2019 년 3 월 전문가들은 유엔 안전 보장 이사회에 북한이 최소한 5 건의 아시아 암호 교환을 해킹하고 5 억 7100 만 달러 이상을 도난 당했다고 경고했다.
전문가들은 미국 경제 제재가 계속되고 있기 때문에 고통 받고있는 재정적 어려움을 극복하기 위해 북한이 암호를 도용하고 있다고 경고했다.
"cryptocurrencies와 관련된 사이버 공격은 조선 민주주의 인민 공화국이 추적하기가 더 어렵고, 여러 번 세탁 할 수 있으며, 정부의 규제로부터 독립되어 있기 때문에 제재를 피할 수있는 더 많은 방법을 제공합니다."
세상을 돈 버는 결말
한편, 다른 국가들도 돈세탁 목적으로 암호 교환 사용에 대한 단속을하고 있습니다.
네덜란드 중앙 은행 (The Netherlands Central Bank)은 2018 년 12 월에 암호 회사가 네덜란드에서 영업하기 전에 라이센스를 취득해야한다는 새로운 규칙을 발표했습니다. 라이센스를 취득하려면 암호 회사가 "비정상적인 거래"를보고하고 고객이 누구인지 알아야합니다.
네덜란드 중앙 은행 (The Netherlands Central Bank)은 암호화 시장의 분산되고 익명 성으로 인해 돈 세탁업자의 목표가되기 때문에 규제가 필요하다고 밝혔다.
한 조사에 따르면, 지난 2 년간 전세계에서 46 건의 암호 해독 교환에 대해 8,800 만 달러 이상이 세탁되었습니다.
러시아, 금전적 인 우려가있는 비타민 규제 지연
한편, 러시아는 돈을 세탁하고 세금을 회피하고 테러 자금을 조성하기 위해 비트 코인 사용에 대한 우려로 암호화 규정 공개를 다시 한번 연기했다.
러시아는 2019 년 7 월에 cryptocurrency 규정을 공개 할 것으로 예상되었지만 공무원은 이번 주에 다시 지연되고 있다고 발표했다. 이 프로젝트가 2 년 만에 두 번째로 중단되었습니다.
CCN이 보도 한 바와 같이 러시아 의회의 한 관계자는 비트 코 인이 정부를 훼손 할 수 있다고 경고했다.
구체적으로, 니콜라이 아레 피 예프 (Nikolay Arefyev) 경제 정책에 관한 두마위원회 (Duma Committee)의 부회장은 비트 코인 (bitcoin)이 해외 계정으로의 자본 철수를 촉발함으로써 러시아의 붕괴를 초래할 수 있다고 주장했다.