Promotores Federais Investigam Manipulação de Preços

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal sobre manipulação de preços de cripto moedas anunciada pelos participantes do mercado. Enquanto isso, o Bitcoin continua se movendo em direção à linha de US $ 7.000 em uma semana sombria para as moedas digitais.

Promotores federais dos EUA estão trabalhando com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em uma investigação criminal que se concentra em esquemas de manipulação de preços, incluindo spoofing - uma forma amplamente praticada de influência de preços em que os comerciantes inundam o mercado com ordens falsas para atrair outros investidores em tomar o lado oposto - e lavar o comércio, em que o trapaceiro negocia com eles mesmos para criar uma falsa impressão da demanda do mercado e volume de negociação.

A extrema volatilidade do mercado e a falta de supervisão regulatória sobre as plataformas de negociação levaram o sistema judiciário e os órgãos de fiscalização financeira dos EUA a se preocuparem com o mercado de cripto moedas e as possíveis ações criminosas do mercado.

A China reprimiu seu ecossistema de cripto moedas, particularmente as mineradoras Bitcoin, plataformas de negociação e provedores de soluções de pagamentos em moeda digital, em relação a preocupações semelhantes, mas também para manter seu sistema financeiro centralizado incontestado.

Novas ações regulatórias promovidas no Japão, Coréia do Sul, Índia, Tailândia, Filipinas e outros países, podem ter ajudado a afundar o preço do Bitcoin em 2018. O Bitcoin veio de seus máximos históricos na área de US$ 20.000 apenas para ser puxado para baixo o novo ano prometia mais coordenação governamental em relação às cripto moedas.

A Gemini Trust, a bolsa de ativos digitais sediada em Nova York, liderada pelos gêmeos Winklevoss, contratou recentemente a Nasdaq Inc. para conduzir a vigilância do comércio de cripto moedas em sua plataforma. Cameron e Tyler Winklevoss pediram a criação de um órgão de auto-regulação formado por plataformas de negociação dentro da indústria.

O comércio de cripto moedas é fragmentado em dezenas de plataformas em todo o mundo, muitas das quais nem sequer registradas nos reguladores financeiro relevante. Nos EUA, a CFTC é capaz de impor multas a fraudes no mercado, embora a agência não regule isso.

John Griffin, professor de finanças da Universidade do Texas que estudou a manipulação do mercado de cripto moeda, disse à Bloomberg que a supervisão limitada do comércio de moeda digital faz dele um alvo para criminosos.

“Há muito pouco monitoramento de negociação manipulativa, spoofing e lavagem de negociações. Seria fácil enganar esse mercado ”.

A manipulação de preços dentro do mercado de cripto moedas, seja spoofing ou lavagem de transações, poderia quebrar a confiança do investidor em um ativo de negociação de nicho tão jovem. A capitalização do mercado tem estado em declínio desde o início de maio, tendo perdido cerca de US $ 150 bilhões com essas altas. Criminosos envolvidos em tais práticas lucram com a volatilidade do mercado e podem ter um papel direto no sentimento atual do mercado.