아혹시의 비트코인 지갑 대량이체 추적/분석 리뷰 ( 2월 11일자)
안녕하세요~ 요즘 가상 화폐에 관심이 많은 aahoxhl 아혹시 입니다~~
비트코인은 주말 새에 엄청난 폭등을 보여줬습니다!!!
국민 거래소 업비트 기준으로 토요일 낮쯤에 400만원을 잠시 돌파했었는데요~~
주말만 되면 떡락했던 1월과는 달리 주말에 상승하는 모습을 보여주여 몹시 놀랐는데요~~~
다행히도 이 기세를 이어가고 있어 지금까지 400만원 언저리까지 온 상황입니다!
불행 중 다행입니다…ㅠㅠ
오늘 뉴스에는 SEC와 백트에 관한 뉴스가 드디어 올라왔는데요~~~
SEC는 여전히 위원들 사이에서 의견만 분분하고 전문가들의 의견이 많았습니다!!
또한 백트는 올해 말에 출시될 것이라며, 무려 10개월의 연기를 공표했습니다..ㅎㅎ
모든 호재가 날아가는 느낌이군요…ㅋㅋ
하지만 이 보다 더 중요한 소식이 있었습니다!!!
바로 비트코인이 이체된 소식인데요~~
저저번 리뷰에서는 설연휴 동안의 비트코인 움직임을 추적했는데요~~~
오늘은 주말 동안 이동된 비트코인을 추적해볼 생각입니다!!
앞으로도 비트코인이 대량 이체될 때마다 꾸준히 추적 리뷰를 작성할 예정입니다!!!!
본론으로 돌아가서, 제가 조회한 이체내역은 다음과 같은데요~~
무려 약 19,000 BTC 가 이체 됐는데요~~~
이는 약 760억 원 규모의 자산입니다!!!!
물론 이 모든 내용을 보고 쉽게 정리해야겠죠!!!
저번과 비슷하게 겹쳐지는 지갑주소를 찾을 수 있었습니다!!
이제 하나하나 추적해보도록 합시다!!
먼저 2월 7일 4천개씩 이체된 두 지갑주소를 알아보도록 하겠습니다!!
첫 번째 주소는
다음과 같은 지갑이고 한창 폭등할 때인 2017년 11월부터 아무런 움직임이 없다가
현재 4,000개가 빠져나간 상태인데요~~
이 4천개의 종착점은 다음과 같았습니다!!
이 지갑주소는 진한 파란색과 하늘색의 두 주소인데요~~~~~~
이 두 주소를 확인해본 결과!!!!
하늘색 주소는 비트파이넥스의 활성화 지갑인 걸 알 수 있고,
파란색 주소는 비트파이넥스와 연관이 있는것으로 보아 비트파이넥스의 콜드월렛으로 의심됩니다!!!
따라서 개인이 비트파이넥스에 물량을 넘긴 것을 볼 수 있는데요~~~
두 번째 주소는 빨간색 주소에 3000개를 이체하였고
결국 3000개의 BTC는 진한 파란 지갑에 들어간 것을 확인할 수 있는데요!!
진한 파란색지갑은 비트파이넥스의 콜드월렛이었죠!!!
또한 나머지 1000BTC는 이동하지 않고 3H3YDoJJH4NHdeWe1SqBD9mXwUQabcpHH6에 보존되었는데요~
그렇다면 누가 4,000 BTC를 보냈을까요??
끝까지 추적해본 결과!!
다음 지갑에서 나온 4,000 BTC 였습니다!!
이체 내역을 보니 위 상황과 비슷하게 2017년에 활발하게 활동했던 투자자 같습니다!!
따라서 비트코인 붐 때 활동했던 투자자 두 명이 약 8,000 BTC를 비트파이넥스에 이체했다고 요약할 수 있습니다!!!
또한 오늘 이체된 2,500개의 출처 또한 알 수 있겠는데요~~
오늘 이체내역은 그저 콜드월렛에서 비트파이넥스의 활성화 지갑으로 옮겨진 것 같습니다!!
다음은 노란색 지갑을 추적해보겠습니다!!
위 출처에서
다음과 같이 끝났습니다!!
결국 노란색 지갑은 하늘색 지갑인 비트파이넥스의 지갑에서
결국 비트렉스의 콜드월렛으로 간 것을 확인 할 수 있었습니다!!
또한 나머지 1,500 BTC는 비트파이넥스에서 비트스탬프로 이체됐는데요~~~
요즘따라 비트코인이 이동이 많아지는 것 같습니다!!!
오늘 추적내용을 요약하자면,
투자자가 8,000BTC를 비트파이넥스에 이체시켰고,
비트파이넥스에서 두 거래소로 각각 1,500 BTC가 이체되었습니다!!
이는 과연 어떤 파급효과를 불러올까요??
여러분들의 생각은 어떠신가요!!
모두들 재밌게 읽으셨나요??
오늘 리뷰는 여기까지 하겠습니다~~
투자자분들 항상 건강 조심하시고 건강 챙기면서 투자하시길 바랍니다!!
감사합니다!!
원문 링크 : https://www.moneynet.co.kr/board_analysis/9699076
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