Bitfinex曾有近10亿美金客户资产亏空，从Tether转账救急

在纽约检方的指控中，Bitfinex和Tether还被指“肆无忌惮地非法掩盖了巨大的经济损失”。

据调查发现，在2017年和2018年，Bitfinex依赖第三方支付机构来处理用户的存取款交易。2018年，Bitfinex与第三方支付机构Crypto Capital Corp.的合作出现问题，影响到Bitfinex的资产。尽管Bitfinex公开声称，不理解关于其将破产的言论。事实上，数月以来，Bitfinex高管一直在恳求这家第三方机构返还近10亿美元的资产。

公开资料显示，给加密货币提供支付服务的银行甚少，Crypto Capital等非银机构为交易所提供银行服务。由于Crypto Capital引起监管注意，受到监管调查，银行账户曾被传出冻结，或涉及交易所资产。Crypto Capital称，Bifinex的资金被扣押冻结。这或许是其与Bitfinex合作资金受损的来由。

检方发现，Bitfinex曾发布声明谎称，被告知这些加密资金并未丢失，事实上已被扣押并得到保护。事实上，Bitfinex并不知道，Crypto Capital持有的所有客户资金的去向。检方认为，Bitfinex和Tether误导用户，发布虚假声明。

这个事件引发了后续一系列调查，纽约检方最初即指出，Tether从账户转给Bitfinex数十亿美金来弥补这一资金漏洞。Tether坚称仅是关联借款，近日，Tether表示相关借款已归还，并将不再向Bitfinex提供借款。

此外，纽约州检方指出，iFinex和Tether曾谎称不允许纽约人进行交易活动，调查发现，这些公司多年来一直作为未经许可和不受监管的实体，在纽约州非法交易虚拟货币。

詹姆斯称，这些公司由在金融体系最黑暗角落进行交易的无执照和无监管的个人和实体经营。本周，纽约检察长办公室将采取行动，结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。并表示，无论是来自传统银行、虚拟货币交易平台、还是其他类型的金融机构，检方将勇敢地面对企业的贪婪。

最后，Bitfinex和Tether被要求向纽约州支付1850万美元的罚款，另需提高透明度，每季度提交强制性报告，披露任何关联借款或应收款等信息，并按照分类披露USDT背后的支持资产数据。根据条约，纽约检察长办公室将不再对此进行起诉。和解后，Bitfinex和Tether将不承认有任何不当行为。

关于Tether方面是否作恶，业内有不同的声音。公开信息显示，Bitfinex注册地在英属维京群岛，成立于2012年，与加密货币交易所Bitcoiniaca的关系曾被讨论。Tether的前身则是Realcoin，在2014年将代币命名为泰达币。2015年，Bitfinex上线泰达币。当时，双方的关联未被曝光。此后发现，两家公司的CEO、CFO和董事长均相同。

23日，上述调查结果披露前后，比特币价格暴跌，24小时跌幅一度超过17%，当日晚些时候曾回升至49000美元左右。

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Bitfinex和Tether误导用户

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