ABD Mahkemesi Dolandırıcılık Şeması için Crypto Şirketi Kurucularını Gösteriyor - Bitcoin Haberleri
Bir ABD federal mahkemesi, bir şirketin üç kurucusunun, kriptosuzonla ilgili finansal ürünler sunmayı ve ilk para teklifinde 25 milyon dolar topladığını iddia etti. 38 eyalette lisans almayı talep etmenin yanı sıra şirket kendi kartlarını yayınlamak için Bancorp, Visa ve Mastercard ile ortaklık kurdu.
Ayrıca okudu: Yahoo! Japonya Kripto Alanına Girişini Onayladı
Üç Kurucu Anlatıldı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir federal krizle ilgili şirketin kurucularının Manhattan federal mahkemesinde suçlandığını duyurdu.
Florida'da yaşayanlar Sohrab Sharma, 27, Raymond Trapani, 27 ve Robert Farkas, 31, Centra Tech adında bir şirketin kurucularından. DOJ, şirketin "Visa veya Mastercard ödeme kartlarını kabul eden herhangi bir kuruluşta alışveriş yapmak için çeşitli kripto para birimlerini harcamalarına izin verdiği" bir banka kartı olan Centra Card da dahil olmak üzere kripto-para birimiyle ilgili finansal ürünler sunacağını iddia etti. [19659007] Üçü geçen ay tutuklandı. ABD Başsavcılığı New York Güney Bölgesi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilk para teklifinde (ICO) “ücretlendirilen planın bir parçası olarak kurbanlardan alınan” 91.000 eteri ele geçirdi.
Amerika Birleşik Devletleri, Robert Khuzami, açıkladı:
Davalılar iddia edildiği gibi, gelişen cryptocurrency pazarında yatırımcı ilgisinden yararlanmak için komplo kurdu. İddiaya göre, ürünlerine ve güvenilir finansal kurumlarla olan ilişkilerine dair sahte iddialarda bulunmuşlar, hatta kurgusal bir Centra Tech CEO'su yaratmışlardır. İster geleneksel ister son teknoloji yatırım araçlarının yasal olarak yalan ve yalanlarla itiraz edilip edilemeyeceği.
ICO 60 $ / Milyon Değerinde
“Yatırımcıları, Centra Tech tarafından yayınlanan dijital belirteçler şeklinde kayıt dışı menkul kıymetler satın almak için” Temmuz ayında bir ICO aracılığıyla talep etti. Sözlü ve yazılı materyallerde, Centra Tech'in deneyimli bir yönetici kadrosuna sahip olduğunu ve “Visa veya Mastercard tarafından lisanslanan Centra Kartlarını yayınlamak için Bancorp, Visa ve Mastercard ile ortaklıklar kurmuş olduklarını” açıkça beyan etmişlerdir. ve diğer iddiaların yanı sıra 38 eyaletteki diğer lisanslar, ”diyen DOJ şunları ekledi:
Bu iddialara dayanarak kurbanlar Centra Tech tokenlerinin satın alınması için milyonlarca dolar değerinde dijital fon sağlamıştır.
] “Ekim 2017'de, Centra Tech'in ICO'sunun sonunda, kurbanlardan alınan bu dijital fonlar 25 milyon dolardan fazla değerindeydi” - şimdiki tutar 60 milyon dolardan fazladır.
Yanlış İfadeler
Adalet Bakanlığı, üçün bu yatırımları güvence altına almak için yaptığı açıklamaların “yanlış” olduğunu belirtti. üçü “bu tür iddiaların yanlışlığının farkındaydı” (19659007) Örneğin, “iddia edilen CEO 'Michael Edwards' ve Centra Tech'in yönetici ekibinin bir başka üyesi, çift yatırımcılara imal edilen hayali insanlardır.”
] Daha sonra, DOJ, CEO ve başka bir yöneticiyi imal etmek için kullanılan şemayı açıkladı:
Sharma, 29 Temmuz 2017'de ya da hakkında, “Michael'a benzeyen birini bulmamız gerekiyor” diye yazdığı metin mesajlı Trapani… Benzer şekilde, Sharma daha sonra şunları yazdı: Aynı değişim sırasında: 'Hem CEO hem de onun [another executive]' i, '' Evlendiklerini ve bir kazaya dönüştüklerini söyleyeyim '' (19659013) Ayrıca, şirketin iddia edilen ortaklıkları ve lisansları mevcut değildi. Trapani ve Sharma arasında “Centra Tech'in bankalarla veya kredi kartı şirketleri ile gerçek ortaklıklar bulunmaması” konusundaki metin mesajlarını öne sürüyor. Sharma'dan Trapani ve Farkas'a bir başka kısa mesaj da şöyle diyor: “Tüm lisanslara başvurmalıyım,” ven bunu söylüyor. ”
Dört-Sayım İddiası
Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre:
Her üçü de dört sayımlı bir İddianame ile suçlanıyor.
Bir sayım“ menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için bir komplo ” 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hapis cezasına çarptırılır. ”Diğer üçü de“ 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilirlik ”taşıyor. Bunlar menkul kıymetler sahteciliği, tel sahtekarlığı yapmak için komplo ve tel sahtekarlığı. Ayrıca, her bir ücret ayrıca potansiyel mali cezalar taşır. DOJ, “Bu davadaki maksimum potansiyel hapis cezası, Kongre tarafından belirlenir ve burada yalnızca bilgi amaçlıdır, çünkü sanıklar hakkında herhangi bir ceza yargıcın belirleyeceği şekilde karar verir.” (19659007) Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyon (SEC) üçlüye karşı sivil suçlamalarda bulundu.
Üç Centra Tech'in kurucularını belirten DOJ hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bizi bilgilendirin.
Shutterstock, Twitter ve DOJ izniyle.
Bitcoin tutkunlarınızı hesaplamak mı gerekiyor? Aletler bölümüne bakın.
ABD mahkemesi, Crypto Şirketi Kurucularının Sahtekarlık Şeması için Bitcoin Haberlerinde ilk kez yayınlandığını bildirdi.
Steemit: @uskudar
Telegram: Vip Crypto Signals