Onchain Metrics Part-3 (GIOM, Adjusted Large Transaction Volume)- Steemit Crypto Academy- S5W5- Homework Post for @sapwood
(1)¿Qué quiere decir con entrada / salida global del dinero? ¿Cómo se forma un clúster? ¿Explica ITM, ATM OTM, etc. con ejemplos?
El Global In / Out of the Money (GIOM), consiste en una clasificación que se realiza de las direcciones que contienen cierto criptoactivo. Para esta clasificación se tiene en cuenta varios aspectos tales como: El número de direcciones, el rango de precios para el activo, el precio promedio de este rango, y el volumen total del activo que entra en esa clasificación.
Estos datos son tomados de la blockchain, cuando se analiza un criptoactivo a partir de estas métricas, se puede conocer acerca de la cantidad de direcciones que están en el dinero ITM, al estar en el dinero se están beneficiando, las que están en equilibrio ATM y las que están fuera del dinero OTM, al estar fuera están perdiendo dinero.
¿Cómo se forma un clúster?
Cada grupo se forma teniendo en cuenta el precio de compra del activo que se mantiene en una dirección actualmente. De esta manera se puede saber si la dirección en la que está el activo está ganando o perdiendo dinero con respecto al precio actual.
Dependiendo del volumen que representa cada grupo, se pueden conocer los niveles de soporte y resistencia y si hay una presión hacia la compra o venta, lo que haría posible predecir futuras tendencias, cambios, o mantenimiento de las mismas.
¿Explica ITM, ATM OTM, etc. con ejemplos?
Existen tres categorías de métricas en cadena para GIOM:
In the Money(ITM)
En esta categoría se encuentran los activos que se mantienen en direcciones que compraron a un precio inferior al precio actual del activo. Es decir, que si esos activos se venden en la actualidad se obtendrían ganancias. Este grupo no tiene presión por vender, sino más bien, dependiendo del volumen de este grupo la presión de compra puede ser mayor, será mayor mientras más grande sea el volumen de este grupo con respecto al total, y en esa medida puede actuar como soporte.
Al revisar las métricas Global In/Out of the Money, del Cardano (ADA), tenemos los grupos representados de forma gráfica y divididos por colores. Los de color verde señalan los grupos que están dentro del precio (ITM) con un total de 711.93k de direcciones que representan el 18.31% por ciento del total. El precio promedio del Cardano (ADA) para el momento estaba en 1.28$ y como se puede observar los grupos en esta categoría compraron el Cardano (ADA) por debajo de ese precio, aunque un 18.31% representa a una minoría, lo cual hace que no sea un soporte muy significativo.
At the Money(ATM)
En esta categoría se encuentran los activos que fueron adquiridos a un precio equivalente al precio actual del activo. Esta categoría no crea presión de compra o venta y se puede decir que es imparcial, pues si tuviera que venderse no genera en realidad ganancias o pérdidas.
En esta categoría se puede observa un grupo que adquirió el Cardano (ADA) a un precio muy cercano al precio actual, este grupo va de un precio de 1.23$ a 1.34$, con un promedio de 1.28$ y tenemos que este precio es igual al precio actual que es 1.28$. En esta categoría se encuentran 433.31k de direcciones lo que representa el 11.14% del total.
Out of the Money(OTM)
En este tercera categoría se encuentran los activos que se mantienen en direcciones que fueron adquiridos a un precio más alto que el promedio actual. Los poseedores de estos activos están en números rojos pues al hacer una valoración o balance están en perdidas, si tuvieran que vender.
Revisando el Cardano (ADA) se puede observar varios grupos que adquirieron el Cardano (ADA) a un precio por encima del precio actual (1.28$). Estos precios van desde 1.34 a 2.97. Cada grupo tiene así mismo un precio promedio. Estos grupos están en rojo, es decir están en perdidas. Para el Cardano (ADA) esta categoría (OTM) constituye el mayor volumen dentro de las tres categorías que están representadas. Un total de 2.74m de direcciones, lo que representa el 70.55% del volumen total. Debido a que el volumen es de un porcentaje alto, esto significa que el impacto de este grupo como resistencia es alto también, pues estas personas esperarán a que el activo alcance el nivel de precio a los que ellos compraron para vender, creando así una gran presión de venta y una potencial resistencia que se ubicará en estos precios 2.27$-2.97$.
(2) Explique sobre el indicador de gran volumen de transacciones con ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre los grandes volúmenes de transacciones totales y ajustados?
El sitio intotheblock.com, clasifica como transacciones grandes, a todas aquellas transferencias que se han realizado en la cadena de bloques que superan el monto de los 100,000$ USD. Debido a que este es un monto que puede ser muy alto para el común de los inversores, se dice que estas transacciones corresponden a las ballenas y actores institucionales pues son ellos los que manejan grandes capitales. Este dato nos indica los movimientos de la ballenas y nos puede dar una idea de sus intenciones dentro del mercado al crear sus posiciones.
Este indicador puede mostrar dos tipos de vistas, las totales, que registra todas las transacciones de más de 100,000$ USD. Y también existe una opción que filtra las transacciones que se devuelven a su origen, esta es la vista ajustada, esta puede servir para filtrar los datos repetidos o que al devolverse pueden ocasionar registros falsos. Por ejemplo, si un usuario de una dirección X enviar 100,000$ USD a la dirección Y, y luego desde la dirección Y se envían 100,000$ USD a la dirección X, como si se devolvieran, la vista total del gran volumen de transacciones hará dos registros, como 2 transacciones realizadas. Pero la vista ajustada no hará ningún registro de estas transacciones pues las toma como que no ocurrió nada ya que el activo salió y regreso a su destino, ya que la vista ajustada solo nos mostrará aquellas transacciones en las que el activo cambio de destino.
Sin embargo, ambas vistas son útiles, pues la primera, la vista total nos muestra los movimientos ocurridos del activo en su totalidad, y la segunda vista, la ajustada, nos sirve para conocer la cantidad de activos que cambiaron realmente de destino.
Un ejemplo del indicador de gran volumen lo podemos observar en uno de los máximos históricos del Bitcoin, justo antes de diciembre del año 2017, podemos observar el movimiento de las ballenas, con un volumen de 5.27 millones de transacciones de más de 100,000$ USD, el 19 de noviembre de 2017,en el gráfico de transacciones totales. Ese es el último pico antes de alcanzar el máximo histórico de 19,310$ el 17 de diciembre del 2017.
En la vista ajustada podemos observar los movimientos de las transacciones realizadas y que no regresaron a su destino. Aquí podemos observar una variación importante del volumen. Así tenemos que para la vista ajustada ocurrieron 3.86 millones de transacciones que superaron los 100,000$ USD, el 13 de noviembre del 2017.
El aumento en los grandes movimientos de capital por parte de los grandes inversionistas nos señala un gran interés de las ballenas por el activo. Por el contrario la disminución en el volumen de transacciones por parte de este sector, nos señala una falta de interés y una potencial tendencia bajista.
(3) ¿Analizar un activo criptográfico (que no sea BTC) utilizando métricas en cadena: GIOM y gran volumen de transacciones ajustado? Determine si admite un sesgo alcista, bajista o neutral. ¿Cómo encuentras el apoyo y la resistencia usando GIOM? ¿Cómo se determina el impulso alcista / bajista utilizando GIOM? ¿Utiliza la aplicación InTotheBlock o cualquier aplicación adecuada? (Ejemplos / Capturas de pantalla)?
Para el análisis de la acción del precio utilizando métricas en cadena GIOM y gran volumen de transacciones ajustado he seleccionado el Polygon (MATIC). Primero se descargan los datos disponibles en excel.
Luego procedemos a analizar los datos.
Según el precio se puede dividir la tabla en las categorías de In the Money (ITM), En el dinero (ATM), Fuera del dinero (OTM).
Luego se puede proceder a realizar la suma del volumen y obtener un monto total, para a partir de este monto obtener los porcentajes que corresponden a cada categoría según el volumen de cada una.
10000025557 (Total Volume)- 100%
9494354783 (ITM) - X
X= 9494354783 * 100/10000025557
X= 94.94%
10000025557 (Total Volume)- 100%
433522786.9 (ATM) - X
X= 433522786.9 * 100/10000025557
X= 4.34%
10000025557 (Total Volume)- 100%
72147986.44 (OTM) - X
X= 72147986.44 * 100/10000025557
X= 0.72%
A partir de los datos brutos y en relación con el precio actual del MATIC (2.09), el 94.94% es ITM mientras que el 0.72% es OTM.
Soporte y Resistencia:
Corto Plazo Rango (1.78$ - 2.40$)
ITM- 79.43%
OTM- 20.52%
Según el valor relativo del ITM con respecto al precio actual se tiene que un 79.43% de las direcciones están en ITM, lo cual implica que no hay presión de venta, lo que puede significar que el escenario es propicio para crear niveles de soporte significativos. Lo que hace suponer que los precios que van desde 1.78 hasta 2.09 actuarían como soporte en los cuales el precio del MATIC se puede proyectar hacia arriba en una tendencia alcista.
Rangos de soporte y resistencia del MATIC a Corto plazo:
A largo plazo (nivel histórico)
ITM- 87.62%
OTM- 1.74%
Según lo que podemos observar en los datos, el MATIC a largo plazo también presenta una tendencia alcista, ya que el 87.62% de las direcciones estan en ITM, en el dinero. Lo que significa que de llegar al 100% el ITM se puede esperar la ruptura de resistencias, y nuevos precios al alza.
Los soportes y resistencias a largo plazo:
Momento basado en GIOM
Por lo que se puede observar en la actualidad el MATIC esta apoyando la acción actual del precio hacia el alza ya que un numero significativo de direcciones se encuentran alojadas en ITM. Es decir, están en beneficio favoreciendo una tendencia hacia el alza.
Gran volumen de transacciones
Para el Polygon (MATIC) no aparece la distinción entre transacciones totales y ajustadas, he de suponer que las transacciones realizadas no han retornado a su destino.
Según este indicador se puede observar que los grandes movimientos de transacciones han ocurrido en tiempos recientes. El 18 de mayo del 2021 se observa el primer gran pico de 2,450 transacciones, en el cual el MATIC alcanzo un precio histórico de 2.22$ USD. A partir de ese momento ha ocurrió una tendencia alcista que se mantuvo hasta el 26 de mayo en la cual el precio se empieza a corregir.
En el corto plazo se puede observar que el interés de los grandes inversionistas se mantiene, el último pico se produjo el 15 de octubre con 2,360 transacciones por encima de los 100,000$ la cual es una cifra similar a la que se produjo en mayo de este mismo año.
Conclusiones
Global In / Out of the Money (GIOM) Es un indicador que se encarga de medir el nivel de retención de un criptoactivo, tomando en cuenta el precio al cual fue adquirido con respecto al precio actual, puede determinar si las direcciones se encuentran en ganancias o en números rojos, en perdidas, esto permite conocer si el ambiente presentara nuevos niveles de soportes o resistencias. Cuando el mayor porcentaje de direcciones están en el dinero ITM, las direcciones están en ganancias, un porcentaje cercano o igual a 100% será el que determine nuevas rupturas en las resistencias.
Lo contrario ocurre cuando un mayor porcentaje de direcciones se encuentran fuera del dinero OUT.
Gran volumen de transacciones nos señala la participación y el interés de los grandes inversionistas y ballenas en el activo. Por lo general una entrada de los grandes inversionista predice tendencias alcistas. La poca participación de grandes inversionista señala una falta de interés en el mercado.
Muchas gracias profesor @sapwood por esta excelente clase, es muy bueno poder aprender de primera mano acerca de las métricas en cadena de forma tan ilustrativa como ha sido explicado en la clase. Por mi parte espero haber logrado cumplir con las expectativas.
Muchas gracias por leer y comentar.
https://steemit.com/hive-172186/@sonybhai/achievement-2-task-basic-security-on-steemit-by-sonybhai
Please verify @inspiracion ma'am..
verifiy plz mam.