Bericht: Dezentrale Börsen sind nicht manipulationssicher
Ein Bericht (https://arxiv.org/pdf/1904.05234.pdf) der Cornell University hat herausgefunden, dass dezentrale Börsen (DEX) von Bot-Trading, den sogenannten Flash Boys, betroffen sind. Die Märkte, die für jedermann frei zugänglich sind, sehen immer noch Fake-Aktivitäten oder konzertierte Bot-Orders, die den Markt verzerren und Pumps erleichtern.
"Wie Hochfrequenz-Händler an der Wall Street nutzen diese Bots Ineffizienzen bei DEXes, zahlen hohe Transaktionsgebühren und optimieren die Netzwerklatenz bis zum Frontrun, d.h. sie antizipieren und nutzen die DEX-Trades normaler Nutzer", entdeckten die Forscher.
Die Forschung basiert auf früheren Erkenntnissen darüber, wie aufgeblähte, vorgetäuschte oder durch Bot generierte Orders an zentralisierten Börsen aussahen. Die Aktivität an diesen Börsen überstieg die der tatsächlichen Konten, was darauf hindeutet, dass einige der Aufträge nicht organisch sind.
Die Betreiber der DEX-Märkte versprachen, die Probleme der zentralisierten Börsen zu lösen, indem sie Transparenz boten und keine Depotkontrolle der Traderfonds ausübten. Diese Märkte sind jedoch ebenso anfällig für Bot-Aktivitäten.
Das Papier zeigt, dass die Ausnutzung der Prioritätsordnung die DEX betrifft, die auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Da Ethereum Gas für die Transaktion verwendet, bieten Bots zunächst den Preis für Gas für die Auftragserteilung an und zahlen dann an normale Nutzer. Abhängig von der DEX verfügen einige Börsen nicht über eine zentrale Ebene für das Order-Matching, und der Handel erfolgt auf der Grundlage des Vorteils derjenigen, die die höchsten Gasgebühren bezahlt haben.
DEXs gibt es auch im EOS-Netzwerk, ebenso bei TRON und Stellar, aber die Forschung konzentrierte sich auf Ethereum-Exploits im Zusammenhang mit Mining, nicht um die Entdeckung durch Delegierte zu verhindern. Einige der untersuchten DEXs verfügten sogar nicht über einen Order Matching Mechanismus, sondern über Smart Contracts. Der Gas-Markt von Ethereum habe den Bot-Wettbewerb ermöglicht, so die Forscher.
"Wir haben auch das Verhalten von Bots, die um die von Minern bereitgestellte Transaktionspriorität in vorrangigen Gasauktionen konkurrieren, formal modelliert. Unsere empirische Studie bestätigt mehrere Schlüsselprognosen unseres Modells, einschließlich der Konvergenz von Bots auf eine Form der profitablen Zusammenarbeit mit minimalen Gaspreissteigerungen. Wir zeigen auch, dass in vielen konkreten Fällen die Einnahmen der Bots allein aus der reinen Ertragsarbitrage die Ethereum-Gruppenvergütung und die Transaktionsgebühren weit übersteigen", schloss der Bericht.
Die Verwendung von Ethereum-Gas hat in der Vergangenheit Anomalien gezeigt, mit regelmäßigen Spitzen. Andere Machenschaften wurden beobachtet, darunter Miner, die sich selbst sehr hohe Blockbelohnungsgebühren zahlen, wodurch sie möglicherweise Gelder waschen und ihre Herkunft verbergen.
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