Según informes regionales, la agencia de policía de China supuestamente está monitoreando intercambios de criptomonedasque están fuera del país. Un informante detalla que la Fuerza de Tarea de Supervisión de Seguridad de la Red de Información Pública de China está observando de cerca las plataformas de negociación doméstica y extranjera involucradas con las criptomonedas para prevenir fraudes, esquemas piramidales y lavado de dinero.

La publicación financiera local Yicai informa que la agencia de seguridad de la red y la fuerza de policía de China está monitoreando los intercambios relacionados con monedas virtuales, incluso si tienen su sede en el extranjero. La represión regulatoria está siendo liderada por el Ministerio de Seguridad Pública y otras agencias gubernamentales chinas. Según un conocedor familiarizado con el asunto, Yicai.

A pesar de que muchas plataformas de comercialización se movieron fuera de la costa, la fuente de la publicación explica que todavía monitoreaban los intercambios “sincrónicamente”. “En cuanto al siguiente paso, habrá más medidas regulatorias, pero también esperarán la notificación de los altos funcionarios”, explica el orador con la publicación regional.

El informe traducido afirma además que las autoridades reguladoras de China han presenciado los proyectos iniciales de oferta de monedas (ICO) y las bolsas nacionales evadir las leyes del país mediante el establecimiento de operaciones fuera de China, el registro de las empresas en alta mar y el traslado de sus servidores también.

“Con este fin, los reguladores chinos realizarán una revisión de las cuentas bancarias nacionales y las cuentas de pago en línea para las empresas y personas sospechosas de ayudar a los inversionistas nacionales a realizar transacciones de divisas digitales en los intercambios en el extranjero”, detalla el informe.

“Si la cuenta de operaciones se congela, el intercambio ya no puede continuar sus operaciones, de lo contrario es fácil involucrar la recaudación ilegal de fondos, el lavado de dinero y otras actividades delictivas”.

Además, los reguladores son conscientes de la gran cantidad de operaciones extrabursátiles (OTC) que tienen lugar fuera del país, pero con las operaciones que aún atienden a clientes que operan en RMB. “Estas plataformas, al mover servidores en el extranjero, todavía ‘abren puertas’ a usuarios domésticos”, explica el medio de comunicación.

http://infocoin.net/2018/03/02/la-policia-de-china-revela-vigilancia-de-intercambio-costa-afuera/