FCA, 영국 은행에 '위험한'Cryptocurrency 사업에 대한 강력한 보안 대책 적용 - @uskudarkr
영국의 금융 감독원 인 Financial Conduct Authority (FCA)는 은행들에게 cryptocurrency 사업에 내재하는 위험과 노출을 최소화하기위한 적절한 조치를 취할 것을 권고했습니다. 이 권고는 FCA가 현지 은행의 CEO에게 보낸 최근 편지에 담겨 있습니다.
강력한 KYC 프로토콜
FCA는 은행이 고객의 KYC (know-your-customer) 활동을보다 철저히하도록 장려했습니다. 금융 감독원은 은행이 시장에서 상당한 수익을 올리는 고객을 특히주의 깊게 관찰 할 것을 촉구했다.
암호화 관련 활동에서 중요한 비즈니스 활동이나 수익을 창출하는 현재 또는 잠재 고객에게 은행 서비스를 제공하는 경우 이러한 고객과 고객의 활동에 대한 면밀한 조사를 강화하는 데 필요합니다.
은행은 또한 시장에 참여하는 고객의 부의 원천을 확인하는 것이 좋습니다. FCA는 "자금 추적"을 따르는 현재의 방법을 적용하는 것이 암호 자산에 적용하기 어려울 수 있다고 인정했습니다. 그러나 기관은 이러한 어려움이 고객의 부의 원천에 대해 다른 증거 테스트를 사용하는 것을 정당화 할 수 없다고 주장합니다.
크립크 러런시 클라이언트의 실사
FCA는 암호 해독 트랜잭션의 익명 성으로 인한 위험입니다. 많은 비평가들은이 익명 성을 범죄 요소가 그들의 사악한 행동을 숨길 수있는 수단으로 지적합니다. 재무 모니터는 탈세, 자금 세탁 및 테러 자금 지원을 위해 자신들의 서비스가 이용 될 가능성을 줄이기 위해 은행에 "합리적이고 균형 잡힌 조치"를 취할 것을 촉구했다.
FCA 편지는 또한 국가 발행 cryptocurrencies 문제를 다루었 다. 이 기관은 베네수엘라 석유의 국제 금융 제재를 피하기 위해 주로 사용되는 것으로 알려졌다. FCA는 그러한 디지털 통화 거래가 적기라고 믿습니다. 이러한 레드 플래그는 은행 및 기타 이해 관계자가 더 조사해야합니다.
그러나 금융 감독원은 모든 암호 해독 관련 활동이 본질적으로 범죄라고 말하지 않습니다.
비침 범 동기 cryptoassets. 여기에는 고위험의 투기 적 투자 또는 혁신적인 기술 개발 자금으로 사용할 수있는 방법이 포함됩니다.
FCA가 영국의 암호 해독 관련 진술을 발표 한 것은 이번이 처음은 아닙니다. 4 월에 기관은 암호 해독 성
FCA 자문은 나쁜 빛 속에서 크립토 통화를 묘사합니까, 아니면 미묘하고 내재적 인 시장 평가입니까? 예를 들어, 옵션 및 선물 계약과 같은 규제 된 금융 상품에 대한 거래는 승인이 필요합니다. 아래 의견란에 커뮤니티와 의견을 공유하십시오.
이미지 제공 : Financial Times, Shutterstock
FCA가 영국 은행에게 '위험한'Cryptocurrency 비즈니스에 대한 강력한 보안 대책을 채택하도록 촉구했습니다. Bitcoinist.com에서 처음 등장했습니다.
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