- Caso KUKOIN - No KYC, No AML / - KUKOIN Case - No KYC, No AML [Multilanguage]
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Ci risiamo, un altro grande exchange nel mirino del Dipartimento di Giustizia USA.
Si tratta di KUKOIN e sicuramente si ritroverà a pagare una multa miliardaria come accaduto un po' di tempo fa a Binance.
Quando si tratta del Dipartimento di Giustizia c'è poco da fare a parte trovare un accordo.
Kukoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang, sono stati accusati di aver operato nel mercato USA senza le autorizzazioni necessarie.
Oltre la violazione di altre norme vigenti soprattutto quelle legate al riciclaggio di denaro.
Per farla breve, KuCoin non ha implementato un programma di verifica dell'identità del cliente, il famoso KYC per tutti i suoi 30 milioni di clienti tanto meno eseguito un programma antiriciclaggio, AML, fino al 2023.
Ad accusare l'exchange è l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, in caso di condanna, i suoi fondatori potrebbero affrontare fino a 5 anni di prigione per ogni accusa. (Rif.)
KuCoin, il principale exchange globale di criptovalute, e due dei suoi fondatori sono stati accusati di reati legati alla legge sul segreto bancario e alla trasmissione di denaro senza licenza.
Titolo della pagina del sito ufficiale del Dipartimento di Giustizia Americano, QUI potete leggere l'accusa.
E io che da quando Kukoin aveva reso obbligatorio il KYC con dispiacere avevo smesso di usarlo.
Forse è stato inserito troppo tardi per evitare di ritrovarsi nei guai..
Vedremo come evolverà la situazione e quando si svolgerà il processo legale.. oppure c'è sempre la possibilità di trovare il giusto accordo!
Grazie per aver letto il mio post.
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Sto riciclaggio è come il prezzemolo: lo tirano fuori sempre che faccia comodo, anche se qui sono indecisa tra la legalità quella vera e il pretesto. Vero è che le CEX internazionali hanno un sacco di nemici potenti (la cui inimicizia coincide con l'ansia di combattere le cripto), ma gli USA non mi sembrano poi troppo contrari alle criptomonete alla stregua di Nigeria e Bolivia, mah.
Gli USA non si decidono a legiferare sulle crypto, a dare delle direttive chiare e questo mette in difficoltà gli exchange ma fa riempire le tasche di tutti gli enti governativi che in un qualsiasi momento decidono di torchiare l'exchange di turno. 😉
Bisogna vedere pure che fine faranno gli utenti americani delle exchange. Che ne sarà dei loro averi?😉 Il fatto sta che le criptomonete solleticano i peggiori istinti di questo e quel governo...
Da un'inchiesta di Forbes di 6 mesi fa, sembra che il governo USA abbia oltre 200K bitcoin, ottenuto dai vari sequestri.. credo si già.. solleticato.😂
E pensare che Warren Buffet, a guardar caso proprio americano, non ne vorrebbe nemmeno regalati😂
🤔😂😂
Friend! Is Kucoin dangerous for us? Because of your education I understand that you have already stopped using cookies. If that is the case then we will remove everything from there.
Thank you very much for the nice information. Be well and be healthy. Best wishes for you. Always take care of yourself and your family.
I don't use Kukoin because it has made KYC mandatory, which is the requirement to provide one's data.
Kukoin is one of the strongest exchanges in the sector and has problems only in the United States. I read today that it has already put its lawyers in place to respond to the charges.
Oh well my friend I understand clearly.
👍😊
I don't have any assets on Kucoin . But in my view soon they will be back on track soon
Hopefully. 🤞
The same thing happened to Bittrex but it didn't make it in the end.