[Investment through Private and Public Sales] - Crypto Academy / S4W6 - Homework Post for professor @fredquantum
El termino Crypto investment o inversión en criptomonedas en español, se refiere a la adquisición de criptomonedas utilizando nuestro dinero (dólares, euros, Bolívares, Pesos, ETC). En la actualidad existen más de 12 mil criptomonedas en las que podemos invertir para obtener ganancias a corto o largo plazo. Este tipo de inversiones está actualmente globalizado, aunque muchos gobiernos como el chino han implementado leyes que prohíben la comercialización de las criptomonedas.
En los últimos años las criptomonedas han sido tendencia y su aceptación ha crecido mucho, día a día muchas personas invierten en ellas y eso es algo muy positivo para el mercado cripto. Sin embargo, muchas de estar personas entran en estas inversiones sin tener un conocimiento previo y muy tarde se dan cuenta que no todo es lo que parece.
Invertir en criptomonedas es de muy alto riesgo, asi como puedes llegar a ganar mucho dinero debes tener en cuenta que puedes perderlo todo y es por esto que las personas deben estudiar las herramientas que el mercado les brinda para estudiar los precios de las criptomonedas y no solo eso, también deben conocer conceptos básicos de las criptomonedas como, por ejemplo, saber que es una blockchain, que es una wallet, que es un exchange, entre muchas otras cosas. Recuerden que nadie se mete al mar sin saber nada y es por eso que el estudio y la investigación personal serán la mejor herramienta que tendrás para aprender.
Cuando surgieron las criptomonedas la única inversión que se podía realizar era comprar y esperar que su precio subiera, con el crecimiento del mercado surgieron nuevos métodos de inversión y además del trading o el holding podemos aportar liquidez a un pool de un DEX, podemos convertirnos en mineros, hacer stake, participar en juegos NFT, hacer farm, entre muchos otros métodos de inversión.
Uno de los factores más importante en una criptomoneda a la hora de invertir es su volatilidad, hay pocas monedas no estables que mantienen un precio fijo y es algo que muchas veces a las personas se le olvida, nunca debemos confiarnos cuando una criptomoneda tiene un valor muy elevado porque al día siguiente puede perder más de 100% de su valorización.
Tenemos que saber que las criptomonedas son descentralizadas y cuando ocurre un error en una transferencia nunca vas a poder recuperarla al menos que conozcas a la contraparte, ningún gobierno las contrala y ningún ente público o privado las regula.
▶ Entre las herramientas que podemos aprender para invertir de manera segura tenemos:
🔹 Análisis técnico: Es el análisis de las gráficas de las criptomonedas, acá podemos intentar predecir el precio de la criptomoneda y ejecutar una operación según nuestra predicción. Dentro del análisis técnico tenemos un sinfín de indicadores que podemos usar y una de las plataformas más reconocidas para hacer análisis técnicos es Tradingview
🔹 Análisis fundamental: Es el análisis del proyecto que está detrás de la criptomoneda y de su evolución en el tiempo, esto es importante para verificar que el proyecto es legítimo. Todos los proyectos tienen un White Paper en donde explican a detalle el funcionamiento y la idea detrás de la criptomoneda y leer esto es una regla básica de cualquier análisis fundamental.
🔹Noticias de economía: Siempre debemos estar atentos a cualquier noticia referente a las criptomonedas o a la economía en general, esto debido a que estas noticias pueden hacer que el precio de una criptomoneda suba repentinamente o baje de precio y se debe estar atento. Además, en este mundo de las criptomonedas existen muchos manipuladores de mercado, como por ejemplo Elon Musk que durante un tiempo hizo que el precio del Dogecoin subiera y bajara a su antojo. Muchos traders e inversores utilizan las noticias y las redes sociales como una herramienta
🔹Plataformas de estadísticas y datos de criptomonedas: Existen webs que se dedican a realizar seguimientos a las estadísticas de las criptomonedas y nos muestran de manera fácil su evolución, entre las más conocidas tenemos a Coinmarketcap y Coingecko. Dentro de estas plataformas además de obtener información sobre una criptomoneda en específico también podemos ver información del mercado en general
🔹 Análisis Psicológico: La mente les juega mal a muchos inversores, sobre todo a los novatos. La psicología dentro de la inversión es importante conocerla. Los de mente más débil tienden a seguir las tendencias sin saber que se dirigen a una caída del mercado, es por esto que existen los indicadores de miedo. Estos indicadore nos ayuda a saber que tan confiado está el mercado y que es lo que está impulsando la tendencia.
Actualmente existen siento de páginas donde puedes comprar criptomonedas con tu moneda local o usando tarjeta de débito/crédito. De las páginas más famosas tenemos al Binance, Airtm, Coinbase, Localbitcoins, entre muchos otros. Estas plataformas tienen sistemas de seguridad avanzados que aseguran que las transacciones realizadas serán 100% seguras
🔹 Algo que comparten todas estas plataformas son los requisitos para poder realizar estas operaciones:
🔹 Debes ser mayor de edad
🔹 Poseer cuentas bancarias o tarjetas a tu nombre
🔹 Algunas plataformas tienen montos mínimos de compra, dependiendo de la plataforma.
🔹 Debes someterte de manera obligatoria a un proceso de verificación de identidad en donde te solicitaran que suministres algo que verifique que eres la persona que dices ser. Pueden solicitar una foto de tu pasaporte, ID, licencia de conducir, escaneo facial, entre otros. Este método es conocido como Know your customer (KYC)
Al igual que cualquier otro mercado este puede ser manipulado por las llamadas ballenas (grandes inversores) y por este motivo siempre debemos estudiar antes de apostar nuestro dinero y nunca debemos invertir dinero que no estemos dispuesto a perder, recuerden que la blockchain es publica, descentralizada y no se le puede reclamar a nadie por la pérdida de la inversión.
Una venta privada, como su nombre lo indica es un tipo de oferta que los desarrolladores le presentan a inversores para dar inicio al proyecto. Para que este tipo de ventas se desarrollen el equipo debe tener lista la documentación necesaria para que los inversores puedan leerla e informarse sobre el proyecto.
Las ventas privadas son el primer impulso económicos del proyecto y esta inversión crea los cimientos para las próximas inversiones a futuro. Al igual que otro tipo de venta los desarrolladores establecen limites que deben alcanzarse para decir que la venta termino con éxito. Los primeros inversores tienen la ventaja de comprar las criptomonedas a un precio sumamente económico lo que les da la posibilidad de multiplicar el dinero invertido en caso de que todo salga bien, de igual manera se establecen las cantidades de criptomonedas que serán vendidas
Estos compradores pueden ser empresas, ballenas del mundo de las criptomonedas, instituciones financieras, inversiones por parte de personas adineradas, entre otras. Este tipo de inversión hace que los proyectos crezcan rápidamente.
Lo más importante es que los fundadores y desarrolladores de nuevos proyectos como este entran en ventas privadas para recaudar los fondos necesarios para perseguir todos los proyectos relacionados con Blockchain requeridos para el desarrollo y lanzamiento del token / moneda. Es una fuente más rápida de financiación del proyecto de monedas en curso antes de su lanzamiento o cotización en las plataformas de intercambio. Pero es altamente riesgoso para el inversionista que viene a invertir sus fondos en el proyecto infantil y próximo. Es probable que los fondos estén atados durante un período de tiempo más largo debido a los tecnicismos y problemas antes del alistamiento y lanzamiento completos.
✅ Como inversor hace la primera compra a un precio muy económico
✅ Puedes obtener grandes ganancias que te permitirán recuperar la inversión
✅ Dependiendo de las condiciones puedes ser parte del proyecto y aportar ideas
✅ La inversión no es equitativa, el inversor que más dinero tenga obtendrá más criptomonedas de la venta privada.
❌ Es una inversión de alto riesgo en donde no se asegura las ganancias, ya que son proyectos que están en sus inicios pueden ocurrir problemas en el camino
❌ Si el proyecto fracasa no obtendrás un reembolso de la inversión
❌ Existe la posibilidad de que el proyecto sea un fraude y solo se use para robar el dinero de los inversores
❌ Solo puedes hacer la compra del activo por la plataforma que indiquen los desarrolladores, por lo general es la página web del proyecto
❌ Poca aceptación por parte de la comunidad, esto representa que el proyecto será de bajo impacto
Esta es la segunda fase de financiación de un proyecto de criptomonedas, en una preventa participan más inversores y hay métodos de pago para invertir. En esta etapa los desarrolladores colocan en venta un porcentaje de los tokens que tienen en su control. Los tokens que se venden, aunque está un poco más costosos que en la venta privada son aún buena oportunidad de inversión.
Estas preventas están disponibles para más personas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, por lo general estos requisitos son un mínimo de compra, de igual manera se hacen a través de la plataforma del proyecto de la criptomoneda.
Las preventas son promocionadas a través de las redes sociales como Facebook, twitter, Telegram, entre otros. Además, la paginas web del proyecto también sirve como distribuidor de la información, también existen páginas que se dedican a hacer públicas las preventas que ocurrirán pronto, lo que le da mucho más alcance. Este tipo de publicidad cuesta menos que la publicidad que se usa en la venta privada
✅ Las preventas tienden a aumentar el valor de la criptomoneda
✅ Una preventa significa que el proyecto ha avanzado y da más confianza a los inversores
✅ Estos tokens son ofrecidos con un descuento en su precio
✅ Son una oportunidad rápida para obtener ganancias, en la mayoría de los casos pueden vender gran porcentaje de estos tokens que compraste a un precio menor.
✅ Se puede hacer la compra con otras criptomonedas como ETH, BTC, USDT, entre otros.
❌ Aun sigue siendo una inversión de riesgo, esto debido a que el proyecto sigue en desarrollo y el mercado puede ser muy volátil
❌ En muchas ocasiones el precio del token luego de la preventa baja, esto debido a que muchos venden partes de sus activos.
❌ La experiencia ha dado a demostrar que luego de las preventas los proyectos con poca consolidación tienden a desaparecer llevándose el dinero.
’’En el momento de la publicación, todas las cuentas de redes sociales de YFDEX han sido eliminadas, y el sitio web del protocolo, junto con su página en Medium, ahora muestran mensajes de error. YFDEX logró ganar $ 20 millones a través de una preventa de su token UFDEX. El proyecto se promocionó a sí mismo como un “jugador poderoso” en la industria de la criptografía “que rompe todas las barreras”. Su preventa, que recuerda a la burbuja de oferta inicial de monedas (ICO) de 2017, vio que recibió ether a cambio de tokens YFDEX. Cada token ETH daría a los inversores 12 tokens YFDEX. Poco después de recaudar los $ 20 millones, se desconectó.’’ -- Fuente
❌ Está limitado a un número determinado de tokens para la venta.
La venta publica es la última fase de venta de criptomonedas, las ventas públicas tienen abiertas las puertas para que cualquier inversor grande o pequeño aporte su capital para seguir desarrollando el proyecto. Este tipo de ventas ocurren cuando ya la criptomoneda está cotizando en varios exchanges y tiene una comunidad más sólida, al igual que en la preventa los inversores pueden usar otras criptomonedas para comprar los tokens del proyecto.
El precio establecido para los tokens en esta venta es más alto que el de la venta privada y la preventa, pero de igual manera es un precio más bajo en comparación con el que se comercia, además invertir en una venta publica es más seguro ya que el proyecto ha crecido lo suficiente para ganarse la confianza de los inversores.
✅ Es una venta abierta para cualquier usuario y no tiene limitaciones de inversión
✅ El riesgo de perder la inversión disminuye notablemente
✅ Puedes comerciar las criptomonedas tan pronto como las obtengas.
✅ Como más inversores entran al proyecto, la liquidez para comerciar con el mismo aumenta notablemente
❌ El precio de compra es mayor que el de la preventa y la venta privada
❌ Si el número de token dispuesto para venta se acaban, la preventa termina.
❌ Existe un riesgo de que exista una sobrecompra del activo
❌ Ya que hay mucho movimiento de los tokens en el mercado el precio tendrá mucha fluctuación y volatilidad
🔹 Reuniones, eventos o conferencias: Invitar a personas hablar o escuchar es una buena opción, planificar reuniones con las inversiones, hacer conferencias públicas en donde la información pase de persona a persona, es un método que se usa desde hace mucho tiempo y aun se usa porque funciona. Este tipo de acciones puede atraer a muchas más personas a invertir.
🔹 Redes sociales: Las redes sociales son primordiales para el desarrollo de la publicidad de un evento. Twitter, Facebook, Instagram entre otras, cuentan con millones de personas alrededor del mundo y además poseen servicios de compra de publicidad para promocionar campañas hacia la venta que se vaya a realizar. Además, que permiten un contacto más directo con los usuarios.
🔹 Pagina web del proyecto: Aunque quizás tenga un impacto menor, publicar las próximas ventas en la página web es muy positivo. Dentro de él, se pueden desarrollar mecanismos de comunicación directa con los inversores del proyecto y esto aumentaría la credibilidad y confianza.
🔹 Compra de publicidad a Google: Google adsense es uno de las plataformas para adquirir publicidad en el mundo, con millones de usuarios usando los servicios de google la publicidad sobre la campaña de ventas de las criptomonedas llegaran a todos lados.
🔹 Exchanges y Launchpads: El uso de estas plataformas para las ventas públicas, privadas o preventas es muy positiva. Por lo general los usuarios pueden determinar si un proyecto es bueno cuando exchanges reconocidos colaboran con el proyecto, además esto atrae a muchos inversores. Entre las plataformas tenemos a Binance, BSCPad, daomaker, Polkastarter, entre otros.
Bit2me es una plataforma que, de compra y venta de criptomonedas, esta plataforma está disponible en más de 100 países y permite intercambiar más de 60 criptomonedas diferentes. La plataforma permite la compra de criptomonedas con distintas divisas según el país en donde vivas, tienen una atención al cliente via teléfono las 24 horas del día y las criptomonedas se alojan Cold wallets lo que hace de su seguridad un punto muy positivo
En agosto de este año Bit2me anuncio el lanzamiento de su ICO de su token B2M, este token será el de utilidad y gobernanza de la plataforma, por lo que se va integrar a los servicios que ofrecen dentro del ecosistema para desarrollarlo.
Las personas que posean el token B2M serán recompensados con menos pago de comisiones, descuentos al momento de comprar criptomonedas, participación en la gobernanza del ecosistema, ganar más comisiones por referidos, entre otros beneficios.
Esta ICO se llevó a cabo a través de su plataforma https://bit2me.com/, los usuarios debían tener el dinero depositado en su billetera de Bit2me y registrase en una Whitelist para poder participar en la ICO.
▶ Esta ICO se dividió en dos fases de ventas:
🔹 La primera fase fue una venta privada: Esta venta se realizó del 8 de junio hasta el 15 de junio y se vendieron un total de 500 millones de tokens, donde se obtuvieron 2.5 millones de euros
🔹 La segunda fase fueron tres ventas publicas:
1️⃣ En la primera venta publica en token B2M tuvo un valor de 0.01 euros, se podía comprar mínimo 1000 euros y máximo 300mil euros con un bloqueo de 6 meses
2️⃣ En la segunda venta publica el token se vendió a 0.015 euros, se podía comprar mínimo 500 euros y máximo 200mil euros, con un bloqueo de 3 meses
3️⃣ Y en la tercera venta el precio del token era de 0.02 euros, con un mínimo de compra de 100 euros y máximo de 100 mil euros, con un bloqueo de 1 mes
Bit2me cerro su ICO el 21 de septiembre con éxito, logrando cumplir y superar todas sus expectativas. El total colectado en la ICO fue de 20 millones de euros. Las tres fases de su venta publica duraron menos de 1 minutos, algo realmente sorprendente si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que se obtuvo.
Por ahora solo se espera que el token esté disponible en la plataforma B2M para comerciar, se tiene planeado que se liste el primero de noviembre
Token Nativo: CAR
Cops and Runners es un juego NFT de mundo abierto desarrollado sobre la Binance Smart Chain. Los jugadores tendrán la oportunidad de elegir entre ser parte de los corredores callejeros o policías. Según sea su elección podrán tomar decisiones dentro del juego.
El objetivo principal siendo policía es recorrer las calles vigilando que ningún corredor rompa las leyes de tránsito, si atrapas a estos corredores obtendrás recompensas en el token CAR que luego podrás utilizar para mejorar tu patrulla, además recibirán un salario fijo cada semana por su trabajo
Si eres corredor tendrás la tarea de competir en la calle contra otros jugadores o cumplir misiones aleatorias que aparecerán en el mapa. Si un policía te atrapa deveras pagar las multas que te imponen, todas estas multas se pagaran con el Token Nativo CAR.
Ambos usuarios tienen la posibilidad de mejorar las prestaciones de su vehículo y personalizarlos. Las prestaciones mecánicas serán NFT dentro del juego y dependiendo de su rareza podrán darte más velocidad, caballos de fuerza, mejora de suspensión, entre otros.
Cualquier daño sufrido por accidentes debe ser reparado en los garajes que están distribuidos a lo largo del mapa, tendrás la oportunidad de elegir si quieres esperar un tiempo que será determinado por el nivel de daño de tu vehículo o puedes pagar la reparación usando el token CAR.
Una vez listo el White paper y toda la documentación y luego de estudios económicos se determinó que para continuar con el desarrollo es necesaria la cantidad de $7.5 millones para seguir desarrollando el proyecto y se decide organizar una venta privada en tres etapas y una venta pública. El juego tiene un suministro de tokens pre minados de 150,000,000 CAR y solo un 20% (30.000.000 CAR) será destinado para las ventas públicas y privadas
▶ El equipo de relaciones comerciales converso con inversores privados de la industria de los videos juegos y decidieron ser parte de la venta privada:
1️⃣- Sony:
Fecha: 12 de octubre 2021
Suministro comprado: 7.500.000 CAR
Precio de venta: $0.16
Total recaudado: $1.200.000
2️⃣ - Steam:
Fecha: 20 de octubre 2021
Suministro comprado: 7.500.000 CAR
Precio de venta: $0.18
Total recaudado: $1.350.000
3️⃣ - Electronic Arts:
Fecha: 30 de octubre 2021
Suministro comprado: 7.500.000 CAR
Precio de venta: $0.2
Total recaudado: $1.500.000
Estas tres fases exitosas de ventas privadas dieron como resultado la obtención de $4.050.000 para desarrollar el proyecto. Estos fondos se usarán para pago de salarios, desarrollo de la mainnet, liquidez para intercambios, pago de publicidad, pago de servidores, materiales de oficina.
▶ La venta privada se realizó con total éxito y se atrajo inversiones de todas partes del mundo:
❇ - Venta publica:
Fecha: 15 de noviembre 2021
Suministro de la venta publica: 7.500.000 CAR
Precio de venta: $0.46
Mínimo de compra: $500
Máximo de compra: $150.000
Bloqueo: 3 meses
Total recaudado: $3.450.000
Las dos ventas concluyeron con éxito y se recaudó todo el dinero necesario para el desarrollo completo del juego. Se lograron vender todos los tokens CAR destinados.
[Imagen creada por mí en power Paint]
Todas las ventas se realizaron a través de la página web del proyecto CAR.IO y se aceptaron métodos de pagos internaciones y criptomonedas. El resto de los tokens se usará para mantener liquidez en el mercado, se harán airdrops y sorteos y gran parte de ellos se quemarán poco a poco.
La plataforma coinmarketcap no lista un proyecto de manera automática, todos ellos pasan por un programa de elegibilidad para que su activo sea visto en la plataforma. Todos estos criterios coinmarketcap se los menciona claramente en su página web y es un proceso de 5 pasos con una serie de requisitos.
▶ A continuación, compartiré los criterios que creo que son más importantes para los proyectos:
Si quieren conocer más sobre los criterios pueden visitar la página web Listings Criteria
▶ Una vez que el proyecto cumpla con los requisitos deberá llenar un formulario en línea para que los moderadores de coinmarketcap verifiquen minuciosamente cada respuesta
Coinmarketcap es una de las páginas de seguimiento de criptomoneda más usada en el mundo y no por nada llego a serlo, todos los proyectos que vemos listado ahí están debidamente estudiados por sus moderadores y están constantemente bajo evaluación. Si incumplen los criterios de elegibilidad serán eliminados de la plataforma.
Con respecto a los criterios para que un exchange centralizado liste una criptomoneda, afirmo que, si existen estos criterios.
Cada exchange tiene sus propias reglas para poder listar las criptomonedas, en este caso les voy a enseñar los criterios que tiene el Exchange Binance para lista criptomonedas.
▶ Binance tiene una serie de requisitos específicos, a continuación, les mostrare los pasos que considero más importantes para los proyectos:
Binance no se convirtió en el exchange número uno del mundo por nada, los proyectos debes respetar al pie de la letra los requisitos de elegibilidad si quieren ser listado y que su criptomoneda sea comercializada
Las criptomonedas son el nuevo método de inversión del que todo el mundo está hablando, rápidamente con las cripto inversiones podemos multiplicar nuestro capital hasta en 1000% si sabemos elegir bien y estudiar las criptomonedas. Por otro lado, también podemos perder todo nuestro dinero asi que debemos estar muy seguros de lo que hacemos a la hora de invertir nuestro dinero.
Las diferentes ventas que se hacen en el mundo cripto son una buena manera de obtener ingresos rápido y multiplicar nuestro capital, aunque, siempre debemos estar atentos a todas las señales de fraude que nos del proyecto para poder retirarnos antes de que algo peor suceda. Sin embargo, gracias a los métodos que se usan para llevar a cabo las ventas podemos asegurarnos en gran medida de que los proyectos en los que queremos invertir son legítimos.
C.C
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