Investment through Private and Public Sales - Crypto Academy / S4W6 - Homework Post for @fredquantum
En esta oportunidad vamos a conocer algunos aspectos importantes sobre las inversiones a través de ventas públicas y privadas, mediante el desarrollo de una interesante tarea que nos ha propuesto el profesor @fredquantum. Veamos de que se trata!
Imagen elaborada en PowerPoint, contiene una imagen de dominio público.
1. ¿Qué puede decir sobre la criptoinversión y cómo utilizar adecuadamente las herramientas de inversión disponibles para tomar las decisiones correctas?
Cuando hablamos de inversión estamos haciendo referencia al acto de utilizar nuestro dinero para comprar o desarrollar un bien o servicio de valor, con la finalidad de que nos brinde utilidades a cambio. Hay diferentes tipos de inversión, un ejemplo sencillo podría ser la compra de un terreno en una zona que considere que se desarrollará y que la venta futura del mismo me podría generar grandes beneficios, así como emprender en una actividad comercial que considere que será lucrativa, como la compra y venta de productos de gran consumo.
Cuando hablamos de criptoinversión no es diferente, solo que hacemos referencia a la utilización de nuestro capital para la adquisición de un cripto activo, ya que después de investigar al respecto consideramos que tendrá éxito y su posterior venta nos generara beneficios, o quizás utilizamos nuestro dinero para desarrollar una plataforma de servicios criptográficos que nos genere ganancias.
La forma más común de criptoinversión es la compra de criptomonedas y tokens con la intención de venderlas cuando adquieran más valor en el mercado, lo que normalmente hacen los traders, pudiendo realizar operaciones a corto y mediano plazo para capitalizar la volatilidad de este mercado, aunque algunos inversores optan por acumular criptoactivos por largos periodos de tiempo, acto denominado HODL, con el propósito de capitalizar el crecimiento constate que experimenta el mercado criptográfico en general.
Uso de las herramientas de inversión
La inversión en criptomonedas no se trata de comprar una moneda cuyo nombre nos suena lindo y esperar a que adquiera valor, en cierto sentido se parece mucho a la inversión en acciones; un inversionistas en acciones debe saber que está comprando, la historia de la compañía, su liquidez, como se han comportado los precios recientemente y en el pasado, o que están ofreciendo para el futuro. En pocas palabras deben hacer una tarea de investigación y predicción, y para ello utilizan diferentes herramientas para este trabajo.
En el caso de las criptomonedas es similar, necesitamos hacer investigación y pronósticos, y para ello contamos con diferentes herramientas que nos brindan mucha información del mercado, entre ellas podemos nombrar:
Fuentes de datos estadísticos
Cualquiera que conozca medianamente sobre criptomonedas habrá revisado portales como Coinmarketcap o Coingecko y conocerá su utilidad al momento de invertir, ya que no solo brinda información actualizada del precio de una moneda.
Este tipo de portales web nos brindan información confiable y datos estadísticos de cada una de las monedas en sus listas. Encontramos en ellas datos correspondientes al precio, volumen circulante, capitalización de mercado, entre otras; además de información relacionada con la moneda, como fundadores y fecha de lanzamiento, enlaces a su web y al witepaper, y los intercambios donde podemos comercializarlas. Este tipo de herramienta es indispensable para el inversor experto o el principiante, ya que mucha información necesaria para realizar un análisis fundamental a la hora de invertir se nos entrega en estas páginas de forma simple.
Captura de pantalla tomada de Coinmarketcap.
Plataformas para análisis técnico
Como sabemos, elegir un buen momento para invertir en una criptomoneda requiere más que la simple emoción de ver los precios subir o bajar, necesitamos poder predecir con cierto grado de precisión si la tendencia actual de los precios continuará o se revertirá pronto; y para ello tenemos plataformas como TradingView, Investing, Metatrader, entre otras, con una gran variedad de indicadores y recursos gráficos que podemos emplear para analizar el movimiento de los precios y predecir la dirección o el cambio de una tendencia.
Uso de indicadores en un grafico proporcionado por Tradingview.
Plataformas de métricas On-Chain
Otro tipo de herramienta muy utilizada para analizar la salud de un mercado son las métricas en cadena, y gracias a plataformas como Santiment, Coinmetrics y Glassnode por citar algunas, es posible estudiar datos provistos por la blockchain como la edad de las monedas que se están movilizando, el número de direcciones activas, el volumen de las transacciones, la oferta en los intercambios, entre otros, datos de la blockchain que nos ayudan a interpretar el movimiento actual del precio. La utilidad de estas métricas las hemos estado estudiando en esta temporada de la Cryptoacademia.
Análisis de métricas utilizando la plataforma Santiment.
Exchange y plataformas de intercambio
Los Exchange como Binance y Huobi, y las plataformas de intercambio como JustSwap y UnisWap, son herramientas necesarias para comercializar e invertir con criptomonedas. Necesitamos conocer el funcionamiento de los Exchange para realizar la compra y venta propiamente de criptomonedas y tomar beneficio, por otro lado con el auge de las DeFi, tenemos disponibles plataformas donde realizar intercambios entre tokens con mucha más facilidad y convertirnos en proveedores de liquidez, una forma muy sencilla de invertir y obtener ganancias con nuestros tokens.
2. Hable extensamente sobre lo siguiente. Además, destaque los beneficios y los riesgos asociados a cada uno de ellos.
i. Venta privada en criptodivisas.
Es un método utilizado para recaudar fondos mediante el cual, los promotores de nuevos proyectos, ofrecen en venta su criptomoneda a potenciales inversores. Se trata de una ronda de inversión inicial, como primera fase de una ICO, en la que los desarrolladores de un proyecto ofrecen sus tokens a inversores estratégicos, a un precio muy atractivo con la finalidad de obtener fondos para continuar con el desarrollo del proyecto.
Como su nombre lo indica no son anunciadas al público en general, sino que están dirigidas a unos inversores muy concretos, que pueden ser empresas de capital de riesgos o inversores individuales que los promotores desean invitar a participar del proyecto, con la finalidad de atraer unos primeros inversores prominentes que puedan ayudar a financiar el proyecto a cambio de cierta cantidad de criptomonedas que les puedan producir un gran beneficio una vez que salga a la luz pública el proyecto.
Los promotores del proyecto fijan una determinada cantidad de monedas que formaran parte de esta primera venta con lo que esperan recaudar una determinada cantidad de fondos, se las ofrecen a estos primeros inversores con grandes descuentos en comparación con el precio de venta pública, con lo cual pueden generar altos rendimientos. Y una vez alcanzados los fondos necesarios se cierra la venta privada, en algunas ocasiones estas ventas también se realizan por etapas, aumentando el valor de la moneda, para beneficiar aún más a los primeros inversores y reunir más capital para el proyecto.
Las ventas privadas ofrecen grandes beneficios a los inversores, pero también incluyen grandes riesgos, como por ejemplo:
| Beneficios | Riesgos |
|---|---|
| Los primeros inversores obtienen criptodivisas con grandes descuentos en comparación con las ventas públicas. | Son criticadas por estar dirigidas a un grupo cerrado y no incluir inversores medios. |
| Estos descuentos también le permiten al inversor adquirir tantos tokens como se les permita en esta primera ronda de inversión. | Si el proyecto no resulta como lo esperado no hay posibilidad de recuperar la inversión. |
| Estas criptomonedas con descuento se traducen en una alta posibilidad de obtener rápidos y elevados beneficios cuando se hace el lanzamiento al público, y la demanda inicial aumenta el precio. | Los altos rendimientos tampoco están garantizados o podrían tardar demasiado, todo dependerá de cuanto tarde en salir al mercado público y la acogida que tenga el proyecto. |
| Los promotores del proyecto reciben importantes fondos que les permiten financiar el proyecto. | Que pocos inversores posean una gran parte de las criptomonedas al momento de su lanzamiento expone el precio a ser manipulado. |
ii. Preventa en Cryptocurrency
Es considerada la segunda fase de una ICO, de forma similar que el caso anterior, es una estrategia utilizada para recaudar fondos pero cuando el proyecto está más cerca de ser finalizado, y aunque no es la campaña de venta pública oficial, es una ronda de venta pública de corta duración que permite el ingreso de un número de inversores más amplio, con un objetivo de recaudación más bajo, ya que solo busca recaudar lo suficiente para completar el proyecto.
Algunos proyectos utilizan esta estrategia con el propósito de recaudar los fondos que les permita incurrir en los gastos que conlleva el lanzamiento de la ICO principal, así como también dar a conocer el proyecto entre más personas para despertar el interés por el mismo. Por lo general esta ronda de ventas suele anunciarse en el sitio web del proyecto, plataformas de medios sociales y en las plataformas de lanzamientos criptográficos.
Las preventas pueden ser una forma para que los primeros en enterarse del próximo lanzamiento obtengan ventaja al adquirir las criptomonedas en descuento, evitando los inconvenientes que pudieran surgir durante las ventas privadas, pero también conlleva algunos riesgos.
| Beneficios | Riesgos |
|---|---|
| Mayor garantía de comprar tokens con descuentos, ya que muchas ICOs podrían cancelar la oferta publica si alcanzan el tope de recaudación. | Se venden menos tokens en las preventas, por lo que la ventaja la tienen los que llegan primero. |
| Un grupo más amplio y diverso de inversores pueden adquirir el token a precios de descuento. | Por lo general los inversores de la preventa son especuladores que solo buscan la oportunidad de aprovechar el margen entre el precio de preventa y el precio de oferta pública para obtener grandes beneficios. |
| Los inversores que han adquirido el token en preventa pueden obtener grandes beneficios durante la oferta pública. | A menudo los inversores de la preventa descargan sus monedas durante la oferta pública, lo que tiene un efecto negativo en el precio. |
| Los fondos recaudados le permiten al promotor del proyecto finalizar su desarrollo y hacer frente al lanzamiento. | El precio de descuento también refleja el riesgo del proyecto, ya que no hay forma de garantizar el resultado de la oferta pública y de adopción del proyecto. |
iii. Venta pública en Criptomoneda.
Esta es la última fase del lanzamiento de una criptomoneda, y se produce cuando el promotor del proyecto hace un llamado al público en general para invertir en el token, es decir, es un periodo en el que el token sale al mercado y está disponible para todos los clientes. Es la última fase de recaudación de fondos, y se produce cuando no se ha alcanzado el tope de recaudación en la preventa.
Aunque ofrece menos riesgo en comparación con los otros dos tipos de venta, ya que la ICO está en una etapa más madura, también es la que ofrece menos descuento en comparación con las ventas privadas y preventas.
Tienen otros beneficios y riesgos entre los que podemos mencionar:
| Beneficios | Riesgos |
|---|---|
| Mayor posibilidad de predecir el éxito de la ICO según los resultados de las etapas de ventas anteriores. | Es posible un tope más bajo por participante |
| Compra mínima menor en comparación con la preventa | La venta pública puede ser cancelada si se alcanza el máximo de recaudación en la preventa. |
| Los tokens tienen mayor liquidez | Posibilidad de descarga de los tokens comprados con descuento. |
| Menos requisitos de identificación que en las etapas anteriores | Puede haber menor beneficio al comprar en esta etapa. |
3. ¿Cuáles son los medios utilizados para la Venta Pública/Previa en Cryptocurrency?
Estos medios dependen del alcance del proyecto y la creatividad de su equipo de ventas, sin embargo podríamos decir que los más comunes son los siguientes:
Página web del proyecto
Quizás sea el método más sencillo de promocionar un nuevo proyecto es una página web, ya que son económicas y fáciles de acceder. Toda persona interesada en adquirir un token ira a revisar la página web del proyecto buscando información al respecto, objetivos, equipo desarrollador, funcionalidad, hoja de ruta, entre otros aspectos.
En la página web del proyecto es común encontrar información sobre como adquirir el token, teniendo un enlace que le permite a los inversores registrarse y comprar el token.
Captura de patalla tomada de cits-tge.io.
Intercambios
Algunas plataformas de intercambio le ofrecen a las startups prometedoras un servicio de recaudación de fondos directamente en sus plataformas. Binance es uno de los primeros en tener la idea de dirigir esta estrategia de recaudación mediante el intercambio de criptomonedas, a esta emisión inicial de tokens se le conoce como Oferta de Intercambio Inicial (IEO), en el caso de Binance la plataforma destinada a este propósito es Binpad Launchpad.
Imagen tomada de Binance.com.
Este sistema de inversión en ICO nos ofrece la ventaja de que las autoridades de la plataforma han revisado el proyecto, y aunque el éxito nunca está garantizado, al menos se tiene menos probabilidad de que sea una estafa. Y los desarrolladores del proyecto tienen una garantía de que el token tendrá un mercado tras la preventa.
Redes sociales
Sabemos que hoy en días las redes sociales juegan un papel fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto, no solo son un medio para publicitar una criptomoneda sino también una increíble forma para que sus desarrolladores reciban un feedback del público.
A través de las redes sociales como twitter, Instagram o Facebook, las startups promocionan sus tokens y no solo ofrecen el token a precio de descuento sino también premios por la interacción de los participantes.
Captura de pantalla del twitter de BeGlobal.Finance.
Exposiciones y conferencias
Los eventos sociales y ferias de tecnología son de gran ayuda para las ICOs, esto es una gran forma de comercialización y desarrollo de sus productos. Hacer presencia en el espacio criptográfico estableciendo contacto directo con los principales interesados y líderes de la comunidad ayuda a los promotores de un nuevo proyecto a promocionar las ventas y futura implementación.
Captura de pantalla tomada de Skey Network.
4. Investiga sobre alguna ICO o IEO reciente (2021) que haya tenido éxito y da información detallada sobre el proyecto. (Nota: se excluye el token BETA).
ICO del token B2M
Bit2me es una empresa española centrada en ofrecer productos y servicios basados en la blockchain que incluye billeteras, compra y venta de criptomonedas, custodia de activos, entre otros servicios financieros, uno de los servicios que más me gustan de esta empresa es su plataforma educativa Bit2Me Academy la cual ofrece un excelente contenido sobre tecnología blockchain. Esta compañía ha llamado mucho la atención por su rápido crecimiento y expansión, convirtiéndose en la principal plataforma cripto del mercado español y abarcando incluso Latinoamérica. Y recientemente anunció el cierre exitoso de la ICO de su token.
Captura de pantalla tomada de Bit2Me.com.
En septiembre de este año la empresa llevo a cabo tres fases de ventas de su token B2M, un token emitido bajo el estándar de token ERC-20 de la blockchain de Ethereum, con el cual los usuarios de su plataforma recibirán beneficios exclusivos, como tarifas reducidas y participar en algunas áreas de la gobernanza, casos de uso especiales, entre otros beneficios y recompensas.
Captura de pantalla tomada de Bit2Me.com.
La venta del token se realizó a través de la página de la empresa y se llevo a cabo en tres fechas, la primera del 06 al 13 de septiembre con un precio de 0,01 euros por token, la segunda del 13 al 21 de septiembre a un precio de 0,015 euros y la tercera del 21 al 30 de septiembre a un precio de 0,02 euros por token. Sin embargo cada fase de venta se cerró en menos de un minuto, por lo que en general vendieron 1250M de tokens en menos de 3 minutos, en la siguiente imagen podemos observar los detalles de cada fase de venta.
Captura de pantalla tomada de Bit2Me.com.
Mediante estas tres fases de venta, la empresa logró recaudar 17,5 millones de euros mediante el 25% de todo el suministro tokens, que sumados a 2,5 millones de euros que recaudaron previamente en una venta privada del 10% de todo el suministro de tokens, la ICO logró recaudar 20 millones de euros, lo que la convirtió en la mayor ICO de España.
De momento la venta de token solo se realizará desde la plataforma web y móvil de Bit2Me durante el periodo de suscripción, y también se podrá negocias dentro de la plataforma una vez concluido este periodo.
5. Crea un token imaginario. Escribe sobre el proyecto incluyendo su caso de uso. Desarrolle una ICO que incluya ventas privadas (3 etapas) y ventas públicas (1). Ten en cuenta que: Se espera que expliques a qué se destinan los fondos, tu venta Privada debe tener 3 etapas, y especifica la oferta inicial disponible, y el precio al que estás emitiendo el token en cada etapa. Además, especifica el precio al que estás emitiendo el token en la fase de venta Pública (incluyendo la oferta).
Proyecto: Challenge Me
Token: Challenge token (CHT)
Descripción: será una red social descentralizada basada en la blockchain, que le permitirá a las personas ganar criptomonedas por crear contenido divertido, a la vez que se basa en una distribución justa de las recompensas.
Con el auge de redes sociales como Instagram y Tiktok nos damos cuenta que se ha vuelto muy popular el tipo de contenido en el que vemos a los usuarios tratar de completar un reto o compartiendo videos donde realizan hazañas divertidas que se vuelven virales, pero además de otorgarle cinco minutos de fama a su creador no genera más que trafico para una red centralizada.
Entonces, Challenge Me sería una plataforma de medios sociales donde los usuarios pueden subir contenido divertido y recibir recompensas según la cantidad de likes, o interactuar retando a otros usuarios a completar un reto que acaba de demostrar, o a añadirle algo nuevo, por ejemplo, los usuarios podrían retarse a realizar un paso de baile, y los usuarios que lo completen ganarían tokens. Y para demostrar que lo han completado, los usuarios que visiten la publicación votarían a favor o en contra, y ellos también ganarían parte de las recompensas por emitir su voto.
La idea es crear una plataforma donde los usuarios se diviertan creando contenido, interactuando y generando recompensas en CHT que luego puede usar en la plataforma para agregar funciones especiales para la edición del contenido, apoyar otros usarios o intercambiar por otras criptomonedas.
El proyecto se encuentra en su fase conceptual y para desarrollarlo se necesitan $10.000.000, para ello se llevara a cabo una ICO estructurada en cuatro fases, tres ventas privadas y una venta pública. Se emitirán en total 100.000.000 de tokens, y se utilizará el 30% de ellos para las fases de recaudación de fondos, destinando 20% para la realización de tres ventas ventas privadas digidas a empresas de capital de riesgo y medios sociales tradicionales, y otro 10% para la venta pública.
Las fases de recaudación serán estructuradas de la siguiente manera:
Primera venta privada
Fecha: del 01 al 10 de noviembre 2021
Precio por token: $0,1
Número de tokens asignados: 10.000.000 CHT
% del total de suministro: 10%
Fondos recaudados: $ 1.000.000
Segunda venta privada
Fecha: del 11 al 20 de noviembre 2021
Precio por token: $0,2
Número de tokens asignados: 5.000.000 CHT
% del total de suministro: 5%
Fondos recaudados: $ 1.000.000
Tercera venta privada
Fecha: del 21 al 30 de noviembre 2021
Precio por token: $0,3
Número de tokens asignados: 5.000.000 CHT
% del total de suministro: 5%
Fondos recaudados: $ 1.500.000
Los fondos recaudados al completarse la venta privada serán de $3.500.000, los cuales serán utilizados para abordar la fase de desarrollo, adquirir el hardware necesario, pagar salarios, y ejecutar el diseño propiamente de la plataforma de medios sociales.
Una vez completada la fase de desarrollo hay que realizar el lanzamiento oficial de la plataforma, esto requiere publicidad y marketing, además de recursos para listar el token en los intercambios. Por lo que se lleva a cabo una venta pública en la página web del proyecto del proyecto bajo las siguientes condiciones.
Venta pública
Fecha: del 01 al 15 de enero de 2021
Precio por token: $0,5
Número de tokens asignados: 10.000.000 CHT
% del total de suministro: 10%
Fondos recaudados: $5.000.000
Al finalizar las fases de recaudación se habrá recolectado $8.500.000 y emitido 30.000.000 de tokens, quedando a la espera de su lanzamiento oficial y determinar su comportamiento en el mercado.
6. ¿Cuáles son los criterios necesarios para incluir un token en CoinMarketCap? ¿Existe algún criterio para listar un activo en una bolsa centralizada? En caso afirmativo, utilice una bolsa para su explicación en respuesta a la pregunta.
Criterios para listar un token en CoinMarketCap
Al visitar la sección https://support.coinmarketcap.com/hc/en-us/requests/new podemos encontrar los formularios necesarios para realizar una solicitud, entre ellas la de listar un criptoactivo.
Capturaa de pantalla tomada de Coinmarketcap.
Cuando seleccionamos añadir un nuevo criptoactivo se despliega el formulario con la información que debemos suministrar, entre ellos:
- Una dirección de correo electrónico
- Datos como nombre, símbolo, descripción del proyecto, fecha de lanzamiento
- Información de la plataforma y cadena de bloques en la que se encuentra activo, bifurcaciones, algoritmo de hashing y de consenso.
- Inversores
- Cobertura de medios
- Página web
- Calendario de emisión/liberación
- Dirección del contrato
- Explorador de bloques
- Whitepaper y documentación técnica
- Suministro en circulación, Suministro total, Oferta máxima
- Fecha de inicio de la ICO/IEO, fecha de finalización de la ICO/IEO y precio de lanzamiento ICO/IEO
Capturaa de pantalla tomada de Coinmarketcap.
Estas son algunos de los requisitos solicitados, es un formulario extenso que recaba suficientes datos del criptoativo que se solita sea listado, aunque algunos campos están marcados como opcionales, por lo que no todos los tokens listados han completado la información, algo a tener en cuenta cuando comprobemos en la lista tokens categorizados como sin seguimiento.
Criterios para listar un token en la bolsa centralizada
Por ejemplo, si queremos listar un token en Binance debemos cumplir con los siguientes pasos:
- suministrar los datos básicos del proyecto
Captura de pantalla tomada de Binace.com.
- Suministrar información detallada del proyecto mediante un formulario de solicitud
Captura de pantalla tomada de Binace.com.
- El último paso es la confirmación.
El proyecto es sometido a una revisión exhaustiva y debe cumplir además con algunos criterios de apoyo a la comunidad de Binance, que incluyen la utilización de su token.
Conclusión
La inversión en criptomonedas puede ser muy rentable debido a la volatilidad de las mismas, por ello debemos conocer y saber manejar las herramientas que tenemos disponibles para la inversión en estos activos.
Por otro lado, la inversión en proyectos que se encuentran en su fase inicial, participando de las preventas y ventas públicas, antes de que sea listado en los intercambios, puede traernos grandes beneficios; pero debemos tener plena conciencia de que es una inversión de alto riesgo, precisamente los grandes márgenes ofrecidos con respecto al precio de oferta pública encubre la posibilidad de que el proyecto nunca despegue.
En todo caso que decidamos invertir, debemos realizar nuestra tarea de investigación para evitar ser víctima de alguna de las tantas ICOs que ha sido una estafa.
Bueno amigos, esta ha sido mi investigación sobre las inversión mediante ventas privadas y públicas , espero que la información presentada sea de su agrado. Hasta la próxima!.