2015~2018 크라켄이 미정부당국으로 받은 법률 요청 관련

얼마전 크라켄에서 2015년 부터 2018년 까지 법 집행 관련 요청 받은것에 대한 표가 올라왔다. 어디에서 요청받았는지가 약자로 되어있어 찾아봤다.

FBI 67건 멀더와 스칼렛이 근무했던 곳이다. 비트코인 고래다.
마약거래, 폭탄테러 협박, 해킹 및 서버 폭파 협박 등에 대한 대가로 수령된 비트코인을 압류한 것이다.

USSS 19건 미국국토안전부 비밀수사국이다.
대통령이랑 주요귀빈들을 경호하는 곳이라고 한다. 왜 여기가 들어가지 했는데 찾아보니 ㅋㅋ 마약, 포르노 거래에 등에 유통된 불법자금이 코인으로 세탁되었는데, 전직 usss 직원이 수사도중 몰래 빼돌려 팔아먹을려다 걸렸다. 1500btc정도 된다는.

DOJ 미국 법무부 18건
미국 국토안전부에 밀렸다. 분발해야 한다. 암튼 여긴 테더이슈 및 비트파이넥스 시세조작 건으로 많은 조사가 이루어졌다.

HSI 미국국토안보국수사국? 91건
뭔가 해서 보니 자국민 보호를 위해 해외에서 안보조사 하는곳이다. 우리나라에도 지부가 있다.하는일은 익명으로 거래되는 아동음란물, 장기매매, 청부살인 등등에 익명 암호화 화폐가 사용됬다며 조사한거다. 조사 껀수가 가장 많다.

나머지는 대충 봐도 알 수 있다.

DEA 마약단속국이다. 40건
SEC 증권거래위원회다. 19건
IRS 국세청이다. 13건
Local da 지방정부 검사 22건
Local pd 지방정부 공공기관 7건
CFTC 상품선물위원회 10건
Us dept 국무국인가? 1건 암튼 딱히 어딘지는 안나왔다.

암튼 이걸 보면 상당수가 마약, 음란물, 테러 등 범죄에 사용된 자금출처 관련 조사이다. 크라켄이 법 집행 관련 어찌구 하지만 그냥 우는소리 하는것 같다. 이점에 관해서는 애누리 없이 앞으로 더욱 강화될것이다. 그간 대충 이케 저케 거래소 운영해 오다 터지는 것들이 아닐까 싶기도 하다.

---

_{Sponsored ( Powered by dclick )}

일개 회사원의 변태(=변형)과정을 보며

^{.........관심있는 분야에서 유튜브 채널 한번 열어보고 조금씩 업로드를 해보자}